优惠论坛

标题: U币转账散户如何规避掉非柜风控?(转载) [打印本页]

作者: 小邪    时间: 2023-2-15 13:15
标题: U币转账散户如何规避掉非柜风控?(转载)
本帖最后由 小邪 于 2023-2-15 13:19 编辑 & K9 b- R3 u+ z4 @2 e
1 Y$ C: _  g% C* `
你的每一笔转账、消费都要保留对应的凭证或者记录,对每一笔进账和出账都要快速的说出去向,和为什么要有这笔的理由和解释,你是做什么工作的,什么单位,业务模型(应对银行工作人员盘问)。/ c- R2 i3 ~2 _# F
) L( v" x, J5 g6 F+ J; S0 K! Q  x
不要收取陌生人转账。
( P/ c8 m4 U0 P7 N- O* v' o# h, F+ P: r( B! C8 `
对应的收款必须实名,知道你每一个交易对手的身份信息、联系方式。0 o1 u( d( I  g9 O7 K& o

, ~# z6 ?1 V: Q, b不要参与虚拟币提款
" p9 ]& H6 S7 |/ q9 D6 q6 S/ @& w' G1 \8 C
不要给陌生人陌生账户转账
8 s9 V% j$ q- e* N$ ]
1 b: R1 _9 n3 u: `0 N' b不要一笔款到账后马上转给不同的人5 A9 W. [; R9 G. g: F- ?/ N9 j
. I; ?; N9 s! U* N
不要许多人给你转账后一笔转给其他人
- w  `. }) W6 [4 k5 A1 S5 Y4 ~$ b' j/ `2 f2 e  J6 D
避免收到黑钱
$ F8 S" V# l6 S7 `3 O2 z! S/ {# u# Y( P, g7 ]0 `9 I( w6 c
大额出U现金或者找熟悉的场外币商。! k  [: ~7 N$ t/ c2 m

" q' z0 x5 S. d: @$ q% k一定要备注每一笔款项的理由
/ T/ E5 c2 K# F. |: _# P- w# v
+ n; f  G8 n/ u2 {4 n( l为什么要找熟悉的币商呢?因为可以给你备注借款,即使银行风控你了,还可以以此来解除非柜风控,不熟悉的,人家会屌你吗?会配合你吗?. H  K9 D2 w9 W: U

2 H# g  d1 g1 ~& {, N5 `0 o
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-2-15 15:49
卖USDT的话,肯定都是陌生人转账
作者: 天策-七玥    时间: 2023-2-15 17:24
这个可以了解起来,相信对大家都非常有帮助!
作者: 当你老了    时间: 2023-2-15 21:19
反正太难了,真的是搞不懂的了   
作者: 带笑颜    时间: 2023-2-15 22:09
楼主的帖子,都是很实用的
作者: 如梦的生活    时间: 2023-2-16 10:01
肯定是有一定的风险来的了
作者: rainwang    时间: 2023-2-16 16:37
虚拟币也要搞得如此紧张吗?没有必要了吧
作者: yubuluowang    时间: 2023-2-17 09:37
这些方法还是比较实用了的吧
作者: 赚钱小样    时间: 2023-2-17 10:19
散户的知识是要看看的了
作者: 爱美的女人    时间: 2023-2-19 13:26
非柜风控也是有一定的难度啊
作者: 德罗星    时间: 2023-2-20 11:15
小心非柜是必须要的事情的哦。




欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.tv/) Powered by Discuz! X3.1