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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
9 D! ^' |7 _' `4 y( f
一犯罪团伙
2 Z8 L& E% _& q# ?1 V) j
以劳务招工为幌子
/ H2 W: r- G$ W$ x" y# L- ^
招募人员注册虚拟货币钱包
n0 E5 [ e7 e) ~& g
为境外诈骗分子
+ C7 w. y& w( ~8 D8 n3 o& {
提供非法资金流通账户
4 t# Y# l. I0 `2 J6 s0 J
近期
5 F( o ]: n8 \7 m. b& O. |
浦东警方
1 |& p' c4 J* F D
循线追踪 持续深挖
, a8 a( l* ?* T) M7 G* |
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
; n+ \* W( w3 D; B" v
2025年4月13日
% b* c1 ^( l/ U% e
报警人汤先生
. k9 z8 d8 k( I* l5 e9 ?
来到北蔡派出所报案称
: Y- O4 J6 |3 l2 S1 K. S; g: [
其手机突然收到一条短信
* ?4 Q3 [9 ]' C$ R3 S
有一个快递需要签收
' [$ w, r: F/ V/ y5 f
但需到付900元
6 [) I! a6 i6 B7 B+ u8 w
于是电话联系对方
- W. x" m( x, @7 c6 X8 A9 I
准备取消该快递
1 C/ _; l1 f X5 q, u. }+ ~
但对方声称
8 g3 \; d% ?' l) X- H! l& R8 f) C
需要提供银行卡信息
5 Z7 d/ V& H. F: i, t
才能继续办理
6 t+ E) C0 @; \5 C2 }& y$ g$ V
并发送给汤先生一个链接
9 a) l. M- m! s! y) u% x5 y( J' e) D
汤先生点击该链接后
8 h6 K, D5 R- X: R: x1 l
按要求输入了
; z7 R; S3 m1 n/ w; c
银行卡号和验证码等信息
2 \, d/ g- W" Y" o/ O. t9 X- T
却发现自己的银行账户被扣款
0 X# I" q4 }% Y0 z! ~" ]
累计损失百余万元
( T: f5 p2 p' F
这才意识到自己遇到了诈骗
$ @/ F% I) {+ c( D4 m
接报后
- O, Z, M P: X1 I( S* c# R
浦东GA分局反诈中心
6 j3 t( b0 |% T3 |* `0 C9 f0 n
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
7 S6 g2 I: f; C% [
成立专案组开展侦办工作
1 F+ h. B+ [! {, r9 M
: k+ p! \7 U4 e- ]; z. B
# x n+ {1 r$ N2 O/ ~) s& s8 N- g
经过努力
1 ?! Y" [2 J: ]% V1 c: k
初步明确一个
: ~( \3 s4 v0 w5 v4 v
以苗某某、王某为首
6 v+ H+ m$ S T3 r
以劳务招工为幌子
$ T, C$ v* j- W! q+ \
招募人员注册虚拟货币钱包
6 F& @ t' D' P0 Q2 y
进行洗钱走账的犯罪团伙
5 z, ~5 d: R# g" y/ M
5 `1 {* k5 r5 D
8 |- P1 [" \6 Y/ E$ V p7 ]
4月22日至23日
j: D3 _+ U2 G$ C4 ~* H5 [
警方开展“收网行动”
+ f# u8 R) {- |
在本市青浦区
$ X( d8 ]# |3 m" H% e
抓获犯罪嫌疑人11名
/ q! x1 g O: A; G9 K
成功捣毁该犯罪团伙
, J9 D" b. e5 G; a' E; c( c) {4 [
/ |2 Q: H8 h% b
; e2 y2 T- s9 ^; k6 b4 @
到案后
& z* e) g3 t. l1 l4 ~/ P
经警方审讯
/ ~( Q! i p3 }. V+ L
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
1 z- _# r5 g& a8 w# g1 O) X6 C
该团伙以劳务招工为幌子
* b9 c5 l1 a8 {* |6 ~8 N
招募盛某某、翁某某等人
2 j7 Q( U* |8 E! s$ ]& o
要求被招募人提供手机
$ t% A7 O/ N5 y7 ]/ x
并注册虚拟货币钱包账户
5 x, F/ _/ ]0 x
接着通过境外聊天工具
* s# `5 X+ s# A. c( ~
将这些账户
& ~2 n3 Y/ q- I' P2 I. N* {
以每个40至50元不等的价格
/ L8 Y4 x' P+ A: g& l4 f+ m
出售给境外诈骗分子
7 ?# P% {0 B5 u0 n0 @
从事诈骗活动
: n% K+ \8 ~, |# H
( G: H% g2 O2 h" C. ^/ i
3 j9 I5 r9 I4 ~) D
目前
) g2 j. J7 t, `* K- e5 y* O; }) I$ F
苗某某、王某2人
* N* t# U1 `0 I4 m) y+ x8 e
因涉嫌诈骗罪
8 S" z. ~2 u- \3 y7 [ y0 _, c# R
被警方依法刑事拘留
+ K- R; h6 T8 C$ z
盛某某、翁某某等5人
1 k7 J. s) ^: _% Z4 {- P2 y0 J% m$ T
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
" b% [! |- E1 a/ Z4 |) M1 l
被依法采取刑事强制措施
) a; m" ?. r7 ~
现该案件正在进一步侦办中
/ J# c# A- e% k4 M
警方已冻结追回部分被骗资金
8 ~% ]9 [( M3 i6 @2 g) w9 T
追赃挽损工作正在开展中
# x, H" E0 u/ b1 _2 F2 G
警方提示
. S) }8 X' G* H1 b
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
- }. x3 |. ]' w6 S# x! F1 b
. Q$ p9 {, u1 R9 u) r
作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者:
drogan
时间:
2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
bishao
时间:
2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者:
小希哥
时间:
2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
中大奖
时间:
2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
老衲来了
时间:
2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者:
小梦
时间:
2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
rainwang
时间:
2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者:
德罗星
时间:
2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。
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