优惠论坛

标题: 南韓國稅廳「對 Upbit 及小型代幣發行方展開調查」（转） [打印本页]
作者: DBSD    时间: 2025-2-23 16:31
标题: 南韓國稅廳「對 Upbit 及小型代幣發行方展開調查」（转）

據報導，南韓國家稅務廳（NTS）已對該國最大的加密貨幣交易所 Upbit 展開與稅務相關的調查。


2 Z1 v0 p/ o2 R1 M4 }- M( N3 e  N

此外，該機構也在調查多家「較小型」的未具名代幣發行方。


: E- Y2 _! K5 a* c, X

Upbit 調查或與海外交易有關

根據《TV Chosun》報導，此次調查還涉及首爾地方國稅廳國際交易調查局。


6 L- r: x/ T. B: Y- r+ a. }6 g

國際交易調查局專門負責調查涉及海外交易和「海外逃稅」相關案件的企業。

' b& j* z4 ^, @+ {. R. b1 ^4 m

報導指出，國稅廳已於 2 月 20 日開始對 Upbit 進行「現場調查」。


5 G) f+ j. ~% {0 S, Z: e, R3 [9 N

這次調查是 Upbit 本週遭遇的第二次重大打擊。南韓最高金融監管機構——金融服務委員會（FSC）本週宣布，將對 Upbit 採取「制裁措施」，原因是該交易所涉嫌 70 萬起「了解你的客戶」（KYC）相關違規行為。

# y6 U5 g$ |* n$ A4 a. \
9 N% J8 h; V2 a- ?; O5 ^
或面臨巨額罰款？

專家認為，這起 KYC 調查可能導致 Upbit 面臨數百萬美元的罰款。


$ u* h$ I) H! N1 ]$ W2 @- r: k

目前尚不清楚這兩起調查是否有所關聯。然而，近年來，南韓各地稅務機關已加強對逃稅行為的打擊力度。


! M5 Q  i4 ]6 C( |

地方稅務官員聲稱，一些公民利用加密貨幣來「隱藏收入」。


) T7 W3 X1 I4 E

這些稅務機關表示，他們現已能夠使用區塊鏈分析工具和加密交易所數據，來監測可能試圖隱匿資金的納稅人。

& Q0 ^0 @/ {) `; J

當局希望「更全面掌握」加密貨幣資金流向

! D, t) ]! r, h- [& a

Upbit 的母公司 Dunamu 在 2024 財年第三季度實現營業利潤 839 億韓元（約 5,850 萬美元）。

# K9 O5 o+ \3 ^* [* ]# b

《TV Chosun》補充，未具名的業內人士「預計」，針對 Upbit 及發行加密貨幣的小型基金會的「同步稅務調查」，將使調查人員更「全面地掌握」加密產業內的「資金流向」。

8 J/ y1 L; Q4 \' I4 z

在南韓法律下，任何形式的加密資產發行仍屬違法。然而，許多公司已通過海外子公司和合作企業發行代幣，以規避法規限制。


- o0 a  q; y" K, V, m! @6 ?* o6 L' R
作者: rainwang    时间: 2025-2-23 17:24
韩国的这个烂国家吧，有什么可值得提的
作者: 22301    时间: 2025-2-24 09:52
这个也是可以去了解下看看了啊。
作者: 爱美的女人    时间: 2025-2-24 20:49
还是要在看是什么事情在调查了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-2-25 00:14
展开调查也是了解一下。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-2-25 11:39
这是要在看是会怎么去调查了
作者: 赚钱小样    时间: 2025-2-25 16:30
这方面的调查也是要了解了。



欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.tv/) Powered by Discuz! X3.1