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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙(转)
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作者:
22301
时间:
2025-5-13 10:46
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙(转)
一犯罪团伙
+ g' t. v( K, H8 h* ?$ x h
以劳务招工为幌子
$ Q' F/ c& F- E; i' {
招募人员注册虚拟货币钱包
+ o ?. i4 o9 ?$ O" C
为境外诈骗分子
! _- \9 G$ t1 I$ h9 r1 ]
提供非法资金流通账户
' D9 g' ^- y1 a
近期
4 u, a! l3 h) a. U8 z4 S* \" }
浦东警方
2 {2 ~5 [9 y5 w1 b
循线追踪 持续深挖
( O. W. R$ y3 p4 g' ]4 ?( w; a
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
2 f1 k5 g) [% C. e
2025年4月13日
4 {, ~6 Q6 F! }5 L* Y- R
报警人汤先生
6 F, q. q; o% U
来到北蔡派出所报案称
& D0 Y# a/ j. r; \. k% ^* I; X$ w
其手机突然收到一条短信
0 m/ b; q f% c0 m, H1 V! ~
有一个快递需要签收
/ P9 Z; n) \6 N; z3 d9 E* H3 m5 I
但需到付900元
1 E2 |! p% E* ?5 z) y9 n8 `
于是电话联系对方
# A. l, {3 c7 R. O3 J; ^% m
准备取消该快递
- I5 P# ]: Y" k
但对方声称
. [& b9 ]. i. P/ z, Z8 f/ `5 F, F
需要提供银行卡信息
4 L3 U0 ^/ L) r7 a/ \5 Q! w4 J
才能继续办理
" C& i I/ Z; V. r1 Z9 Z) P: }' g
并发送给汤先生一个链接
" g" i2 @$ }. ?
汤先生点击该链接后
% o) J/ b/ u& ?2 t2 ` V
按要求输入了
. _) }' B8 s* Y) b' p# p3 O @
银行卡号和验证码等信息
; j1 u: M3 Z4 W$ {
却发现自己的银行账户被扣款
' {/ h1 N8 e) d$ J: d
累计损失百余万元
3 ^9 S; O0 q) a9 w& u! M/ l
这才意识到自己遇到了诈骗
4 x( a/ s+ F+ \, U
接报后
3 \! Q3 e" {( Z0 c. {% t" k
浦东GA分局反诈中心
2 T: G0 V* p+ ?' [+ Z
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
; V! {+ o Z( D) L
成立专案组开展侦办工作
G0 B d# a1 [* M. c. s2 A
; Y4 e9 s% {, R4 x' T# Y& |; I
9 f E+ R( P2 m
经过努力
) K. m7 k2 g p% K- J4 V
初步明确一个
% ~4 r/ r; }- k, a, `1 r$ \& [
以苗某某、王某为首
: Z8 a8 H" s( @$ I: d: C) y) |
以劳务招工为幌子
, M. C* B: |1 K; }% E7 W
招募人员注册虚拟货币钱包
! `. p9 E' V3 }1 c: N2 q/ [4 T
进行洗钱走账的犯罪团伙
1 _8 ~7 K: b$ r* L
: T3 ?( a* Z) B @2 b+ u' b( m9 J
9 Z. }& k& |7 q3 C
4月22日至23日
& a5 f2 { _1 j0 Q
警方开展“收网行动”
) b0 I7 P; _* H0 d7 r* }) {
在本市青浦区
8 E/ i$ A2 w( F
抓获犯罪嫌疑人11名
) B, X5 J: P3 S8 E% P# j
成功捣毁该犯罪团伙
; ^+ Q& i7 _$ m% b5 W
+ \$ Z+ H) U0 ] H# c- v
( N5 g1 I& z J3 f" X2 f0 ?
到案后
2 I/ \2 p7 b; h0 i8 ^
经警方审讯
! Y, V1 s% p/ W
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
J h5 M }/ I8 q1 s" t& B
该团伙以劳务招工为幌子
' A( H( Q+ a9 ~/ {/ H5 R) p
招募盛某某、翁某某等人
9 x4 l* R3 R7 s" X9 H! S
要求被招募人提供手机
* O( n4 e: e" _: U2 s0 e) m
并注册虚拟货币钱包账户
* d; ^9 v" b- |4 U0 l1 ?
接着通过境外聊天工具
# i1 g& C( ^) b& ] j" W+ V# t6 Q6 t
将这些账户
+ g! a: n% u# Z: ?; {
以每个40至50元不等的价格
/ g( X4 H9 B* a# A
出售给境外诈骗分子
# J5 U! @: l. m
从事诈骗活动
/ c8 B( Z( C" q8 |. e. O
1 r1 [7 u- J. L
7 h, i: Z1 k8 z& c5 i- v4 M# U
目前
3 L- ]0 O) {( r% c$ c0 T
苗某某、王某2人
3 r: N2 j' i& \! V* i- |
因涉嫌诈骗罪
% f/ ]6 a. a0 K1 I2 \
被警方依法刑事拘留
% M( P- b5 P& t R( x+ P j
盛某某、翁某某等5人
; R- q" _6 o1 s5 _( b
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
/ _- q/ I, T. [" |
被依法采取刑事强制措施
. z. v) L! o& v, e
现该案件正在进一步侦办中
4 J% S% Z# B7 s0 }) e. y
警方已冻结追回部分被骗资金
+ Q1 {) h6 J5 V7 c+ [. @; p
追赃挽损工作正在开展中
" a$ s2 h: m. s! p$ U( O, i
警方提示
! M# \ L7 A! E" L
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人,以免沦为不法分子的帮凶。同时,要时刻保持警惕,不要点击陌生链接,以免上当受骗。
" B$ }5 a1 b: D0 ~/ g% q: @, l# g
- ^: [& d- p- D$ E* f! U+ J
作者:
22301
时间:
2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的,平常心应对吧
作者:
心随你动
时间:
2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结,奉劝你还是减少用卡吧~
作者:
yumi666
时间:
2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-13 12:39
冻结好糟心,如何可彻彻底底消失这个问题呢?
作者:
liuxin960
时间:
2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
朱古力
时间:
2025-5-13 12:45
是挺好的,也是为数不多能够使用的钱包
作者:
万家灯火
时间:
2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的!
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多,有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办,凉拌呗!也没有什么好方法解冻啊
作者:
wuzhaoshichao
时间:
2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的!
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-13 12:59
还不错啊,现在我也是用这个钱包
作者:
南相楚
时间:
2025-5-13 13:02
钱包这么多,到底选择哪一个确实很难。
作者:
老龙口
时间:
2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你,没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者:
gkfbuw
时间:
2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了,一天的心情都被影响了
作者:
知行合一
时间:
2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢,为嘛我都不太清楚的呢!
作者:
drogan
时间:
2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用,反正吧都是需要谨慎安全第一啊!
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者:
星星知我心
时间:
2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用,反正吧都是必须多个心眼安全第一啊!
作者:
小希哥
时间:
2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结,别人也怕,不想碰见啊!
作者:
想要水果机
时间:
2025-5-13 13:19
冻结好糟心,如何可彻底消失这个问题呢?
作者:
jslinen
时间:
2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢,为嘛我都不太清楚的呢!
作者:
小梦
时间:
2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结,我也怕,不想碰见啊!
作者:
丁小荷
时间:
2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的!
作者:
bishao
时间:
2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-13 13:31
可以坦白同你说,没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
强强强123
时间:
2025-5-13 13:31
是挺好的,也是为数不多可以用的钱包
作者:
高文胜
时间:
2025-5-13 13:39
钱包这么多,到底选择哪一个确实挺难。
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-13 13:40
还行啊,现在我也就是用这个钱包
作者:
洋森
时间:
2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多,有一个就可以的了。
作者:
hong29
时间:
2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者:
我的花园
时间:
2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
中大奖
时间:
2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了,一天的心情都被干预了
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的!
作者:
赌神归来
时间:
2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结,劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
徐子
时间:
2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的,平常心应对吧
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办,凉拌呗!也没有什么好方法解冻啊
作者:
越前龙马
时间:
2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者:
rainwang
时间:
2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗?
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者:
德罗星
时间:
2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了
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