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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙+ g' t. v( K, H8 h* ?$ x  h
以劳务招工为幌子
$ Q' F/ c& F- E; i' {招募人员注册虚拟货币钱包+ o  ?. i4 o9 ?$ O" C
为境外诈骗分子! _- \9 G$ t1 I$ h9 r1 ]
提供非法资金流通账户
' D9 g' ^- y1 a近期
4 u, a! l3 h) a. U8 z4 S* \" }浦东警方2 {2 ~5 [9 y5 w1 b
循线追踪 持续深挖( O. W. R$ y3 p4 g' ]4 ?( w; a
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
2 f1 k5 g) [% C. e2025年4月13日
4 {, ~6 Q6 F! }5 L* Y- R报警人汤先生
6 F, q. q; o% U来到北蔡派出所报案称
& D0 Y# a/ j. r; \. k% ^* I; X$ w其手机突然收到一条短信
0 m/ b; q  f% c0 m, H1 V! ~有一个快递需要签收/ P9 Z; n) \6 N; z3 d9 E* H3 m5 I
但需到付900元1 E2 |! p% E* ?5 z) y9 n8 `
于是电话联系对方
# A. l, {3 c7 R. O3 J; ^% m准备取消该快递- I5 P# ]: Y" k
但对方声称
. [& b9 ]. i. P/ z, Z8 f/ `5 F, F需要提供银行卡信息
4 L3 U0 ^/ L) r7 a/ \5 Q! w4 J才能继续办理" C& i  I/ Z; V. r1 Z9 Z) P: }' g
并发送给汤先生一个链接
" g" i2 @$ }. ?汤先生点击该链接后% o) J/ b/ u& ?2 t2 `  V
按要求输入了. _) }' B8 s* Y) b' p# p3 O  @
银行卡号和验证码等信息
; j1 u: M3 Z4 W$ {却发现自己的银行账户被扣款
' {/ h1 N8 e) d$ J: d累计损失百余万元
3 ^9 S; O0 q) a9 w& u! M/ l这才意识到自己遇到了诈骗
4 x( a/ s+ F+ \, U接报后3 \! Q3 e" {( Z0 c. {% t" k
浦东GA分局反诈中心
2 T: G0 V* p+ ?' [+ Z立刻会同三林GA处、北蔡派出所
; V! {+ o  Z( D) L成立专案组开展侦办工作
  G0 B  d# a1 [* M. c. s2 A; Y4 e9 s% {, R4 x' T# Y& |; I

9 f  E+ R( P2 m经过努力) K. m7 k2 g  p% K- J4 V
初步明确一个
% ~4 r/ r; }- k, a, `1 r$ \& [以苗某某、王某为首: Z8 a8 H" s( @$ I: d: C) y) |
以劳务招工为幌子
, M. C* B: |1 K; }% E7 W招募人员注册虚拟货币钱包
! `. p9 E' V3 }1 c: N2 q/ [4 T进行洗钱走账的犯罪团伙1 _8 ~7 K: b$ r* L

: T3 ?( a* Z) B  @2 b+ u' b( m9 J9 Z. }& k& |7 q3 C
4月22日至23日& a5 f2 {  _1 j0 Q
警方开展“收网行动”) b0 I7 P; _* H0 d7 r* }) {
在本市青浦区8 E/ i$ A2 w( F
抓获犯罪嫌疑人11名) B, X5 J: P3 S8 E% P# j
成功捣毁该犯罪团伙
; ^+ Q& i7 _$ m% b5 W+ \$ Z+ H) U0 ]  H# c- v
( N5 g1 I& z  J3 f" X2 f0 ?
到案后
2 I/ \2 p7 b; h0 i8 ^经警方审讯
! Y, V1 s% p/ W犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代  J  h5 M  }/ I8 q1 s" t& B
该团伙以劳务招工为幌子' A( H( Q+ a9 ~/ {/ H5 R) p
招募盛某某、翁某某等人
9 x4 l* R3 R7 s" X9 H! S要求被招募人提供手机* O( n4 e: e" _: U2 s0 e) m
并注册虚拟货币钱包账户
* d; ^9 v" b- |4 U0 l1 ?接着通过境外聊天工具
# i1 g& C( ^) b& ]  j" W+ V# t6 Q6 t将这些账户
+ g! a: n% u# Z: ?; {以每个40至50元不等的价格
/ g( X4 H9 B* a# A出售给境外诈骗分子# J5 U! @: l. m
从事诈骗活动
/ c8 B( Z( C" q8 |. e. O
1 r1 [7 u- J. L
7 h, i: Z1 k8 z& c5 i- v4 M# U目前3 L- ]0 O) {( r% c$ c0 T
苗某某、王某2人
3 r: N2 j' i& \! V* i- |因涉嫌诈骗罪% f/ ]6 a. a0 K1 I2 \
被警方依法刑事拘留
% M( P- b5 P& t  R( x+ P  j盛某某、翁某某等5人; R- q" _6 o1 s5 _( b
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪/ _- q/ I, T. [" |
被依法采取刑事强制措施
. z. v) L! o& v, e现该案件正在进一步侦办中4 J% S% Z# B7 s0 }) e. y
警方已冻结追回部分被骗资金+ Q1 {) h6 J5 V7 c+ [. @; p
追赃挽损工作正在开展中" a$ s2 h: m. s! p$ U( O, i
警方提示
! M# \  L7 A! E" L切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。" B$ }5 a1 b: D0 ~/ g% q: @, l# g

- ^: [& d- p- D$ E* f! U+ J
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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