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标题: 澳大利亚将加密atmat ATM提供商“注意”而不是洗钱问题（转） [打印本页]
作者: 小钱儿    时间: 2025-4-8 00:03
标题: 澳大利亚将加密atmat ATM提供商“注意”而不是洗钱问题（转）
澳大利亚金融犯罪监管机构已将加密自动柜员机操作员“引起注意”，警告许多这样的机器可能会帮助犯罪分子洗钱或欺诈受害者。: F2 B& L! d. A/ c; s
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澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）表示，其去年12月成立的加密货币工作队发现了与加密货币ATM相关的“令人担忧的趋势和可疑活动的指标”，包括与骗局和欺诈的链接，在陈述周一发布。
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加密ATM（也称为售货亭）是允许用户购买或出售加密货币的物理机器比特币使用现金或卡片，通常没有传统金融中使用相同的身份检查。; X( }# X/ F+ o; u
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Austrac首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）表示：“我们要确保加密atm atm提供商具有强大的做法，以最大程度地降低其机器可用于洗钱或欺诈无辜人民的风险。”! W8 l" D* l& d* J2 T9 B

, r" P: M* L4 k  U澳大利亚工作组 - 根据监管，执法和情报专家的制作，主要集中在加密ATM上，但此后扩大了其范围，以解决整个行业的合规性问题。
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根据澳大利亚的反洗钱和反恐怖主义融资法，所有DCE（包括运营加密ATM的人）都必须向澳大利亚注册，进行KYC检查，监视交易和档案可疑事项报告，以及报告超过10,000美元的现金交易报告。! ~3 n8 {' S" y# Y0 b) U9 _

! n9 F; I! D& h" ?5 z1 S) n5 O澳大利亚现在拥有超过1,648个加密货币ATM，这是亚太地区最高的人数 - 2019年仅23岁，仅悉尼就会占348显示.* H+ J/ f4 e  q
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当美国立法者争夺加密亭亭的护栏竞争时，奥斯塔拉省警告是欺诈案件[激增]，许多涉及老年受害者。2 N" K! j" V2 ?! Y& q( _% ]
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伊利诺伊州参议员迪克·德宾上个月引入《加密驱动ATM欺诈预防法案》，试图在加密ATMS上限制每日交易限制，并要求在30天内报告欺诈的骗局受害者强制退款。+ o6 A' c6 B, ^2 _# K$ O0 g

0 X' w' V1 b4 i  ?' f3 s: W同时，内布拉斯加州拥有通过可控的电子记录预防法案，要求在90天内报告欺诈的用户欺诈警告和退款权。
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作者: 22301    时间: 2025-4-8 08:08
洗钱那肯定是会存在的啦。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-4-8 11:13
那关于这个问题也是要注意的啦。
作者: rainwang    时间: 2025-4-8 17:31
这个标题翻译的就有点莫名其妙啊
作者: 爱美的女人    时间: 2025-4-10 21:21
还是要在看是有什么问题了
作者: 舞出精彩    时间: 2025-4-11 13:03
居然也是跟洗钱问题没关系啊
作者: 如梦的生活    时间: 2025-4-13 19:47
这样的问题也是有点可怕的了



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