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标题: 买卖虚拟货币“洗钱”,两名嫌疑人被抓(转) [打印本页]

作者: 22301    时间: 2025-5-17 11:23
标题: 买卖虚拟货币“洗钱”,两名嫌疑人被抓(转)
严厉打击电信网络诈骗犯罪,不断加大涉案资金追缴力度。然而,有人却动起了歪脑筋,利用买卖虚拟货币,为电信诈骗团伙“洗钱”。小样儿,你以为换件马甲,JC蜀黍就认不出你了吗!
; t  p% a9 j: k- D今年3月30日,山东省滨海GA局滨西分局辖区一居民在浏览小红书时,偶然刷到一则“蛋仔派对”游戏的推广帖子,心生兴趣,便在评论区留言“想要一起玩游戏”。没过多久,该居民就收到了一位陌生好友的私信。对方自称是“蛋仔派对”的内部人员,声称可以帮她免费领取稀有蛋仔角色,并邀请她一起玩游戏。该居民信以为真,在对方的诱导下,下载了APP,并开启了屏幕共享功能。随后,对方通过手机远程操控,开通了该居民所使用手机的免密支付功能,在毫无察觉的情况下,诈骗分子分9次盗刷了银行卡内的资金,累计损失9159元。% ^4 t' M# P, X- r6 G' j1 x! E6 N4 b

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$ l6 L' o( u7 x3 P0 I' a# S  p图为嫌疑人在超市用涉案资金购买香烟' c( X) u' |. o! D" ~
办案民警通过追踪资金流向发现,涉案钱款在湖南省衡阳市一家百货超市完成了支付。为查明真相,滨西分局立即组织警力赶赴衡阳市开展工作。民警通过调取超市的监控视频,锁定了与该案涉案资金相关联的嫌疑人吴某某、胡某。滨西分局刑侦大队择机开展收网行动,将两名犯罪嫌疑人抓获归案。8 d: D$ K% N, [& Q
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* q. ~8 H8 ^) \6 W2 _两名犯罪嫌疑人到案后,对其帮助诈骗团伙转移涉案资金的犯罪事实供认不讳,两人均为社会闲散人员,长期被债务缠身。在一次打牌过程中,吴某某向胡某透露,可以通过一款时兴软件“接单赚快钱”。在利益的诱惑下,两人一拍即合,开始在网上接单。
! ?2 }. ~; V2 f7 r: D两人先是分别缴纳10000元“押金”,用于购买虚拟货币,随后等待上线诈骗团伙发来的“订单”。等上游诈骗团伙将付款码发送给吴某某后,两人便立即使用涉案资金购买大量香烟,随后将所购香烟分散至多个实体店进行出售。在完成上述操作后,吴某某、胡某按照事先约定好的比例,从中抽取15%-20%的佣金,剩余赃款则通过虚拟货币完成最终转移。自今年3月以来,吴某某、胡某通过这种“线上流转、线下交易”的方式,帮助诈骗团伙转移大量涉案资金。9 B4 e6 H; J( ]7 x! |7 ?
目前,两名犯罪嫌疑人被GA机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
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3 _1 K4 R3 t" P$ h6 Z& J  D日常生活中,使用手机要小心,对来历不明的电话、短信、链接一律不看、不理、不点,不要理会网络上故意搭讪的陌生人,不要贪图小便宜。对于任何理由的转账、汇款要求,坚决不听不信不转账。如发现被骗,请留存好转账记录、聊天信息、涉案APP等重要信息,及时拨打110报警,接到GA机关拨打的预警劝阻电话,要及时接听,避免个人财产遭受损失。! a2 u* O9 u: P7 t  V5 X: Q7 `; O  h
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作者: 22301    时间: 2025-5-17 11:23
买卖虚拟币是需要注意下啊。
作者: rainwang    时间: 2025-5-17 21:53
我们论坛里的大神们,也要十分的当心了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:07
这个嫌疑人肯定是有办法的。
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-20 22:04
洗钱的话那肯定是不对的啊
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-21 11:21
这个嫌疑人被抓也是正常的啦。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-21 11:53
嫌疑人也是有二个人啊,好在抓到了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:47
看看这些情况才对的啊。




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