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[真人] 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
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每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的) x! ]3 U8 a1 L7 Q7 A  W

" {8 |& J( L! `( V4 l更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ...5 d+ q0 S* Z& M8 s$ {
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

& t; `, y8 v' l+ {& E9 V, {8 `2 U: J' X/ [! g0 R$ ], m( o3 G+ m( J
# }5 y, D( T- }8 y; ]
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
9 Y8 ~6 x  e. J# l4 r3 ]) F, }9 h' ~
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
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53#
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
avatar
54#
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 .... F( F0 ^: R4 k  e
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
' ^: d* z+ S8 n1 f/ Q7 F

" \! c- _+ A$ d/ |- @( j2 g
2 b- I! L6 O' \! i! B     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
avatar
55#
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
; Z+ X  J/ w) t懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
3 X8 D: M, p$ g8 e

) r$ W- M7 |+ s; ?; W/ h
& j+ v. S! n" i7 ~' y: ~    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?
6 y" o) Y( G6 P6 x# ~7 U" E9 W6 j$ |) M" R1 r

- x1 f( @' C& x. ?    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。- B4 d# e/ U- F

# ?& P7 _8 K/ s0 E0 s; r
0 ^( Y- L* E  y    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
: @' F9 E) m4 b, r& w, {- \. p; b& S
; Y1 y0 V; Z" Z3 D
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
avatar
56#
回复 8# 懒猫街机摇杆 3 ?9 F( p) {. F# a: ^6 V9 }2 Q2 u

+ e) U1 s8 k- y& C' B- z: v6 g. k
    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
avatar
57#
回复 1# 懒猫街机摇杆
1 e" M7 D4 b7 \  J' Y3 B/ M
& U$ s# ?% d; N) {8 \- [' N7 l2 b0 w* A; j4 V. \' s' Z) d
    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
avatar
58#
回复 40# 懒猫街机摇杆 2 m, `0 \6 Z+ ^* n' ]
0 ?4 e$ `* [3 d8 z
& z7 L$ h0 A: e
    我真的要笑死了
! w& H! d5 {* h  g) J8 z    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。8 @! `. a+ z/ z& j9 d: d* L2 x
    我接受你的挑战!3 {6 F( z& U( f- R8 q+ @4 T4 U
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
avatar
59#
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"1 F' k9 \, A7 `* Y, x7 C% g: A
: E1 r4 r; h) e- N; q" W& Q
-----------------------------
2 `! U* x1 ^2 J8 a0 I! C/ ~# d2 v  W. s2 Q& K6 V/ d  L/ f
不好意思( `9 \; |! Q9 F' q0 ~
我是有正式工作和家庭要忙的人* N( i3 {6 U1 v6 M
不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
avatar
60#
回复 40# 懒猫街机摇杆
/ H: W$ P& H: h" Y4 h; I  V/ L
( ~0 d0 t+ h' g& M4 T# Z, h0 ~6 V
6 |$ t0 ?0 r: ~7 A# p" g   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
4 v- d  s/ f7 u( L3 N4 \  O3 [, ?: G* E5 C2 I% S
) l. L* n, _" W; w# {4 C% n/ g
禅音的帖子我看了
# H9 N" N! c" k1 _$ }# Q5 M从头至尾看了的
! w8 Y- C+ s. N+ ^& l; a5 |我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子9 M5 q1 i2 s* i4 Y+ t$ c& R' o
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
, a& C" ~% v- D% o  F& S4 X + n( H8 T' r* N; I" E

- o* m" e  r1 I! U. @* n兼听则明偏信则暗
: W! w( j# m' j. C我也特意去翻看了楼主所有的帖子/ N, I- a; ?* V# ]# |3 ~& Q( o8 x
楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的8 W2 \- q% [* R
禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
avatar
61#
呵呵
- v/ E$ i0 N8 B, M& H2 l5 d笑而不语$ D! E5 e6 ?; V8 d/ z/ ]% V5 o
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
avatar
62#
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
avatar
63#
有可能 没法啊
avatar
64#
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
avatar
65#
呵呵
: i& }( ]) W) s3 F0 ^笑而不语: @9 k* \/ U" u! L. \
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
! o" j3 f: g' b7 |8 V武侯 发表于 2012-7-11 18:41
' z; V( w" g3 }. f: n
) ]4 Z6 a$ \. a& F+ E! \$ ~) M
3 A3 Y5 ?1 Q2 s. }( Y; B* X9 {$ b
   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
avatar
66#
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
3 ^6 V$ U1 g' |9 T4 m9 ?g35416 发表于 2012-7-11 14:58
) X: v7 w2 [: P1 u1 F) f  s. D9 k0 Z

9 @& U# ^# s$ v, f4 p# j" A9 H" C
7 L+ V/ R5 y9 \* |) F1 R6 i1 E  d9 A   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
avatar
67#
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
avatar
68#
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
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