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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
3 w! S! Y9 X* N
, J; B9 e) N- G0 N" l刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控: q$ }* q6 B8 p1 D% U( t7 Y
8种行为被认定有洗钱嫌疑% Y3 c, K- @/ d- ^6 t1 |6 u

! I# ~6 R0 D( C; {    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。9 {: H: V7 }8 V3 }* e

- K5 E4 T. {+ \% L6 ~- {    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
* r& F. Q1 d% Y$ g: U' a/ E% S$ c) z/ l9 x" k, W
  O7 H- X; Z: B$ T
    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
& E  @" C3 T2 n+ i2 N9 O, x( L
) U- |( @# v1 F' r% I5 g& S* N9 F) e4 F( t5 Z
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？& M+ u3 Y$ [: \% u
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的
/ A8 i' H* _" {" a( zTerrance 发表于 2013-1-3 22:14

0 U/ {& _* O3 N% x7 C" c& C3 A- x! M6 I: n# z( R9 F7 c
: X. q" }! s+ h0 D, G5 z5 G# r! g
   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172
- {& Y" o, ^  ~' n5 f! i- v& o3 q% S

6 Q0 r4 P% L. v   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？- m* n9 J: |/ F4 H& ]8 ]4 t  }/ X9 n
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15

  s' s6 Q9 U4 g. E
/ Q1 i1 Q! C; u1 z博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。* v" A8 O' V( A- E5 W" U

' d  M$ J6 n% N8 N" p0 l3 C- O再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的/ |( v- I0 A) b. ~: g" @
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172
# f$ y, n4 U4 ^, y! Y' w; O" u( H& T3 E4 R0 X6 A

" c. S- V5 q. A. m0 T5 g* g    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王
7 K) X1 J2 w2 W+ H9 K8 K. X7 J: m; j6 t9 S6 k
% @+ `; C. I2 ]( _$ }% `
   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白
7 L# `% Q+ x7 `& ~' Z
; L1 s! N- f% @6 o6 d6 G% v# ~9 B) ^7 Q, J$ i/ h! k
    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
  x& F, K0 Z: z5 c+ V# w; S* x2 l% C' [9 [$ _$ l
再说博彩公司开那么多，背后 ...& E: T& M6 s* K: _4 A
Terrance 发表于 2013-1-3 22:42

- i  N, }! j7 v7 S8 a) g- `( }) |- K  {1 n) v9 [5 u
, L, u8 u& j( s1 x; C! t
   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
" F0 R3 [( A- F: }' ]) `2 F1 @) W. [7 G银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...6 z; _8 P# t# h4 R/ ?  J* L
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
9 D. {  t+ O  q# t
: x/ I9 L4 N3 Q, G2 ~

$ Z4 I2 P7 _) V  f* n   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的3 W5 P, j0 {* i, x5 J: I& l9 J
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...7 \% c$ l: M- z/ M5 P
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

) i; _+ @  O, ~6 s" u
9 f8 q1 j7 ~0 H0 m8 R0 q6 l, ^: ~0 I2 a% z, e* Y$ L: J
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的0 ?0 g; P1 }. _4 g8 ^& `& Y9 Y
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
% L% _, x) V5 N5 B粤D 发表于 2013-1-3 22:43

1 b) x4 M* F3 ?- [, J7 ~- D  O+ c& `0 r8 b
粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D
. L0 v. E: W, C9 l8 L- z( ?0 V, |
  r4 U; k0 J) }; m3 b$ W: S' J. e5 y% Y; x
   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance
: z/ _' H7 L$ F4 O
5 i) P* v/ Y; `% ?
: g! b7 k; N! w   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance & X: {% Y! U4 r8 O
- F, F, M* ?2 i
0 C+ o# W- q: M" b
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了' l& U2 k1 ]( c# m( Z
粤D 发表于 2013-1-4 01:11
6 M1 I- a9 Y( Z

: W! E3 h0 f& u- ~: f8 y
: k4 c$ Z7 w' W. _5 X   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance
1 T+ S- @6 h. P; j$ K; }0 U
; S- W( V: m; \
, [. C3 f' Q% U   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽
. x: ^1 B5 {. V* L- t' C' e
1 u$ B, d$ U/ n; c2 j* c" l  t6 Q/ |. r1 T6 @8 Q
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的# {: O/ C$ j- P% ~5 E! K$ {

* |  W. F1 n* @; V, P这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D
2 O# D2 U% y) x( [
' z" Y6 r2 q1 y( d& `, s那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波 1 ], t$ D7 N! ?2 D9 f5 m

5 {1 _( y, z: _$ _' h4 ^8 Z. h- \  H( }
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
& G" e  Y$ S( X( g6 y2 G) U0 ^3 O# U" e; V; `. m

7 |3 i; H% _7 g) G$ }   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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