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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
) M% N  h4 [0 I4 _, a摄心 发表于 2012-7-11 02:16

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    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟." d  \" E/ ~  L3 `( @
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！) U, {: R1 U9 p! a* L- j5 J6 e# H! A, y
摄心 发表于 2012-7-11 02:19

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    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.
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    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.
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    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑
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这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.0 A3 u+ f) M; l& T

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) ?7 q/ m9 ^4 b( n# Y! K怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
; m  T( i6 F7 T- a2 [% t3 dshaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
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6 \& B: [, R" i    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
% |: |! s7 j6 N. z9 q驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！( ~/ A! b8 o* u
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主1 M8 X+ Y% s, q; [( _- U
今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑 2 B- u9 r* n( L% G
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
6 F5 h+ O/ B+ R* k驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...5 @* v% w8 `" r- m
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.4 H) n0 y- Z, x3 u+ w) m

" x4 F' a* D- F2 S! z    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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- w+ t( r4 A1 @    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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) w$ W/ J7 A& |' R; z   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
+ @% i2 _' ~* H1 {& X4 O  s  g今天早晨起来看到的最大的笑话……
/ N( r+ W+ k" M" @  B涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
& O. H( p! P$ h4 n     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？, n0 T% l6 x% o
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
! O3 x/ a4 S* _& u6 ?0 V6 h摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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. {' k* {" U# Q/ |6 R0 V3 z     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.2 K  M$ i3 B' W9 T7 q/ B
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     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
+ c, ~: P6 j$ Q) ?g35416 发表于 2012-7-11 11:32

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5 W8 ^' a4 I* C9 i; C    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...
+ T/ G% q) j+ }+ t  ^! }- Yg35416 发表于 2012-7-11 11:41

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/ y4 Q6 q: Z- ^; Z: Q    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了
5 A6 F8 C6 V$ m& Z9 d4 `! ^3 @我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆 , e5 J$ I6 ?& g: A9 v  O! d

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    看到楼主经常提起“禅音”这个人
1 @# y8 X9 }2 @% I8 ?    特意去从头到尾去看完了他的帖子
) _* s9 X7 N$ N. K7 a1 `( @    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
7 {1 `$ U- [; C* P" n, M1 A$ k    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。8 {4 J5 I6 `9 I0 Q
dullpain 发表于 2012-7-11 13:59

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    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
  J* p9 a9 s4 U* J; h9 Gr_horse 发表于 2012-7-11 13:39
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# Z# E) d1 Y4 x  E    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 4 f$ M0 ]0 @" G. y
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5 F! r8 S  p7 M! S9 I    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...& j! Q. r  ~/ }
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46
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- l+ p" A% t9 a) ^我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
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回复  懒猫街机摇杆
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    看到楼主经常提起“禅音”这个人( ^% C0 N/ x% i( P
    特意去从头到尾去看完了他的帖子$ P% m2 \7 y7 F$ f  p+ R
    ...1 M: T* L$ v0 D
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13

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    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
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    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
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6 \0 P- T- v* \/ `2 b    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416 % T6 f4 Y7 o# S8 k/ i

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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？. {  v- F8 e8 {# T! B* h
miracle20 发表于 2012-7-11 14:49
- k! e3 S3 r: c6 H

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3 m: _! @/ `8 Z% `    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...; R' y3 H3 [/ y
g35416 发表于 2012-7-11 15:00

5 i1 j' i+ v+ D% {3 F9 E6 a4 J3 z/ ~! W, q( w/ o" I1 p
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    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...3 M' R8 S+ r9 L. x, _
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04

. f% |& D/ U5 P3 }4 \是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
2 K+ ~$ P; P+ z9 l( A
) x5 o7 ^% V) u( R7 v* Z- V7 M6 m( f. W9 z2 ^/ ?6 M
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 $ z# K* L  R5 P9 y+ Z

5 S& P- F( B' A
  s4 v* Q! X( j  ]. M2 t' v    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
+ w, v% s( X* h( c# r" t75594625 发表于 2012-7-11 15:55

' V7 h( n- V( @4 _/ h( [3 D, l+ x4 L. y% _9 k4 L3 g  A# r$ h' f

4 M# Y8 {. i3 e5 x% ^% K    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
  D3 _* P+ {* m# c! g5 g! @! T0 @  X( X* X' o8 d" I; s6 V
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）
' K1 a* f+ o& B9 T+ h9 G; u2 I7 a1 k4 ?+ _
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的6 Y$ A4 w' t2 _6 b) x7 H* D$ L* u
# @( j1 Z. g4 a1 j$ ?" U1 _
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...) [  m$ N: m: g  ]9 D) |  _. h
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

) l/ m( l' F8 ~/ K  @
, P! G7 ^. q$ {% b
% T4 T0 G; z2 {$ y: h    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
, }5 x2 {6 q+ r3 o( i: J/ @/ F4 e: F. ^8 v  ^4 {6 `
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
* S) G7 w3 d! v7 L: O懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
. y+ |/ U6 x! ~1 U

% t/ A. ]% }' p8 @; ]5 I) r  ]% f; y' k) S/ W+ g% @9 q+ `
     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
% Y) [. u  h6 c8 G懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

. V4 O4 U5 f8 o0 T) W( `- g* M2 k* H2 ^/ P. [

* s" T* G3 p4 o4 s# [: M9 K) Q    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？
7 l: z* g5 P: Q) @4 C( m( i" ], {  z$ t' ^/ T
. N0 e# ?+ b* r9 _
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。6 o' T3 ~( S; O

( a) P  ~& T5 w& c) i  R9 Y
& B# m( c9 d1 H! B! `! Q    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
. H1 {+ f* I7 K1 u8 `6 s) n* ^% d' `$ f) S. L+ ^/ ]

  G& y- B- m. X. |    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
0 E5 v, M+ U9 x! d+ N* D
. @% ^# d% w( M' v1 ?5 h8 Q3 {3 p: J5 t' G5 f7 i4 l, D8 L  K' n
    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
# p2 W) s" v0 |- ?  U1 \
4 A8 |: g& N- F
( ~- v1 z9 O8 ?, E" G    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 1 Q0 q& {6 q5 A& l* C& a  S
( W! |' u' u/ y$ x# l/ o) f
: Y- e3 u! c0 m/ @7 X5 u7 {
    我真的要笑死了
6 }) f4 m$ r+ d! y2 H* b/ x9 f    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
3 k$ {1 a4 H" W' {$ X) q    我接受你的挑战！
/ {$ n" U, O$ I; K    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
( s; a* N7 i4 T& P% M& ?5 }, c" q( Z- i2 w8 U5 x8 ?9 u
-----------------------------" H+ v& @" q- i
& }5 a+ P0 u3 e& ?
不好意思
/ _8 i- J0 p/ d' _我是有正式工作和家庭要忙的人' b5 H# g- m' g7 q4 g# i' A
不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 9 M6 F. j# {+ z& w& I
3 q, @  @$ m8 P4 A
5 \" T# k- F+ x) u) B3 u* S
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
3 {8 B( ~/ ^0 q& z* a1 c' ^1 y8 F
  R, J, o; f- D8 W
# u9 _' i5 b! c; ^2 d& P! o& H禅音的帖子我看了
4 p/ V; t, u$ {% W  C: V  _9 E从头至尾看了的* `$ g9 o/ p, Z7 J4 E
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子: @0 `( |: R) ^, ^' v
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。4 y9 L7 g3 a4 [
- s3 Y) F  _6 c: l& p/ c
) a& x2 G; X2 Z/ t
兼听则明偏信则暗
, A/ L, a% Z' M) A8 E( E. x我也特意去翻看了楼主所有的帖子
* p, n. c4 o2 F( S4 \& S楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
+ ^2 \) Y6 E- g% v禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵
" j0 @* _7 s+ o* Y. Y笑而不语2 C, a1 u% o' e3 w+ b
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵% t& J7 Q: M! ~
笑而不语
0 {; p# z. }. P/ V2 ^, l好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
! b- e% O, e7 D. n武侯 发表于 2012-7-11 18:41
5 }, F4 m* F8 t5 _# z' v

0 L7 q1 P8 C! n! k0 W0 |% V
6 q) z  Q7 A1 y  _   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.6 |) N: f+ I$ D# e% j) X2 K
g35416 发表于 2012-7-11 14:58
+ p! s) D5 s# \3 I) C- z. I. x% b5 w
! U: O) t! m6 @5 q9 M

, `9 |' g3 P0 j: J/ j   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
2 V/ p/ q0 l/ c) Q% q
% y5 k" E" a+ K& p# @+ [+ I- {
" ]1 G6 Q+ k" \1 C7 G8 e: s/ x* l   我相信你说的$ V: \4 m1 @8 ^* L
你看看我的, o; |8 C+ B2 ]3 \
呵呵# W5 t' ~* g- C7 L1 e2 Z
金额不大4 A% Q1 n+ Q7 P6 D/ n9 s6 d
但成绩还是很不错
: {3 P3 W6 n- P! f3 }9 Y但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
0 L1 Z+ Q& L" Q-----------------------------------------------
/ x# Z+ R- _. P  l[attach]493839[/attach]
# m  J+ b7 i. l" v: d5 \( r  z: L; V" ?! X
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆
3 S& W5 c" c- ~2 V- ?; Q) W2 ]4 m* [' }, K0 m
8 g+ D4 O4 y; g1 C
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
# o& x1 Z/ A' s! n% V/ m2 `+ L* {anyhu 发表于 2012-7-11 18:27
3 [* M5 f, @! Y  I$ }

5 a8 X$ f) a5 y# P9 b: m7 V& A8 d2 F# c, T3 `. h% H1 k* e
    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆 , G* ^% T% I* p' d! y) M

& I! |, J) l8 _# U3 u% y! ?6 C
4 @* h* }$ r" `    我真的要笑死了
- B0 u  [/ p! z" i2 ]# t5 ?    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...) C9 C& E5 Y# i9 W0 ]5 i
摄心 发表于 2012-7-11 18:28

/ B* j+ T2 ?) U5 ?% a& X
* z6 ^5 d/ I  L* h" c3 t  i1 ^; L# a3 h9 j" E" m
    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
9 l9 a' l9 q: E9 v( m
# u+ o  a0 B7 I/ N, I6 N    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...
+ f: V# C0 F8 _- N摄心 发表于 2012-7-11 18:30
& X& q( G2 r1 r; w) P
( q3 ]1 X' S" }8 ~/ n
$ I2 H  W8 o7 I: k# ^( r1 t
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?- Z) x' L: c9 s% |6 Y7 F
9 M$ C6 \. `/ T
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵; i# K" V, M  [2 z
笑而不语0 v  _! i; m( u
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
6 m! V  e) E$ W- o武侯 发表于 2012-7-11 18:41

2 i, {  B: i1 o) z% s( o, e' y$ T: i$ B" v! _0 D! L
4 X& {8 Y1 g4 ~" {( t, p! Y
    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
/ O! f, G- ]  `
回复  懒猫街机摇杆 5 [( Q& A$ N: w
' w5 F- c: B$ r! m+ ]( E

/ K" c. M5 D% L6 u   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
3 a  p+ ?& t# a$ Q涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

$ ^+ X4 i' D( p# n1 n/ A" M6 u; U  T8 |( N+ n  h; S, q  L

' Q* y8 Q% ]: u  v7 n5 |8 D    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?) ?3 B2 c( d6 \

1 f2 e, X1 w& p8 U8 d+ W, J- `
9 t( g( ~0 D( w* ]0 j: [+ b   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
- L: K" c9 m2 j6 Zmlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

! Q( A; o, E: u, g1 I
* V. F5 ~2 o, {9 ~7 e$ w# H8 N8 a9 d9 D5 T$ v( {! S! \
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
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! i/ }  ^  F& G7 ]# Y7 {  d' X嗯
: j2 S+ W+ ~  c楼主的“稳定盈利大法”真犀利
- p- I0 K# d+ c" S/ D三天两头就被DC冻结账号4 _7 i7 c5 ^; c! Z, B! b2 S
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
- v% O. ?: s2 l1 F: Z  x楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
. Y6 C0 D3 I2 q8 J% X5 e------------------------- ...
# k( B% N4 @2 e8 r成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

, a0 r9 j& n) s+ C5 A' a7 U9 v7 h: y9 s, S: q

. i& _* p+ T# d' r: T   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆
0 Y+ n2 O3 z- T: ^6 k% Q
+ o9 @3 {, B% f, A9 z8 k( ?! L' c
" ]- {6 W/ c; _# W    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
3 U% F% J7 M& R) v; c2 n摄心 发表于 2012-7-12 20:00
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6 @2 R! Q! D9 M5 U
* P- ^4 G9 B+ ~$ y# k
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 2 y$ H  G3 I7 V. w" B

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! a. l" Y% y+ F7 y& J+ c# m3 j- q    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...
0 V3 @! V5 ?$ }2 f$ a$ vanyhu 发表于 2012-7-13 22:51

; U; L& S+ L- N, O: ~$ R! D, i  \; t8 o; |7 \' `. W7 F
5 F8 H6 t% L) ^8 f0 [
    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑 & R8 B$ _6 U5 H
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...
& b+ o+ u* y2 W! a摄心 发表于 2012-7-12 20:09

$ R  ~4 p' ]  {# m/ _4 n4 K' y& m' m2 U6 A
[attach]495453[/attach]
# C9 n& y( n5 [% Y6 O- e; R/ x[attach]495454[/attach]" B$ ]+ F, E+ ]& V8 M
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆
% K1 a+ V$ |9 ^! H; _- H8 k" t& F: g3 P

- z2 i/ Y! _/ D5 O    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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