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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。8 m- G3 [5 ~2 U
: {4 C) C# k/ w$ ]. R据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。4 |+ n: a- K! k% n4 [, h
6 I$ S/ [/ v5 a7 m9 }4 O法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。
$ j6 p, _- v4 a9 }$ \: H) m# F% x( ?' _' |: X/ n7 ]) b3 F. G
报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。 1 Q5 a5 n* y5 d3 }6 \
9 `6 G( W5 J& x! e+ O8 s在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。9 R, C2 Y. d/ _$ j8 I3 a
9 ], r% c1 y' y0 d0 T, Q
2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。
% d; L1 n" \7 z0 Z0 I7 ?6 L" f# s8 e
该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。! D+ a+ N$ o* x* A7 [( ?
% e/ i9 l; u4 X2 B
报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。2 K3 z& a0 p6 Q* B9 @6 e H
( ]% l o$ O5 j) N, F
据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。
" A2 `% T# B/ v0 I6 [; |( q% L* R5 I8 @7 Z) H. g3 u
谁博士？
$ C% |$ c. q+ r+ B根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。
) K! l) k0 s; e1 Z+ o4 B, a1 q6 Y6 l" s9 d
丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。0 B/ v* S- {# O: A
$ @: A3 l1 s0 Q6 ~以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
: s! J# r1 k6 K# ^6 w6 p0 R/ R
被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。
0 m. J9 D9 X, [8 @ P) I- _
! R: a, z5 E; k" A6 H( {2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。 8 z2 _$ k$ S( \
% m# j, e9 l, l5 U
但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。
" h/ \& h- x! x+ C o( M4 _9 L% C$ t$ } b
尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 0 }: A7 S3 [' }1 \: L7 ]7 F
0 u$ Z$ D5 c0 A! t9 n$ V2 N( Z
此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。
/ L4 ?4 x" z( e2 G! g4 ^9 i$ V. w( k' A" b9 y N# \3 [
本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。
1 j# z+ _* F- O
* J- z9 U1 C: u( t5 J+ B据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。* Q' s% Z8 L: R9 c0 a3 S
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