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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
0 L8 i+ G2 `: U) n一犯罪团伙. K2 m4 x* ]. z
以劳务招工为幌子! d6 X  J" G& b$ }) i0 V( ^* E
招募人员注册虚拟货币钱包! ?5 H+ p4 w2 s8 t) q! y% O
为境外诈骗分子' _, \6 O1 Q2 [- k6 x5 o; ]# _# Q
提供非法资金流通账户
( o+ |2 G- W# B* F9 R8 U4 Q近期
  Z2 b. z+ Q! N4 z浦东警方! \1 U- Y* o; ~. Q. e& f
循线追踪 持续深挖
8 ~7 S5 w/ E1 f成功捣毁该涉诈犯罪团伙
+ x. i# F1 l) ^, ^2025年4月13日
& V, m! p( G8 q7 J6 r- s7 |报警人汤先生6 v  P) Z# H1 U, u
来到北蔡派出所报案称
( {4 @; U. S6 u$ n其手机突然收到一条短信
5 }. I4 J3 S/ F1 m有一个快递需要签收
7 ^$ B  M0 N8 H# e; m5 X2 Z) }但需到付900元, [+ O5 |6 M* \) D
于是电话联系对方; }3 M( {  @9 Q1 e* T; H9 L
准备取消该快递& ?" \% m+ m9 e' v0 ]
但对方声称
0 Q6 ~3 y3 c! g" S+ z需要提供银行卡信息
8 }2 E+ v' k; a  P9 F才能继续办理* p8 A9 h" K: C$ K; C# f3 H
并发送给汤先生一个链接
' x6 q( [. w; m7 Y汤先生点击该链接后& L( w( ~+ G% G2 D  w$ V; r2 x
按要求输入了
6 b( M3 J1 K( Z+ t7 L) L银行卡号和验证码等信息
/ D5 y3 H* M2 b! e却发现自己的银行账户被扣款
6 e5 p! o3 s. n累计损失百余万元
* X8 }6 Y0 d9 T5 k这才意识到自己遇到了诈骗
; O' i; F: A$ g4 l接报后
. v4 }& A1 K/ m. H. m2 H浦东GA分局反诈中心
& @% N4 `1 {" r+ {立刻会同三林GA处、北蔡派出所" o, Y) r8 ?: X9 |9 U( y- J
成立专案组开展侦办工作
0 N3 E* R3 R5 j2 @* J: m9 x4 H3 v/ Q0 ]; ~
8 n& Z. ~7 ]$ j- m  n" j  P* H+ A
经过努力
4 r' z1 p, M8 G# s: J. y+ g! n初步明确一个) z: ^$ |  e6 a4 K# ~5 m& w
以苗某某、王某为首0 f  U2 T7 V* l! |4 a
以劳务招工为幌子
# w0 {/ q! l. N7 t, N9 V% e( d招募人员注册虚拟货币钱包8 z8 W4 J7 o7 c) ]$ {. @
进行洗钱走账的犯罪团伙
& E4 t' J; o. {- _
5 I! h+ u( X& J6 Y* t8 f9 i& W5 O3 t5 S1 K, ~/ h
4月22日至23日" l( D2 a' Q7 |% Q) U
警方开展“收网行动”+ U: j- }% V) D& d' t
在本市青浦区
3 L' }7 L# c: p抓获犯罪嫌疑人11名: y% ~  l! |. Q3 l0 U, {6 K' N. r: F
成功捣毁该犯罪团伙
" ^* _% Z+ \3 r6 I5 ^2 G7 J9 y) v9 R
( F' s8 o( H7 o% @8 i- q
到案后
$ y) Z. v  x6 D9 c6 ]. ^经警方审讯
; f9 V5 y6 B3 C% I% Q, j2 l6 F犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
0 M- G9 y5 X+ B. O1 W该团伙以劳务招工为幌子
( I4 l4 ^( x+ d5 H/ G. V+ I0 `招募盛某某、翁某某等人$ j7 w4 Z, r& R1 ^2 }% @" l
要求被招募人提供手机
. `- V" w" K. J8 G' `并注册虚拟货币钱包账户
: @; p/ W# k. r$ l( Z7 R2 }7 [  o接着通过境外聊天工具3 e  @6 j& r4 z' S
将这些账户
; g1 m; L3 g2 a4 i" b+ {2 V以每个40至50元不等的价格! }+ A: h3 g" [
出售给境外诈骗分子
1 k/ l" Y8 x! y! N/ m) q4 c2 O3 H/ m9 }从事诈骗活动; f# _7 b9 X6 M
3 {9 P2 U: [( T1 B7 X

: M# m' Z4 K# b2 C# [目前; S/ n* X/ ~8 ?  ?4 ?/ e
苗某某、王某2人5 @7 R# k) |7 A
因涉嫌诈骗罪
1 l) g' c6 ^+ G; {* P$ O2 g被警方依法刑事拘留
9 I. p+ z* a2 A# ?/ b盛某某、翁某某等5人* l. J9 q, V% O  C% ^4 V
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
% C$ O0 j" O6 {被依法采取刑事强制措施
# d( P+ \/ `/ Q( W2 G! s1 i; M现该案件正在进一步侦办中
1 K, u. V0 N3 @1 ]4 x8 X- b警方已冻结追回部分被骗资金, \' t  s( w3 X. G& x9 D# A
追赃挽损工作正在开展中5 z' J) C6 N/ s. X
警方提示
6 ^5 i' w! t) X3 o9 \切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。* h( r$ W/ }5 L& I1 U: W' C$ U
. U$ s( `) d/ P% ?% n
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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