报告称俄罗斯实体利用吉尔吉斯斯坦的加密货币产业逃避制裁（转）

俄罗斯个人和团体正在利用吉尔吉斯斯坦的加密货币根据英国区块链情报公司 TRM Labs 的研究，区块链生态系统可以逃避国际制裁。
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) J/ A- E7 e8 l- }在博客据 TRM Labs 报道，吉尔吉斯斯坦似乎正在充当与俄罗斯交易所 Garantex 相关的加密货币平台和服务的幌子，该交易所已于三月关闭在一次国际手术后。
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7 K+ e' Y: V1 u) i其结论基于对俄罗斯关联实体与吉尔吉斯注册平台之间转移的分析，包括 A7A5稳定币，它此前报道已用于将资金从 Garantex 转移到吉尔吉斯斯坦的 Grinex。
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报告还发现，许多吉尔吉斯斯坦平台都使用相同的住宅地址、联系方式和创始人进行注册，这是空壳公司的典型行为。

. w8 @% n1 g/ |$ N* C) |7 M0 B事实上，与俄罗斯相关的活动几乎占据了吉尔吉斯斯坦加密货币行业的全部，报告指出，在 2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰前一个月，该行业“几乎不存在”。

TRM Labs EMA 政策主管 Isabella Chase 在接受采访时表示：“吉尔吉斯斯坦加密货币行业近期的增长似乎是由俄罗斯需求而非国内使用推动的。”解密.
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$ d/ Y. v( o& E0 q吉尔吉斯斯坦转向加密货币
吉尔吉斯斯坦ZF于 2022 年 1 月通过了一项支持加密货币的法律，实际上承认加密货币为财产，同时还建立了虚拟资产服务提供商 (VASP) 的注册制度。
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/ P1 G( M! |; G; d3 D加上俄罗斯的需求不断增长，该法律的通过将使吉尔吉斯斯坦加密货币行业迅速增长，到 2022 年底，VASP 的交易量达到 5900 万美元，仅在 2024 年前七个月就达到 42 亿美元。
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然而，蔡斯重申，“几乎没有证据表明吉尔吉斯斯坦国内有大量的本地零售采用或有机需求”，这意味着吉尔吉斯斯坦的加密货币行业实际上是俄罗斯加密货币行业的产物。
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TRM Labs 表示：“许多在吉尔吉斯斯坦注册的平台，包括 Grinex 和 Meer，都与 Garantex 等俄罗斯交易所有着明显的联系，并使用 A7A5 等俄罗斯支持的稳定币促成大规模卢布兑加密货币的交易。” Chase 解释道。她补充说，这些平台已成为“俄罗斯实体（包括合法和非法实体）在制裁期间寻求进入全球金融体系的关键渠道”。

2 x, u1 b; c5 h" c6 BTRM Labs 的报告还指出了一些一直在使用吉尔吉斯斯坦交易所来规避制裁的实体，其中包括准军事组织 Rusich Group，该组织已在 Envoys Vision Digital Exchange (EVDE) 注册了钱包地址。

该公司还发现，EVDE 和其他交易所与跨境物流公司和天朝金融机构有互动，这表明吉尔吉斯斯坦在帮助俄罗斯采购用于军事目的的两用产品（如半导体和无人机）方面发挥着越来越重要的作用。

* m) k4 u- f, C/ U; P/ o, {例如，去年吉尔吉斯斯坦与俄罗斯的双边贸易额为35亿美元，而2023年上半年，俄罗斯通过吉尔吉斯斯坦等国的进口额高达200亿美元。

此外，TRM实验室还引用数据显示，2022年至2023年间，天朝向吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦出口的45种特定两用产品增长了64%，总价值达到13亿美元。
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# Y0 A5 I0 k7 v" i% @目前没有任何迹象表明吉尔吉斯斯坦的加密货币行业将在不久的将来停止扩张，目前该国已有超过 126 家 VASP 获得许可，其财政部目前正在开发一种与美元挂钩的国内稳定币 USDKG。
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缺乏制衡
吉尔吉斯斯坦的治理和ZZ气候也可能阻碍任何潜在的进展。
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. ~- t5 Z0 a  A9 h0 {, Z1 j" }全球反腐败组织透明国际东欧和中亚地区顾问阿尔蒂奈·米尔扎别科娃表示，吉尔吉斯斯坦的ZZ环境特点是制衡机制薄弱，而行政权力日益增强，这“造成了漏洞”，可能被利用来进行非法资金流动。
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: h3 }' \# e  n她告诉记者：“虽然我们还没有独立评估俄罗斯参与者对吉尔吉斯斯坦加密货币交易所的具体使用情况，解密”更广泛的地区背景，包括国家俘获、司法独立性薄弱以及对自然资源的控制不透明，表明此类做法被允许或忽视的风险很高。”

! r. S9 D1 I( o% J6 w/ C' \吉尔吉斯斯坦得分 25 分（满分 100 分）透明国际2024年腐败感知指数，这一分数表明人们对公共部门的诚信和透明度存在“严重担忧”。
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+ ~% Q$ d% u3 w! bMyrzabekova 告诉解密“如果没有更强有力的保障措施、透明度措施以及执行反洗钱和制裁框架的ZZ意愿”，吉尔吉斯斯坦仍然“极易受到腐败分子和受制裁实体的利用”。

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