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标题: 假如很不幸你的资金被冻结了该怎么办呢？我们如何解释？（转载） [打印本页]

作者: 小邪 时间: 2023-10-22 14:50
标题: 假如很不幸你的资金被冻结了该怎么办呢？我们如何解释？（转载）

那么假如很不幸你的资金被冻结了该怎么办呢？

我们如何解释卡被冻结以证明我们没有参与洗钱？

(1) 属于正常比特币交易的个人，与洗钱和其他交易无关；

（2）不知道出售钱币所得收益涉嫌犯罪的；

（3）配合并提供所有交易记录、聊天记录、链转账记录等；

（4）您必须非常清楚您从事数字资产交易不会违法。

在场外交易中，提金的银行卡被警方和司法系统冻结，对方会要求个人提供什么文件来解除封锁？

提供的常见信息主要包括：完整的交易记录，如银行卡流水、链上交易记录、交易平台的订单记录、微信聊天记录（包括通讯过程的内容）以及其他能够证明交易合法性的证据。财产，甚至收入证明等。

那么一旦不幸收到黑钱，卡被冻结了怎么办？

首先，到开户银行查明锁卡的原因以及锁卡的权限是什么。

卡被冻结的原因可以概括为两类，银行风控和公安冻结

1.银行风险控制。银行的风险控制可归因于近期大额卡频繁转账、分散转集中转账、集中转分散转账、快速进出、夜间交易频繁且账户无余额等情况，统称为“大额卡”。异常交易。至此，该行反洗钱风控体系启动。

2. 警察僵住了。通常，接收其他被盗资金的账户与案件直接或间接相关。公安机关将停止支付并冻结所有涉案账户，防止资金转移，方便案件侦查。

这两类卡冻结原因如何解决？

1. 冻结控制银行风险

携带身份证件和银行卡到开户银行联系并提交相关对账证明，如有有关公安部门的政策说明，须前往当地公安部门配合调查。如果反作弊中央模型控制被激活，则必须根据反欺诈机构的要求填写反作弊申请表，并在测试通过后才能解冻评估。

2.处理冻结警察司法。

观察前 3 天。看看暂停付款是否会变成全面冻结（冻结延长半年）。如果被官方冻结，请尽快到开户银行询问冻结该卡的警察单位名称、案件编号以及办案人员姓名。然后联系负责人员查明卡被冻结的原因并配合警方调查。经核实您不存在违法违规行为，您的账户将被冻结。

总的来说，我们要尽可能的走正规的交易平台，找大的商家，经过验资之后才能分批出金

作者: 22301 时间: 2023-10-22 16:04
被冻结了，还是需要去解决了啊。

作者: rainwang 时间: 2023-10-22 16:29
如果是我，恐怕只有认倒霉了吧，我们小散无办法应对的

作者: wodezhuanyong 时间: 2023-10-22 17:57
冻结是很难避免的，平常心应对吧

作者: 万家灯火 时间: 2023-10-22 17:57
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。

作者: bishao 时间: 2023-10-22 17:58
这个也是能够看看老哥推荐的交易平台了的！

作者: 不傻不成气候 时间: 2023-10-22 18:00
交易平台一般肯定是会选择能够相信的啊

作者: stareshiny 时间: 2023-10-22 18:01
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好办法解决啊

作者: liuxin960 时间: 2023-10-22 18:09
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！

作者: 大吉大利 时间: 2023-10-22 18:11
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

作者: 心随你动 时间: 2023-10-22 18:16
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！

作者: 南相楚 时间: 2023-10-22 18:18
最烦的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了

作者: 知行合一 时间: 2023-10-22 18:19
这种时间用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少用卡吧~

作者: 想要水果机 时间: 2023-10-22 18:19
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太了解的呢！

作者: 我的花园 时间: 2023-10-22 18:19
这个交易平台我还真是不了解到的.

作者: 强强强123 时间: 2023-10-22 18:20
这个交易平台很不错，反正吧都是需要多个心眼安全第一啊！

作者: 一帆风顺发 时间: 2023-10-22 18:20
这种时候用卡都容易遭冻结，奉劝大家还是减少使用卡吧~

作者: 洋森 时间: 2023-10-22 18:21
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

作者: 不要脸最大 时间: 2023-10-22 18:26
冻结好糟心，怎么可彻底解决这个问题呢？

作者: 徐子 时间: 2023-10-22 18:27
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好办法解决啊

作者: 小夏Sherry 时间: 2023-10-22 18:27
交易平台一般确实是会选择能够相信的啊

作者: 一路顺风 时间: 2023-10-22 18:28
是很好的，也是为数不多能够用的交易平台

作者: 一帆风顺发 时间: 2023-10-22 18:28
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。

作者: 百战 时间: 2023-10-22 18:29
这个交易平台我还实在没有了解到的.

作者: 朱古力 时间: 2023-10-22 18:29
交易平台也不需要那么多，有一个就可以的了。

作者: 不傻不成气候 时间: 2023-10-22 18:30
冻结是无法避免的，平常心应对吧

作者: ouliangzhong 时间: 2023-10-22 18:30
还是冻结怎么最近那么多的冻结

作者: wuzhaoshichao 时间: 2023-10-22 18:31
冻结那可是非常郁闷的啊

作者: 护国石柱 时间: 2023-10-22 18:32
还可以啊，现在我也就是用这个交易平台

作者: leconer 时间: 2023-10-22 18:33
这个也是能够看看楼主推荐的交易平台了的！

作者: bishao 时间: 2023-10-22 18:33
还是必定挑选有实力的交易平台去交易哦。

作者: 大吉大利 时间: 2023-10-22 18:36
最不爽的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了

作者: lvaeyou 时间: 2023-10-22 18:36
是很好的，也是为数不多能够用的交易平台

作者: gkfbuw 时间: 2023-10-22 18:38
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

作者: jslinen 时间: 2023-10-22 18:41
冻结好不开心，如何可彻底解决这个问题呢？

作者: 高文胜 时间: 2023-10-22 18:44
还不错啊，现在我也就是用这个交易平台

作者: 朱古力 时间: 2023-10-22 18:47
可以坦白同你说，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的

作者: drogan 时间: 2023-10-22 19:01
交易平台也不用真么多，有一个就可以的了。

作者: 小希哥 时间: 2023-10-22 19:04
又是冻结怎么最近那么多的冻结

作者: 万家灯火 时间: 2023-10-22 19:07
菠菜玩家最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！

作者: 老衲来了 时间: 2023-10-22 19:10
交易平台这么多，到底选择哪一个确实很难。

作者: 丁小荷 时间: 2023-10-22 19:11
这个交易平台挺好用，反正吧都是需要多个心眼安全第一啊！

作者: hong29 时间: 2023-10-22 19:17
冻结那可是很难过的啊

作者: yubuluowang 时间: 2023-10-23 09:43
被冻结了反正会很麻烦的

作者: 赚钱小样 时间: 2023-10-25 11:22
如何办也是不知这个的了

作者: 爱美的女人 时间: 2023-10-25 21:33
能怎么办啊，最好是不要遇到

作者: 舞出精彩 时间: 2023-10-27 17:49
是可以在看是如何的啊，要了解啊

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-10-28 17:25
这些情况我们不知道怎么解释了

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