SBF前女友出庭第二天，震碎三观的爆料（转）

Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。


$ j( K) E  E! fBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
8 K+ x& l: w" x$ @. Y
) f' \+ G) \" ~4 X5 c( W1 `问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
1 }! \: p' F: ]' h4 v' v# _4 d
5 C; o$ e' O( G* {! hCaroline：代币价格下跌了。
) C& D2 {# T. F5 h+ E
( ~# K+ D  v' G$ a* ]/ o6 N问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？

& }( p4 `% H* Y0 z" iCaroline：贷款人在收回贷款。

) J# l9 I' `$ v( o1 n问：Alameda 需要偿还吗？
; e) I' D9 S7 m. I: M
# I  q& h; u! ?8 z' yCaroline：是的，这些是无固定期限的贷款。

问：你是如何得知这件事的？
2 d+ O: Z2 h$ F/ @& g
/ C7 t8 M& y* wCaroline：通过 Slack 和 Telegram。
( K! b& c: J) _: k5 E1 s6 O
, \* T: u5 e3 H+ h/ }问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？

, Q! O6 U. h$ g# }0 DCaroline：是的。


问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？

Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
) ^  n) E: _' G' s* R1 X9 P! E$ B* J
问：什么是 OT 贷款？

Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
! w) V  X! M) Z9 _) a; e; ?6 m! c
/ d2 E- T! \/ I& E# r问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
, g! h+ ~( I- m8 y' t) Q. G
2 k1 z6 W' T8 O5 SCaroline：客户。
: n3 }: e1 y, o! P- [
$ A0 j, L# u# A4 |! [- @问：那么，你的心里想法呢？

SBF 的律师：反对！法官：驳回。
& t3 Z  {( f# Z
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
3 v4 G6 Q' e5 T- ]0 r0 B

问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？

( ?5 k5 e1 y6 D9 E5 o! YCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。

问：他告诉你做什么？

! {3 i% I6 ]; t- jCaroline：他指示我偿还贷款。
2 C! q' T8 K! U. [6 |* j3 v4 H7 N
问：你理解他让你做什么？
3 P3 [8 G7 l% |- P. P4 [
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......

* y& H5 }3 `8 e# F/ R问：谁是我们？

Caroline：我，Gary 和 Nishad。

+ K( v  I+ }! x
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。

9 [& T. T1 O0 ~( O问：在信用额度上？
8 {+ O; v3 Z- u1 L) @& h
) d& J* w0 _! O, E0 b" iCaroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。

2 d; ~' \+ h5 b* D% E+ G问：是谁搞定的这个？

/ i" I7 p8 N& I, G4 |Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
9 G7 X" N2 `9 _- h  I/ p$ o% T
5 F) p% n% y0 }$ ~问：被告告诉你做什么？
8 K  l: `8 K9 U3 t4 ^
9 N2 a% {( c0 i9 o7 B, lCaroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
: |$ T& M7 f! i- y+ [, }. z
问：你是怎么做的？
+ \( Z4 u4 P! V7 Y
. f6 {$ x' m0 n$ P+ r! ^/ bCaroline：从 FTX 客户资金中拿钱。

( J2 ]% i2 I$ C# l) A5 c
# y% ^) x  A/ H0 C5 d问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
, n$ C# d7 v+ t$ B7 x7 N( u1 r6 L* v
0 r4 r: X1 [  F2 k. s: M5 J1 lCaroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。

1 X1 j, {( N7 n问：另外的 100 亿美元去哪了？
: b: e1 k% n( @) O0 n
4 N, U  Z: C" V' h- iCaroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
, P& g- @  t5 c7 j
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？

Caroline：是的，在 Signal 上。
7 @4 t, e( H/ n
问：你担心吗？

& J/ d: k- _- w: n+ V1 |Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。
& ?* e/ k+ ]3 U' j" p: U
问：你认为这是错误的吗？
, ?& ^6 J+ u& D; o9 g$ i' \7 `3 f0 Z; z
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
& i, O$ X* J  M+ _
; ~% z) X( W' {2 L4 ~  z( i问：Alameda 偿还了多少？
: T; ]0 C$ s) O" U' t: [
* E7 [6 y1 i8 }- f* ^Caroline：50 亿美元。


# n3 I/ n$ V  K$ Y% I- @( S问：谁是 Matt Ballensweig？

, j5 K  C! u9 c2 S) `) ^Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
2 |9 x/ H1 p- Q. \4 i
. J( t# @1 M) a% u% Q* |+ e问：那时你住在哪里？
; X" T: s8 t% E: I
Caroline：在巴哈马。

& E2 G* c  m* g/ f3 e问：你在公寓里开会吗？

Caroline：是的。

问：你做了什么？

8 W% X3 P: M, t1 G+ y4 WCaroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。

' _. j" X# q% U* U
7 o) I) r2 n' K问：被告告诉你做什么？

* J6 f. {% a) E# P# D& l0 [$ jCaroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
$ V" t0 B/ X1 F( u  u9 b

; U8 I. T: T  u6 S" i! W7 L问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？

4 {0 y7 q" C% B. J7 {6 K4 `SBF 的律师：反对！法官：驳回。
* I6 k$ E+ [$ A
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。

2 j8 _2 f+ e3 p+ u问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？

$ L" y! _  e4 c7 e. Y# C8 P; j/ MCaroline：我们没有那么多钱。

问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？

Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。


/ \2 U* e& W, k, ?) lCaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。

问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
  g: D2 M8 ^9 a+ x5 I2 O
+ K' ~. ~  i0 u/ xCaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。

) D% d7 A; N  }% f, J" W$ E' G问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
, I0 u/ N! U% E4 ^. U+ N3 \8 E
Caroline：是的。

SBF 的律师：反对！法官：驳回。

" Y) v: o: n  q, F0 M) L( ~Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
$ N0 \* o0 Z! j  t! w/ D
; j" U, {8 V$ t4 W3 S. j
) ]2 N' s' L0 s9 z- G问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？

* _8 ?, R% f  m' UCaroline：支持客户资产应该始终是首要的。
5 O& S4 f5 Q' G2 z2 h
& H' ]' D% F! r* E% W0 v问：你认为这条推文具有误导性吗？

Caroline：是的。
* U$ ^, j# [0 A3 p5 Q, u& V/ Z# l7 H

问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？

$ |8 W0 b+ @! |+ U( m2 @Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
' o) C$ v; L1 }  x" G: c
Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。

问：怎么涨到这么多的？
! x9 d5 N2 r* n" h$ {
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。

7 D& H4 }# j" b' C/ q6 c* l. V问：这些是什么？
+ M3 t/ @; p: p& b7 ]$ ?+ J
$ N. a& }/ [: o( O3 DCaroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
3 ^& }& K' V6 g) L
/ a  t! U! E; Z/ p% ]4 g9 ]问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
4 a$ a5 B2 p0 p0 I# c( Y
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
- s/ H/ O4 b3 v

1 n# o  T/ z2 B$ P8 g! ?! y" p0 {& ?问：它在哪里提到了关联方贷款？

% ~: d4 k; ^/ ^. u) x; M% C2 J& o! CCaroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
- A' x7 Y) ]1 |- T4 L
9 b. t" R' C) W, u1 I" ~问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
% C8 I8 O* n, g3 d2 O
; u! U9 Y9 c+ VCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。

问：你是如何与被告沟通的？

Caroline：Signal。
6 B  G5 O" `. {( G6 c, W
问：这些 Signal 信息还存在吗？
- y* O/ z! d0 X
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
8 @9 A/ _) D" H# Y' N
& U+ b  e0 u, |8 [# g; B问：「我们」是谁？

Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。


问：你们的关系怎么样？
* [# f6 E! N7 ]$ z7 L
# B3 Z( f. W( N5 G/ N" XCaroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
  v8 i. `5 f1 A/ q) {0 c
8 n! N& Q9 g" X6 n* u问：你什么时候列出这个名单的？
) ~% h5 h" G. P4 P* O' a! ]
8 V6 N! l) o6 o; A1 ^Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。

问：这是在哪里写的？
/ Q; E7 g! i! Z9 P! W
1 p& l: f9 }  i) ~Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
, k1 r7 Q/ x0 |% b3 c3 g5 Z
' Z" L# d  F" c5 ?+ I" U# Z问：从哪里借？
2 L4 }* L# l. F5 p, O1 ?: g  S
- j1 ^% ~  R- \$ Z/ GCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
# u+ M$ {0 L( f4 \% o
; n  q& P8 e$ \$ w问：你感觉怎么样？
7 ~0 K, y0 l# g  ?" y
0 z/ K0 ]" P% O; W/ k) e( `+ nCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。

8 Z; P$ k( L% o# q* R  a. @) s2 ?1 M- A
问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
. r8 l4 x/ Y: {- g" ]4 W
( `7 ]6 I$ n4 }2 [: h0 V5 e1 cCaroline：是的，我经常更新列表。
* M1 u  ?/ N3 j/ w1 C
问：这指的是什么？
; N  n- E4 X7 d  y" r, G1 x
Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
! M& F3 R5 `# V. f0 K

# Y+ y' V- C. v0 p7 U! Z问：Sam 投资了哪些媒体网站？

  L! i, v1 Q3 O6 XCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。

( E7 C; |# x6 |  g$ k问：请给我们介绍一下 The Block。
- J7 r) T, ^7 Z" |1 ~
, `2 _$ ]3 T5 u6 q7 K2 }& c, CCaroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
. N3 i/ F3 G% p; K7 ^
7 S/ O1 D( L  t, S( \4 t9 zCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
7 l, b* m6 h* M3 K
问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
" h  J% a; ^- J& M1 L4 ]: |& ]
5 s* z+ w' }5 b( M# N0 }Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。

问：你如何形容他的个人外表？

Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
4 c8 L. K! p- t: h9 p. [) z
问：Sam 对汽车的看法呢？

" N/ I7 m/ p5 P- j9 ?3 s9 e- ^6 LSBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
9 ~* C  b2 ?% j4 l) c
Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。
( O4 D2 o0 N, l' v# I

8 s5 }" \' U7 X7 W2 ?. M  N问：你为何向记者发表误导性言论？

Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
, i! w4 F' C3 y& j
问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？

; X- d# [, {8 ^# P4 qCaroline：是的，但我们决定什么也不做。
+ z: k  }+ B, g8 |
* k; L, E( n0 t* \, @& x4 e问：这个证物是什么？

Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款

* I( @! |8 [2 l9 N! `$ {问：总数是多少？
) t  w; K" u' ?% n0 N6 j
Caroline：82 亿美元。
- ], ?& M( j$ S# e4 _
问：Ryan Salame 拿了多少钱？

4 X7 ]5 Z( y2 V; n; r" oCaroline：3500 万美元。
( I# e& ]! y6 F, j
( t) d! n7 _! O, O$ S- Y# R( X问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？

Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
( q  h* R$ n, t! c) e1 v
# Y( y0 i2 d, F" Z
6 ^3 }# B* p; K# e* y问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？

Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。

问：泄露的资产负债表显示了什么？

% P* r) [% ~6 E: v4 j  VCaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。

问：接下来发生了什么？
9 O( ~% r& A# q" `
! ?6 A( m7 N9 W# iCaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
. ^( Z' S8 }  {6 h/ j
问：11 月 6 日你在哪里？

4 i$ |: W4 h$ n; S  s: J  i9 d% ?Caroline：在香港办公室工作。

问：你是如何与被告沟通的？

" G# z$ _+ q% F$ |( p9 x, ]! l* M' FCaroline：Signal。

这些爆料真的是很震惊的

真的是什么事也是有的了

震碎三观的事情是要知道了啊

资本的本能，本来就是沾满了鲜血的嘛

这个爆料我们也是来看看了解下啦。

复杂的分享才是好东西，花功夫学习一下都不错的。

这个老哥的一些看法我是觉得还是挺好的了啊

老哥介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

你的介绍肯定可以赢，就是一个好心态。

你的这个看法和建议还是必须去好好的去采纳一下。

谢谢大佬的分享，好人一生平安。

看上去楼主的看法是挺有感悟的许多的道理不错

直播收米成功了吗？我是祝你取得好成绩的

一个对的心态需要长时间的练习

直播呀，大家也经常搞的吧

你的看法和推荐还是非常棒的了呢。