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[虚拟币交流] 伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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1#
来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。. U1 {0 G/ i0 e" n$ O) G- w
: o! C( V  V% n4 o# O5 ?
据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
1 q5 C  n5 S+ J: g) l: f# N6 g
/ c5 K9 t! G) a7 A7 S# p1 g法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 " x3 g0 q! {8 W- _3 b
' a5 n" P  I  U2 V8 U+ V
报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。 : k4 o6 }8 s) ?* ^0 h9 y8 ^

6 q& u: s  c5 g' F在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
) j7 S+ q+ C. x, u: I# o4 G! T& ~. J$ t) h, L) k& ^
2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 ; N$ Y1 F& ]  R3 _$ N' j3 y4 T

. a2 u8 a9 l& `! z1 C7 H/ {该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。- F( i) q3 O2 M. x4 l
$ p6 E6 G! G8 M1 h5 m& e
报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。
0 G2 T9 @  S& N$ Y1 A0 {( f  z, u  B  ^% x) M) h! @
据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。
$ ~1 @' q' b! V' }. F' p$ c+ q" A( x4 |
谁博士？
7 d4 C& L% I  t: J根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。, Z2 `* V' J, C

# ?  }; t/ n3 K3 g丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。
- v  u: m1 `# e; F, I. v  Z% H; c% k8 V  ]( j
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。 : H( S( D  {8 ^* L3 C% @2 R+ P
3 \9 f  E2 B$ l" ^" c! z" J$ O, t
被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。1 a6 M( Z* k, X% b3 C

4 r5 ^7 Z, K4 E: e& j2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。
4 u) o$ s, ]3 V8 Y( q+ k
: P5 D5 B  U& H+ Z' u: b( p但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。
( ~3 O) E6 m1 X& S5 G/ e: h7 B% x6 b" Q
尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 ) D. L& W8 n2 m; `
" x3 ~' I: w0 z& S
此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。
) a7 P  K" |0 r- d! `6 J4 w$ a5 _8 d: }; f; E
本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。
, b) |  ~3 O# M- b2 o# s3 H4 M* u
% l6 }3 h5 {6 D- u( c+ X据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。; Y6 Q9 _% N6 p8 ^2 k" n3 Z- R- {

" ?1 v/ X* P, L% d( {% O3 P

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2#
这个倒也是可以去关注起来的啊。

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3#
这就是大腐败玩小腐败分子呢

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4#
这个的调查也是要了解的啦。

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
恢复的方法肯定是会有的呀。

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6#
可以在看到的这是会怎么调查了

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7#
加密货币的还是要怎么说的啊

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