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标题: 伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币(转) [打印本页]

作者: 小钱儿    时间: 2025-4-1 22:33
标题: 伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币(转)
来自伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时,超过2100万美元的加密货币。2 o& G& L( U& }4 L! C  C9 Y

% M+ H: N4 O* `& }  L1 l据报道,官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分,它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中,然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。+ P9 g, x8 k' N! e, q0 O* h
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法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi,作为Ringeaders。
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报告中的区块链证据表明,仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG,这是本地代币的平台。 4 y7 N' s' }1 I1 S9 `, o4 _7 c8 J
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在计划之前,他的总资产为40,000美元。四个月后,他的财富爆炸了超过1,420万美元(6000亿里亚尔),据报道他用来购买黄金,豪华房地产和高端车辆。! W: Q8 o( ^/ ?

) s; C5 s1 n& `3 D2022年3月,Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后,在一次刺痛行动中被捕,后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 # J9 c. P' w0 H: B. I: X1 b
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该身份是由Hajipour本人捏造的。后来,他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中,并于2022年9月被拒绝上诉。
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报告称,Hajipour和Badi并不独自行动。/ @5 E- a, n: M0 p' k2 X
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据称,该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei,以及另外四个官员说,他们伪造了文件以使交易合法化。
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6 \; I' }. d0 K; E* r谁博士?/ T& p! \- f+ T; M! w
根据该报告,巴迪(Badi)是“埃巴迪(Ebadi)博士”(Ebadi)的行动,也是一位前高级IRGC官员的侄子,根据报告,对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。
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- G! R5 v' _& A4 L丑闻追溯至2021年5月,当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维(Sina Estavi)在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。1 M7 |  r2 f8 E* v3 f
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以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元,Estavi被指控“破坏经济体系”。
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被捕后,加密货币崩溃了,超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。
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2023年,埃斯塔维(Estavi)被判处15年监禁,75次睫毛,罚款和公共服务终身禁令。
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' D; y, Y7 X* |! \4 m但是尽管禁令,他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面,向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。
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尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元,但超过25,000名投资者仍未兑现。 $ D: G& R) e9 i: p$ e, P2 R, x

3 a! ~+ o9 d/ o. }, E$ {5 A" S此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。
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本月初,美国外国资产控制办公室(OFAC)批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商,用于监督销售近3000万美元的麻醉品。
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8 U- v7 S# r! f' [据称,帕萨拉德(Parsarad)控制了网站加密钱包,削减了每笔交易,并继续寻求恢复平台的方法。7 f; C2 b  U1 _
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作者: 22301    时间: 2025-4-2 07:44
这个倒也是可以去关注起来的啊。
作者: rainwang    时间: 2025-4-2 17:40
这就是大腐败玩小腐败分子呢
作者: 赚钱小样    时间: 2025-4-3 10:17
这个的调查也是要了解的啦。
作者: 如梦的生活    时间: 2025-4-6 00:04
恢复的方法肯定是会有的呀。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-4-6 11:34
可以在看到的这是会怎么调查了
作者: 爱美的女人    时间: 2025-4-6 21:19
加密货币的还是要怎么说的啊




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