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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。
L7 d' ?; x: w' v( A9 M' |6 D) U& k/ Z' R/ B
据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
: K9 v0 d8 j& l: u) H* \% H$ R1 T. B' s4 ]4 c: R
法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。
1 v* d3 m c9 E) q5 y2 B# H* h
% p( {& h2 f% x, g; Y) P1 ^报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。 ) s7 K/ `1 ?' G2 t5 r6 H! w
1 m$ ]& X3 ~1 w# ^3 L9 v" J
在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。) s" F8 i* o2 A
) w8 s v3 ]! v, \6 g2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 3 G6 K, Q# I0 [4 |5 [+ c- w8 s
. y0 e+ }$ R& [1 m4 V该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。5 h7 N: ^ s" T. C
2 c0 S. e4 ~/ Y1 X$ y报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。4 ]4 H. Z P4 Q% }& _6 @4 N: j
9 G! V* Z) E! z' p据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。 9 [, j) j1 z. H, J- x
! c: O' n: G# J) j0 [
谁博士？
- Z z% r. Y* e+ I& ~0 H4 i- N根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。
' Y9 B) J L+ _6 f8 B
5 ~0 t: Y0 ^3 Z: N( x6 v9 m# ?: _丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。7 x5 r- _' M) `0 u1 i0 u
& r) A! l1 F3 W$ M( T
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。 / w5 K1 K9 f7 G: R
1 p( @, a/ a3 } g$ b被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。* f6 g$ \3 Q9 F) p8 C
/ ?5 \1 N; L* R2 Z
2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。 ' @5 S5 {! }! U6 ?) i1 l, r& p, n8 }
/ C/ @( v5 u% \* D) @但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。2 C4 Q0 O( f0 y) }; ]+ }# v
; q0 X% W+ @8 w9 l2 J+ C尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。
# R# p# R9 K) u) S( @1 f; k& V0 | J! t
此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。
; Q3 Q1 Q2 w3 } z5 J4 Y, b" u# ^) C
本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。
' a$ t' g* d4 x n2 B7 Y, i4 V6 J. ^' q( K% g. t+ M8 Y7 q
据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。
* Y0 s9 C3 I0 f5 m7 P
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