优惠论坛

标题: 伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币(转) [打印本页]

作者: 小钱儿    时间: 2025-4-1 22:33
标题: 伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币(转)
来自伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时,超过2100万美元的加密货币。0 `, K8 c. l1 [7 w

5 E1 K0 @- j) h* N3 D4 W据报道,官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分,它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中,然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
4 M  U) R* _8 ^" k8 N3 O' w  h. ~1 V* x6 H- f2 p1 t
法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi,作为Ringeaders。
- J7 z7 e8 T( |8 [$ U" O+ H+ Y+ V4 e( H! `! {2 }, f
报告中的区块链证据表明,仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG,这是本地代币的平台。
, e4 y+ s5 j; q5 }
5 D) p! R! {4 e+ b& V  C在计划之前,他的总资产为40,000美元。四个月后,他的财富爆炸了超过1,420万美元(6000亿里亚尔),据报道他用来购买黄金,豪华房地产和高端车辆。
& h' J* f) o( i; [, g  n7 a5 \$ }2 T
2022年3月,Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后,在一次刺痛行动中被捕,后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 . j/ L6 f; H3 S) J6 L  `: i9 m0 z5 x5 h

7 L; G9 b6 \' k& s9 }, f该身份是由Hajipour本人捏造的。后来,他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中,并于2022年9月被拒绝上诉。1 p* g' ]) g0 x9 Z" M) J8 Y

8 `4 W6 G  q* p1 i报告称,Hajipour和Badi并不独自行动。
+ d% n6 E( E1 P$ I3 K9 q/ U6 S+ }; |2 p7 C, P
据称,该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei,以及另外四个官员说,他们伪造了文件以使交易合法化。
9 r" z  E- Y  C+ K1 R) U; T/ A" T2 z- D/ M/ |
谁博士?) C* x* H0 ?( M+ J
根据该报告,巴迪(Badi)是“埃巴迪(Ebadi)博士”(Ebadi)的行动,也是一位前高级IRGC官员的侄子,根据报告,对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。
9 {* q' y% h. s! |5 L& m' f1 w  J2 a7 M; z, A
丑闻追溯至2021年5月,当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维(Sina Estavi)在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。
4 E+ z* r: Y4 g6 N: b; ~' M7 W+ m  K( Y( o( y+ U
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元,Estavi被指控“破坏经济体系”。 3 A, n- b$ f2 z6 O( h5 d. o
5 z. ~  w3 j: G9 e
被捕后,加密货币崩溃了,超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。* ~0 `! m9 X/ E  |! R) p& o) V2 B; o
3 g* {3 v4 ~1 a/ N7 |. m
2023年,埃斯塔维(Estavi)被判处15年监禁,75次睫毛,罚款和公共服务终身禁令。 / f" `9 a! m  x3 f

; N* g" Y) T7 M但是尽管禁令,他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面,向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。
2 [) L( W; p, ~; ?
& q6 R0 M, v8 q; |6 f5 F尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元,但超过25,000名投资者仍未兑现。 ) v9 m/ k' B9 [3 m. E
7 O8 Q. p2 H2 t8 [
此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 ( q) a( Z5 G; B. A; r6 T

! u2 E! |! z' u0 F* J本月初,美国外国资产控制办公室(OFAC)批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商,用于监督销售近3000万美元的麻醉品。 " i/ g' }/ K) u3 p% v" q

/ J+ H" U) i: q2 Q; b7 Y+ u/ T据称,帕萨拉德(Parsarad)控制了网站加密钱包,削减了每笔交易,并继续寻求恢复平台的方法。
3 N" t( N6 ~) l% R" `, @! D8 I) j: W5 S

作者: 22301    时间: 2025-4-2 07:44
这个倒也是可以去关注起来的啊。
作者: rainwang    时间: 2025-4-2 17:40
这就是大腐败玩小腐败分子呢
作者: 赚钱小样    时间: 2025-4-3 10:17
这个的调查也是要了解的啦。
作者: 如梦的生活    时间: 2025-4-6 00:04
恢复的方法肯定是会有的呀。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-4-6 11:34
可以在看到的这是会怎么调查了
作者: 爱美的女人    时间: 2025-4-6 21:19
加密货币的还是要怎么说的啊




欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.tv/) Powered by Discuz! X3.1