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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙: w/ q3 F9 j4 D% N
以劳务招工为幌子7 r' M6 s7 I4 U
招募人员注册虚拟货币钱包
2 V& W' S4 d# t/ U6 v+ U为境外诈骗分子
  m5 m/ _% D6 f/ C3 X" S提供非法资金流通账户$ c2 o) k3 D% T/ P
近期
3 g# j. G/ z. Z+ K浦东警方" C! `$ m# [3 x* j0 K; K
循线追踪 持续深挖+ g( f9 Q/ z! c; [: g
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
( `, V5 F. j( l  |& G2025年4月13日( g* s& Q$ o" K. o2 O$ d# X
报警人汤先生) {+ f* @( @! U
来到北蔡派出所报案称. `4 Y+ V1 [5 w0 N3 J
其手机突然收到一条短信
  @$ k9 f+ {' |6 P" w: R% R6 V4 T有一个快递需要签收6 Y- F: V9 |  o
但需到付900元
( R7 n1 v% y/ `0 F于是电话联系对方
9 g( g) X) T8 i+ d  j/ n) a准备取消该快递
' H; S0 H. r6 v6 X但对方声称
$ K, {: Z6 A, L1 |7 K. k需要提供银行卡信息: o% c& N# y& O# M0 m3 X
才能继续办理
$ P$ G6 W9 G* M7 s并发送给汤先生一个链接- N$ u1 S9 }" M8 i( U( F9 T
汤先生点击该链接后
* ]: @- f7 H! F: z- l8 [7 A按要求输入了5 F1 L$ l" `8 A4 B( Z2 q
银行卡号和验证码等信息9 }9 b) t- s; _8 S* l, z, z
却发现自己的银行账户被扣款$ g  g' w" I. @$ f% ^
累计损失百余万元
" R' [% u* R* b8 ~, G  l" {/ L- ~3 \这才意识到自己遇到了诈骗
9 ]; G' C. O2 Z: M* y0 E* ^接报后
4 }4 J* }0 c* a6 S* \, |, G. M浦东GA分局反诈中心+ m1 G! S$ @/ g* C6 _7 P
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
' s) P% W: f6 ^4 P3 f# Y% C成立专案组开展侦办工作
0 B. z( Q( E, L# v: T% _. e/ O% s+ G' ~+ E1 B) W: o

; y* C( c# {- i6 U$ [1 L经过努力5 @! J, u* O* H3 b. {, l  G. N
初步明确一个
# n1 M' D9 x: k3 e: T& t$ A2 L以苗某某、王某为首- o3 N, m+ b2 R
以劳务招工为幌子
* \& o* J4 D/ d0 B3 h招募人员注册虚拟货币钱包: M% L7 g1 @4 C/ A( _# B
进行洗钱走账的犯罪团伙% t9 M4 M' c# j0 [' s2 j; N
0 e1 W6 Q# p% F$ w1 e" V
- s- r! ^8 x# d' V
4月22日至23日) Y* g7 Y/ d7 h! _, Y: ?
警方开展“收网行动”
8 t4 }' ]- ?; f/ [1 U! v2 {在本市青浦区
# z0 A3 j5 Y# `! ^$ h, @抓获犯罪嫌疑人11名: [/ ~8 f. g- ~0 F; y) p# ]# F
成功捣毁该犯罪团伙! C  P8 t+ F8 x5 x5 L2 I6 z
& t* h7 [0 R/ g" C8 y& p' v

1 J) ?1 U% k7 D2 D到案后& n( ~0 x# a$ Q3 n% }5 q8 Y
经警方审讯( ^- f1 s  Q, W7 a+ j7 E
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
8 }% ~7 J9 r. k0 I+ Y# p该团伙以劳务招工为幌子
4 I* j- h+ {' V6 n4 g1 Z招募盛某某、翁某某等人
$ _, Z* a6 `6 A' U要求被招募人提供手机
6 Q3 A' q( \. I" s. u, W; |% y并注册虚拟货币钱包账户
& i& A1 U& }3 N0 w7 y2 q' u接着通过境外聊天工具7 k0 W% n" ?# f7 p  F4 `1 L
将这些账户
+ T' ]/ M' W& E; `2 E以每个40至50元不等的价格
( j8 ^* m' q! b5 x+ R出售给境外诈骗分子2 ^- B& Q& q6 d! u' v
从事诈骗活动" A$ s% s( Z3 N/ |

: ^% g# Q0 n/ q# W* q  u" u) n
& P' J& E# [2 z' V, B* l目前; B0 r1 t0 I- O0 i" X/ @7 r2 \
苗某某、王某2人: }5 _/ I# D: ~  U. m
因涉嫌诈骗罪+ `, c9 I, C( Y2 x- o9 |) Y
被警方依法刑事拘留! A' u  S4 D( L. ?! y
盛某某、翁某某等5人
) Q# q, k+ J# {: M5 T因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
3 j$ ]) E( E; |' ~7 h4 O8 g被依法采取刑事强制措施
/ p, p( k; I4 h* O/ ], J4 L现该案件正在进一步侦办中8 \' _; G6 ]9 {4 J% p8 j8 m
警方已冻结追回部分被骗资金. T4 C6 S4 j" P* ?. G
追赃挽损工作正在开展中
% K/ J9 L$ o5 C警方提示- P3 t0 v- _- O9 N
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
) ]% W6 B/ p$ ?& x' \0 j2 @" C! ]6 }
3 }5 e: k" o, R: ^! }& `
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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