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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结
% o$ y( f" C+ {5 P
5 L4 D5 Q0 W% @7 }在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?
6 k# C) N, s4 z, p, @' Y
0 S$ B3 y9 @+ j7 x, ], V首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:( {" }) L; a( ~( `

# u* Y* E7 Z2 N1 J; q2 [- UYHK冻结方式属于哪一种?
! U. _- {" `7 i( |8 ?YHK总共被冻结多长时间?7 e3 T/ O* i3 O3 M4 Z( {
冻结机关是哪里?6 m" u' @; U5 y0 W
通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。
: N( N& [1 y( o$ j+ \
3 C5 _, Y& [  W$ S9 q$ NYH冻结,又分两种情况:# u: D; |/ L* r  p

# P2 w" w5 N' A1 m7 v5 T- gA、YH转账系统冻结
0 l5 @3 r0 C  G! d6 B
& C3 w; Q1 Q  N9 u. l+ P冻结原因:6 H( D' D. q% W3 f
+ {, k$ S: o0 n' Y% Q! B
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;
7 y; v# k( x; s/ E$ K  l% ~# d. Tb)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。9 O# k" {5 {) s* E! B. E
一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。3 s- ^; _3 m$ H

0 h" z5 I! n8 p! c' ^! D3 ?5 D解决办法:
4 k% L$ z- Y2 e6 m
& L. L# l2 y/ H% N+ V3 l联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。
9 _% F+ Q+ `& I5 i, X* \* |/ }5 }- ~5 A; t7 v$ c0 I
如何防止?
' r. A7 |# d( `) N/ B6 P! u. U. N
: q/ P4 U1 Y  u% I0 T第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
# M* ]/ y# F1 T  \8 e第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
# D8 t# i2 b8 X! d8 I2 sB、司法冻结5 p# r2 A5 u4 o4 I  S6 y) J

) H. y" V; N4 h冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
: `* R- r; {1 k4 i; ~; D4 ~; [3 g' C- ^8 |; E( f
通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
) L; D0 `7 Z* _: W, }. c+ A2 @# d. j* J0 L7 s8 g
不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
. K, a! W' ^& N+ @$ ?4 K: B' b8 P& o4 V, M+ v
司法冻结的情况两种:
# \6 F9 K  }( J) r1 Z* P5 Q' ]2 ~* A9 e0 B! q
1、警方临时冻结
. W* v0 `7 H5 N/ x/ f
, U, \- R: D3 _( ]通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。
; C% S2 a. T5 U* ]# ~0 h2 M5 U/ @0 p: M6 ?
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。* z) s7 Y. y5 C8 ~
% V! ~9 n. `2 l$ S. D
2、警方提请人民法院冻结+ y6 e1 f& d: r# O$ ~0 T9 D4 z" g* f

9 Q( j& O% F$ ?" h2 x7 N) q& Q通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。
4 z9 U! Y/ |/ j  d8 n( j) P5 q. h  A
0 \. S% o  Z9 R( B) b8 s处理办法:
) ]: S) Q. b7 J( B$ v( I! u8 @0 z$ H
尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。4 e: C4 d9 V) a0 ]" C+ Y
* V( ~6 J# F* Z5 {/ a5 B4 A
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。" B2 `  Q9 p; v3 @
* H* J( a; a/ Q2 c
在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。& ]  i7 O) k8 s1 ?5 R; C

  C3 D4 I/ Y' K. U& i) F特别提醒:" X0 O! j+ K& u1 H' Z
0 I- ]0 e+ v2 Q1 R2 b" o2 Q$ [0 A8 o' X
被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。5 x8 m0 H7 t- e6 h7 V: E) ^
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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15#
这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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