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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。) Q+ H2 h( x* U- \, v1 C* r/ ]
# p1 {7 Z. p1 Z* I据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
. }/ f; e1 b- \ T6 B3 U1 Z4 Q/ R3 b5 u$ H |# A! s
法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 1 o5 e B3 |5 P- l/ n
2 ]- W0 F$ U5 U( U& `+ ], Y& Y报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。 1 F) w1 w, p) P2 K& p: K9 i' v
/ ^; j+ g8 q8 R" A2 Z
在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
9 q, {7 o% n$ G5 A G" |8 \& Y, T) m8 p
2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。
4 y: N1 k) ~- x5 D$ K% G) d# Q9 m4 v0 k7 [. z% ` J
该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。
- l" g9 v0 K- s- h; B+ J" y, N7 V% E9 V3 X6 k: ~2 L7 X: F; ]( b5 I* [% m
报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。5 ]0 k+ V; u- u
8 t+ M- X; N, Z$ l, D+ c据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。
% a( n. C5 E2 h$ X0 N3 ~& F( O! a6 u! ?* p( K0 }3 A7 \. w
谁博士？
$ Q# s3 S8 _4 a* L/ A1 s* p% k) {根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。4 q$ D- E: }! ^9 c4 [
0 g5 \6 Y1 H! k& c" l6 m5 M' w4 y
丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。1 R) c6 d4 X( `7 M) @
6 w7 t T1 ^% n2 e' w# k. w5 K" {
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。 7 p' `- q! s' n i* [
" S/ h: t" z& b; @8 j0 s被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。
% x3 b8 Z% \, v) f! ]7 L6 |- w5 m2 G% v, B0 O
2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。
9 @9 \( i/ }" t5 v& `
1 R8 v" R# Y- O但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。) ^1 g0 H5 g6 E$ U( d
7 H8 C5 u, M- A, w/ [
尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 & @* h! }& H4 t% ^) I' y; z% @) e
7 {! P2 \% V9 N; Y6 @' g A此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。
1 a3 K' J* n9 t& u/ u& q
, r' T2 [. E; d5 E! L. C: h本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。 9 _, Z) u$ m' C
7 o5 [" K2 W& P7 k. |" j据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。# s4 V/ \/ t( M/ R: {. t
8 }# m+ _& S7 X' g2 d C
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