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标题: 买卖虚拟货币“洗钱”，两名嫌疑人被抓（转） [打印本页]

作者: 22301 时间: 2025-5-17 11:23
标题: 买卖虚拟货币“洗钱”，两名嫌疑人被抓（转）
严厉打击电信网络诈骗犯罪，不断加大涉案资金追缴力度。然而，有人却动起了歪脑筋，利用买卖虚拟货币，为电信诈骗团伙“洗钱”。小样儿，你以为换件马甲，JC蜀黍就认不出你了吗！
今年3月30日，山东省滨海GA局滨西分局辖区一居民在浏览小红书时，偶然刷到一则“蛋仔派对”游戏的推广帖子，心生兴趣，便在评论区留言“想要一起玩游戏”。没过多久，该居民就收到了一位陌生好友的私信。对方自称是“蛋仔派对”的内部人员，声称可以帮她免费领取稀有蛋仔角色，并邀请她一起玩游戏。该居民信以为真，在对方的诱导下，下载了APP，并开启了屏幕共享功能。随后，对方通过手机远程操控，开通了该居民所使用手机的免密支付功能，在毫无察觉的情况下，诈骗分子分9次盗刷了银行卡内的资金，累计损失9159元。

图为嫌疑人在超市用涉案资金购买香烟
办案民警通过追踪资金流向发现，涉案钱款在湖南省衡阳市一家百货超市完成了支付。为查明真相，滨西分局立即组织警力赶赴衡阳市开展工作。民警通过调取超市的监控视频，锁定了与该案涉案资金相关联的嫌疑人吴某某、胡某。滨西分局刑侦大队择机开展收网行动，将两名犯罪嫌疑人抓获归案。

两名犯罪嫌疑人到案后，对其帮助诈骗团伙转移涉案资金的犯罪事实供认不讳，两人均为社会闲散人员，长期被债务缠身。在一次打牌过程中，吴某某向胡某透露，可以通过一款时兴软件“接单赚快钱”。在利益的诱惑下，两人一拍即合，开始在网上接单。
两人先是分别缴纳10000元“押金”，用于购买虚拟货币，随后等待上线诈骗团伙发来的“订单”。等上游诈骗团伙将付款码发送给吴某某后，两人便立即使用涉案资金购买大量香烟，随后将所购香烟分散至多个实体店进行出售。在完成上述操作后，吴某某、胡某按照事先约定好的比例，从中抽取15%-20%的佣金，剩余赃款则通过虚拟货币完成最终转移。自今年3月以来，吴某某、胡某通过这种“线上流转、线下交易”的方式，帮助诈骗团伙转移大量涉案资金。
目前，两名犯罪嫌疑人被GA机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

日常生活中，使用手机要小心，对来历不明的电话、短信、链接一律不看、不理、不点，不要理会网络上故意搭讪的陌生人，不要贪图小便宜。对于任何理由的转账、汇款要求，坚决不听不信不转账。如发现被骗，请留存好转账记录、聊天信息、涉案APP等重要信息，及时拨打110报警，接到GA机关拨打的预警劝阻电话，要及时接听，避免个人财产遭受损失。

作者: 22301 时间: 2025-5-17 11:23
买卖虚拟币是需要注意下啊。

作者: rainwang 时间: 2025-5-17 21:53
我们论坛里的大神们，也要十分的当心了

作者: 如梦的生活 时间: 2025-5-20 12:07
这个嫌疑人肯定是有办法的。

作者: 爱美的女人 时间: 2025-5-20 22:04
洗钱的话那肯定是不对的啊

作者: 赚钱小样 时间: 2025-5-21 11:21
这个嫌疑人被抓也是正常的啦。

作者: 舞出精彩 时间: 2025-5-21 11:53
嫌疑人也是有二个人啊，好在抓到了

作者: 德罗星 时间: 2025-5-23 11:47
看看这些情况才对的啊。

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