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线上线下洗钱方式不断变化：为取回本金，听骗子指令埋现金（转）
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上海竟出现有人将大量现金埋进土里的怪事。原来，是电信诈骗不法分子引导被害人“埋包转赃”。近日，上海市公安局静安分局破获一起以此手法实施诈骗的案件，将前来取钱的“马仔”乔某抓获。
7 I( e+ X0 ~- H# g8 V除了“埋包转赃”，骗子洗钱的方式在线上线下不断变化，给打击治理带来新挑战，成为执法部门遏制犯罪的关键。
0 \; g2 M r6 t" ]0 M# K' A4月19日上午，上海市民方女士向静安分局石门二路派出所报案，称自己被诈骗10余万元。5 ~" d2 U# ~ w( V0 e
据方女士自述，4月3日，她在招聘平台发布求职简历后，很快有人以“网络公司HR”身份通过微信联系，声称提供“无风险刷单兼职”。在对方“高返利”“操作简单”的话术诱导下，方女士根据对方提供的链接下载了一款名为“KNGSU”的聊天软件，落入骗局。" @5 C2 G% p. f6 K) {7 G! ?/ }
诈骗分子先给方女士安排小额刷单任务，初期几笔百元级投入快速返利，方女士逐渐放松警惕。当累计投入越来越高时她再要求提现，对方就以“系统故障”为由冻结账户，并抛出需要连续完成10单起刷的“中级任务”，每单金额提升至近千元。此时方女士已投入3万余元，在“完成任务才能解冻资金”的胁迫下，被迫追加刷单20余笔。' ?$ H) e( A% W+ i
随着被害人资金见底，诈骗话术再次升级。对方以“刷电影票房赚分红”为由，要求改用现金线下交易，声称“防止平台监管，必须将现金密封埋藏”。/ d% X c" r: i+ V$ r
4月16日，方女士为取回被扣押的本金，先后两次在闵行区两处隐蔽地点埋藏数万元现金。4月19日，当诈骗团伙继续索要现金时，方女士报警求助。
+ _9 S ?+ B* V7 a% _静安分局石门二路派出所立即组织精干警力展开调查。在此期间，联系方女士的诈骗分子将埋钱地址一变再变，交易地点从浦东、奉贤一路变更至苏州昆山，最终定在松江区某新修路段。因地处偏僻，办案民警专门启用警用无人机对目标区域实施空中侦查，并围绕“埋包”区域在地面部署警力展开布控。" C) q: F; a, b5 j+ ^3 b# ?! g' E w
当天15时许，犯罪嫌疑人乔某前来取钱，被守候伏击的民警抓个正着。就在抓捕乔某过程中，另一起电诈案件的被害人张先生也携带12万元现金前来“埋包”，被现场民警及时拦截。
5 Q$ j% m0 ?. h7 x2 ?经查，乔某系“跑分洗钱”链条的底层“背包客”，受雇于境外人员，有偿协助转移赃款。据乔某交代，诈骗团伙成员通过境外聊天工具远程操控；地面人员分为“踩点组”“埋包组”“转移组”，各组之间单线联系。; h9 B1 F0 g0 W
值得关注的是，该案被害人方女士、张先生都是受过高等教育的年轻人。兼职刷单、影视投资、网络赌博等话术是诈骗分子针对年轻群体专门设计的，最终旨在以现金埋包的方式转移赃款。
" o1 A) ?0 `7 I/ P# X" z目前，犯罪嫌疑人乔某因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步调查之中。静安警方还将进一步追踪涉案资金流向、排查同类埋包警情、强化重点区域防控，并对犯罪嫌疑人乔某上家开展后续调查。
, Z- e$ E6 \, K结合市公安局刑侦总队的统计，记者梳理发现，这两年，线下渠道成为诈骗团伙“洗钱”的重要方式，作案隐蔽性不断增强的同时，也给社会造成新的危害。
- \* q- P% J7 ]0 v! [除“埋包”转移涉诈财物外，还有俗称“车手”的洗钱团伙盯上实体店铺，通过到餐饮店、花店、金店、手机店等进行大额消费，或借口支付限额让店主帮忙转账等方式来洗白涉诈资金。而被卷入其中的商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”，导致账户被冻结。( z$ H0 R, e) i# n
而在线上，“跑分”等手段依然盛行，一些诈骗团伙通过购买虚拟货币向境外转移涉诈资金，给监管和整治带来新的挑战。据介绍，利用虚拟货币洗钱的过程中，卖方先在交易平台上出售虚拟货币，买方支付人民币用于购买虚拟货币，卖方用银行账户收取赃款，再进行拆分、取款，然后将现金交给上家，并收取虚拟货币作为佣金，如此循环往复，逐步洗白赃款。实际上，买方的账户就是电信诈骗分子控制的账户。$ M8 g) O2 Z; T& G) Q# X& M
为逃避公安机关的止付、冻结措施，犯罪分子正不断寻找、试探资金链薄弱环节，更新赃款转移方式。为应对“洗钱”活动的新形势，我国正不断完善制度设计和落实措施。去年11月8日，全国人大常委会表决通过了新修订的反洗钱法，公安部门也在强化多警种合作、提升侦查技术，力争提升对“跑分洗钱”犯罪行为的全链条打击效能。" V2 t; P; y6 y: A9 ]! J/ X8 L
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如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 个个都一样的！ |
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这个交易平台不错，反正吧都是要多个心眼安全第一啊！ |
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这种日子用卡都容易遇冻结，奉劝你还是少量使用卡吧~ |
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