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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
一犯罪团伙  F% _  J1 A9 r
以劳务招工为幌子
# o0 R% M0 v3 [招募人员注册虚拟货币钱包
; I5 A' u( l9 ^( q# C为境外诈骗分子
9 u7 e6 C( l/ B0 Q/ L: W) K' G" }3 r7 N提供非法资金流通账户
0 t& y& b9 T- Z3 k0 _近期
2 W6 h/ ]0 i  n& d7 w- l浦东警方
; ~! ?; b# u6 K$ o7 [% x7 I循线追踪 持续深挖
4 p. g+ F: J2 C3 A- m成功捣毁该涉诈犯罪团伙
5 y" F7 C5 h5 j3 l5 d2 M  l2025年4月13日: t% _6 O! E9 y" G9 L' L
报警人汤先生
6 H. [/ v' q6 H( Z# S% G& w. ^来到北蔡派出所报案称
$ a6 L, y3 m- O  l  K其手机突然收到一条短信+ c* |" W6 x1 D# @
有一个快递需要签收' a8 j) L1 n# U
但需到付900元8 N& K& T$ d" u8 h9 o. Q0 \" \
于是电话联系对方
0 k2 R' v* Z0 {4 W准备取消该快递/ f: ]- v( f) M2 v
但对方声称) O0 _$ I9 H: s7 L" w
需要提供银行卡信息
: a: `& z: d6 A才能继续办理" F& i$ W# H& M% U) D6 ^
并发送给汤先生一个链接
: e6 {6 G6 B4 I) B% \# k8 H汤先生点击该链接后
7 h0 k) p# N) Q3 G" Q按要求输入了+ O) y1 D3 q! _1 R+ r
银行卡号和验证码等信息
4 s; F* _0 S4 ]" U( ?, y; J却发现自己的银行账户被扣款
. Q) E% \6 |. z* n/ T累计损失百余万元5 {( U8 ~  m- O% C7 ]- g& n2 G
这才意识到自己遇到了诈骗# _. E3 F* U8 d0 _4 l' o
接报后- l& Z4 Q$ Y/ Z0 Y3 r0 h1 t
浦东GA分局反诈中心
5 W; ~' n6 Z. G4 k& z立刻会同三林GA处、北蔡派出所" ~  B$ E9 F9 b+ o3 L: ~/ Y: p- j5 H
成立专案组开展侦办工作
1 @9 _( p/ K- v* B( o# b( q; x! L
3 B8 }5 E9 i. q* R; Q2 ]
经过努力
! @! V% H( D/ L: V5 w3 U& w初步明确一个
1 [0 x% J' D# U以苗某某、王某为首
2 l6 _6 q3 G' w; O以劳务招工为幌子' Y+ }1 r& H3 j& d; E
招募人员注册虚拟货币钱包
# q# d7 g2 S3 C2 s5 f4 ^5 V, k进行洗钱走账的犯罪团伙# d2 {+ S/ [3 s; F3 i

% G0 i4 K' h: _; g8 v. e/ Q% |  j3 U1 }7 N1 y
4月22日至23日! `2 }; E& S2 P0 Y* q, h
警方开展“收网行动”" B/ v8 d# w. `9 `7 K% S- C
在本市青浦区/ a' ], l! j  k9 G: t
抓获犯罪嫌疑人11名: q* f7 ]+ b" ~8 c5 S: z' O/ |
成功捣毁该犯罪团伙. {4 `2 A+ K7 d$ U) k8 ~) I; }1 R
7 S( o; `# K0 |# T- L7 \9 I

; x) x  z* ^/ W0 ?* p( I到案后( E# [7 T" K0 T* X7 w9 O% R
经警方审讯' e0 f" a8 g0 r8 D5 J6 \4 U' M' C4 e
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代" v" z# w) g6 B# j* ^
该团伙以劳务招工为幌子& k0 t3 E& W: E* D# }
招募盛某某、翁某某等人7 ^* H' P6 _5 C' I) q2 F
要求被招募人提供手机
! J1 q6 e0 Y3 ?: y# p9 @6 ?. `" \并注册虚拟货币钱包账户
5 i& ~) K: t1 m* Z0 |3 {/ n接着通过境外聊天工具( W+ y9 |7 ?' ?/ X0 ~
将这些账户
" x+ I  S% u8 g- i3 l$ f$ y1 L以每个40至50元不等的价格
( H- `( F5 ~) l; h出售给境外诈骗分子
0 F2 s0 A$ S/ h& b* V3 }从事诈骗活动
# U9 Q7 r9 n8 K  H5 d# P; [' L/ `+ O" t- p  Q6 ~+ q

6 M" |; R- |8 o- S1 H6 Y( U目前
( C+ l3 A% f, r! |苗某某、王某2人6 |& Q! f- a. O* B' I% s& i/ V
因涉嫌诈骗罪9 h) i, C8 |" v1 K% `* v  X: D8 H/ l
被警方依法刑事拘留
7 y$ k8 j/ p2 c2 Z盛某某、翁某某等5人
8 n1 P$ O; N$ e+ S) Y7 h. o4 b, U因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
; o6 K# N- E' o& |被依法采取刑事强制措施* a# n/ P# ?! k) Z* G
现该案件正在进一步侦办中2 e# ?2 M: u4 Q1 z* b9 Q: p( }% V9 K
警方已冻结追回部分被骗资金
1 M  }) C- t5 @* U+ q1 V2 L4 U* Y追赃挽损工作正在开展中
9 m/ i" ^% r0 B2 t警方提示
* q" b- T7 @' S  [6 S切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。+ V" r& _. c* o* |5 f3 B
/ D, L* y( ~* X% X7 t8 ?

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2#
诈骗是无所不在的了啊看着。

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3#
这个钱包我还真是不了解到的.

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4#
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
还不错啊，现在我也是用这个钱包

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6#
冻结是很难避免的，平常心应对吧

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7#
还是冻结怎么近期那么多的冻结

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8#
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~

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9#
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！

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10#
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。

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11#
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊

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12#
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了

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13#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

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14#
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。

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15#
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包

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16#
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！

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17#
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？

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