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标题: 路透社：五年来至少 23 亿美元非法资金利用加密货币交易所币安洗钱 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2022-6-7 00:17
比推消息，路透社周一发布的调查报告表示，五年来，全球最大的加密货币交易所币安（Binance）充当了至少 23.5 亿美元非法资金的洗钱渠道。路透社采访了包括欧洲和美国在内的十几个国家的执法官员、研究人员和犯罪受害者，以评估过去币安反洗钱规则漏洞的持久影响。路透社审查了有关币安客户在“暗网”网站（毒品、武器和其他非法物品的市场）上交易的详细数据。大部分数据由总部位于阿姆斯特丹的分析公司 Crystal Blockchain 提供，该公司帮助公司和政府追踪加密货币资金。数据显示，从 2017 年到 2022 年，全球最大的暗网毒品市场（一个名为 Hydra 的俄语网站）的买卖双方使用币安支付和接收价值 7.8 亿美元的加密货币付款。

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