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散户、币商虚拟货币交易违法吗？法律所禁止的行为到底是什么？（转载）
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我们散户个人虚拟货币交易违法吗？其实这个问题还是很复杂的，要具体情况具体分析。
+ k' r2 |. `# V: p) t: k# A& |币圈涉嫌犯罪的情况越来越多，而币商作为从事法币与数字货币交易的环节，在整个涉嫌犯罪链条中更容易被发现，处于全案打击的前端位置。由于办案机关对币商行业了解有限，而币商往往对法律一窍不通，由此产生的信息差和认知差，导致被“误伤”的币商亦不再少数。因此，在币商涉嫌帮信犯罪的笔录、自我辩护中，要重点抓住币商行为的合法性。
3 @3 @( |9 t2 Q今天刺客就给大家讲解以下几个情况： ! z+ z3 ^6 M7 Q7 Z( T
而币商的行为并非我国法律所禁止的行为
/ o: Q% z0 a' E: @一是个人币商的行为是不违法的。
( N: P3 \; i' \9 S) D二是个人币商的“场外交易”是不违法的
' P* F$ J1 l. j' L$ i8 ^三是个人币商的行为具有存在的必要
/ \5 L# O9 J: U+ R4 G2 G而所有的违法犯罪行为，都是币商参与了某个犯罪活动的环节，从而导致的违法，并不是币商本身的交易行为违法。9月24号，央行等十个部门发布了一个关于虚拟货币的一个新的通知，这里面提到了一个非常重要的观点，第二条： 所有的法币交易就是人民币兑换虚拟货币（散户买币、币商、机构） ' T7 Q3 C) r) B
或者虚拟货币兑换虚拟货币（交易所币币交易）， % |! o6 y, j1 ~" m) M \1 F
或者是作为中央对手方进行虚拟货币的交易（合约、期权、杠杆）， ) K" y: Z3 Z% s# i- Z' Q
或者是提供交易所的这一种信息中介服务（C2C担保服务），
8 i# M& S0 w4 l n6 [: z; S t% J或者是定价服务或者相关衍生品交易等等行为都属于一种非法金融活动。
& p& ^5 Z8 ^0 x1 o9 v9 K那么什么叫做非法金融活动呢？实际上就告诉你，这种行为是违法的，是不能够做的。那么他既然说他是违法的，不能够做的，是不是就直接说这个行为通通就构成刑事犯罪？ X _1 C) e; \6 ?1 d9 R' b. `+ Q% g
不一定，为什么？ 7 f! \$ y* ^0 x$ x
因为从目前刑法的规定而上，有一个很重要的原则，这就是罪刑法定。目前对于交易行为本身，法币交易、币币交易这个行为本身没有一个明确的刑事法律的规定，也就是不犯罪。但是啊，它的衍生性的行为，就比如说，你是做币币交易或法币交易，你卖出一批U，你收到一笔人民币，你的银行账户被冻结，后来发现这笔钱是涉嫌电信诈骗，或者是网赌等等，这一类的钱是赃款。
0 p. V# B9 v9 H" [7 g. z7 Y那么，就有可能就要去接受调查啊，重则会被指控构成洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得、或者是帮助信息网络犯罪活动罪。 $ b" q% Q, B, d
这就是有可能的，那么也就是说，对于交易行为本身，虽然目前定性为非法金融活动，但是他并没有给他给一个明确的罪名。 / V6 g/ D: u* r& C4 _9 N
但是如果说这个行为，背后衍生出了你收到赃款的问题，或者帮助别人转移、掩饰相关的赃款、赃物的行为，那就会构成刑事犯罪，这个是很明确的。 / W4 Q5 I! A M$ \0 _3 C
可以这么说，9月过后只要你冻过卡，那么绝对就能给你套一个罪名。那么，不冻卡，或者有能力解决冻卡问题的商家就能远远甩开同行。 |
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那也就是说交易法币也不能确保不会收到脏款，如果收到的是脏款还是一样会被GA审查？最后冻卡也是不可避免了 |
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