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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙7 c7 ?3 T  o: o( n' D" Z
以劳务招工为幌子. f- e7 d/ R, q' f
招募人员注册虚拟货币钱包
. Q+ I" Y, [. q' t, r- G  i' b为境外诈骗分子
8 n3 \3 I  [8 m& C% h' X提供非法资金流通账户
7 S/ H! _6 o( _0 i近期
* }5 Z( k% g2 p  l' \浦东警方$ o+ j. ?) i: X7 R8 a! X
循线追踪 持续深挖
9 E* A1 J4 q7 d, m5 ?! Z成功捣毁该涉诈犯罪团伙; y4 |* F9 n  E  ~
2025年4月13日: ^/ ~$ h4 }* l9 o. V
报警人汤先生
% d$ l3 ^& m7 n3 [/ f' W* r; |来到北蔡派出所报案称
$ ~' u8 _5 }6 Q: F6 z' o1 L, n其手机突然收到一条短信
% ~- S9 v+ n, a4 [" o有一个快递需要签收
4 }7 M* K) C+ Z& z, q6 c! ?$ A: ?但需到付900元
: v. @- E7 g) @7 ~' k于是电话联系对方, a! }$ S- k; _: O0 I
准备取消该快递+ j5 X% W8 Y9 |3 z: S
但对方声称0 K( V6 G! g! c  I* N; E) |
需要提供银行卡信息7 H! [4 \& d+ I. a& x: g
才能继续办理
  `# w4 y$ h! z* Y+ z6 o) Z! U0 S并发送给汤先生一个链接
3 q; ?# ?! m; l, x: u. A2 K$ T汤先生点击该链接后
9 a" S4 U! t0 q按要求输入了& v5 I: S0 z9 P' m4 }
银行卡号和验证码等信息
9 N6 i: E1 s3 X却发现自己的银行账户被扣款8 T: l) w2 j% U& {( _, _
累计损失百余万元
; T. u1 J6 E+ [" K0 L- B, R2 s! g这才意识到自己遇到了诈骗
$ s8 T' P7 H1 Y接报后' [+ _7 M& M( h, Z. X0 b" v
浦东GA分局反诈中心
6 [; R, e" }0 z$ x立刻会同三林GA处、北蔡派出所8 I* S6 K  u: X' P7 ?
成立专案组开展侦办工作. X, e7 m/ b; E

% b& ^: r2 W* U- B4 L: F- Y2 w
+ ?& A% \+ I# L/ w4 l经过努力2 z  W% b9 O! v( `- K1 ^' I
初步明确一个
3 u) U1 f" _3 u; z+ z- X  h以苗某某、王某为首
. y7 Q& Q$ a# g. h" v& Z! [以劳务招工为幌子
, n' O' X9 C' e- S" S: {+ Z/ P招募人员注册虚拟货币钱包. X5 H* u3 w6 ^6 w! x9 j
进行洗钱走账的犯罪团伙
% k% E9 L5 |* a% ]# O1 {) F7 q7 Z) Q, `0 |# Z
3 k- R* Z( ]( E; Y6 Q
4月22日至23日
- x+ v8 B+ x( O警方开展“收网行动”
% A5 Z2 a$ [# x! B' k9 [在本市青浦区  f+ s0 z8 k0 J, b+ L, _! w
抓获犯罪嫌疑人11名
  M: W/ l  X' d( K& N, b成功捣毁该犯罪团伙6 J. z7 E: ?3 [& |
) |% h; A. M8 ^( z! y

6 C* }* _2 B: V$ }8 ^$ [" Q& @到案后1 K- n+ I2 i4 k% @) v( K
经警方审讯
8 B/ g1 n- B, ?犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代3 e# b+ W2 \& g3 W$ E
该团伙以劳务招工为幌子! T% g* a9 w0 v& P/ j# Y( p
招募盛某某、翁某某等人0 B! W+ B/ e4 _; d( G# B6 Q
要求被招募人提供手机
8 K4 y  u9 @) G6 I并注册虚拟货币钱包账户% a1 m4 i! M& j$ _
接着通过境外聊天工具- ~5 M! E: C$ H; `7 f
将这些账户+ z2 }8 d/ T7 O( \" ]% x- J0 F- \
以每个40至50元不等的价格
2 V1 Q5 N4 A5 C" H& m5 q, E) P3 p出售给境外诈骗分子
- k7 T6 Q) ]3 a3 V2 c* |从事诈骗活动
2 D. k; J2 x1 b* }) D7 ^' ^) V% b5 Q, h- _' v+ z: I2 o: ]! i6 u
# t- _/ ]+ s3 j
目前; H3 ]% g5 B3 z/ o* r0 `
苗某某、王某2人) A1 d9 U- H( B; }& [
因涉嫌诈骗罪6 M# e9 Q2 N( s" Q# E
被警方依法刑事拘留
# I6 u# i" a/ I. M' d7 P盛某某、翁某某等5人3 W4 I& M2 t! p- J  S
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪+ _' I6 J: A& Q  }5 M; X8 r* f( L- ~
被依法采取刑事强制措施  W9 H1 S+ m( p2 m
现该案件正在进一步侦办中& y& l6 D/ m6 E/ J( p; B5 e
警方已冻结追回部分被骗资金
" W$ z2 x( W8 H- d7 A, o/ c6 A追赃挽损工作正在开展中2 G8 f/ i( b4 _) G6 K
警方提示" }( Q/ e% e! V3 a( j: Q$ j
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。' {" N9 ]" a5 ^  x/ E/ ^5 N

5 [9 C8 |5 L" Y  ^: @% B0 [4 J' z, j7 _
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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