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标题: 加密交易所 Bitzlato 联创承认犯下 7 亿美元的洗钱行为 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-12-7 06:47
比推消息，美国司法部 (DOJ) 官网近日释出的一份新闻稿显示，在香港注册的虚拟货币交易所 Bitzlato 股东兼联合创始人 Anatoly Legkodymov 承认了 7 亿美元洗钱指控。Legkodymov 1 月份在美迈阿密被捕，并被指控非法转移资金。
联邦检察官表示， Legkodymov 将 Bitzlato 作为未经许可的货币兑换业务运营，并与 Hydra Market 交换了 7 亿美元的加密货币，Hydra Market 是一家暗网网站，专门销售毒品、伪造证件与金融材料以及洗钱服务，等等。
起诉书称，Bitzlato 还收到了超过 1,500 万美元的勒索软件收益，Legkodymov 和他的团队知道该交易所被犯罪分子利用，长期以来听之任之。作为认罪协议的一部分，Legkodymov 同意解散 Bitzlato 并放弃对 Bitzlato 被扣押的约 2,300 万美元资产的任何索赔。

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