优惠论坛

标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载） [打印本页]
作者: 秋色从西来    时间: 2023-6-8 17:16
标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载）
美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司( X( g8 E/ X4 c+ B7 H6 C
BAM Management、BAM Trading，指控被告违反美国证券交易规则，接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安
# f, c! [) W$ _/ x, |美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。
4 H/ N; c! ]2 |6 v( c( n. k昨晚曾传出，法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产，虽然并未授权冻结币安美国的资
6 j3 M8 R! ]2 c  \, ]# W4 |产，但法院同时命令币安美国需在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户，不过此消息迄, u% k* `" j: i  k
今尚未获证实。
$ \. J* ]3 l9 T6 ^5 d" PSEC提交冻结资产新佐证
: ^* d0 }: s) I* Q- j. A( Z2 }% L而SEC在6日向法院提交的新文件，提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证，该文件提到，自2019年
1 |+ v4 m7 ], e4 A. J( C以来，赵长鹏、币安通过美国账户转移了数十亿美元的资产，并混用币安平台客户的资产：虽然赵长鹏、币安设/ {% l, X8 j  M/ D- k4 w7 d
计了币安美国平台的创建和营运，以避免美国法律审查，但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托1 g6 E9 U8 U/ s( T& @6 {0 [
管，他们还通过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体，经由美国银行账户转移数十亿美元。% |. a' k2 y2 {- C1 Z* ^; L0 B5 [! k
SEC指控，自2019年以来，赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产* w9 |1 r( F4 z; z1 {
文件提到，由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak，在2019年至2021年期间，总共获得, X( M: u% M$ V; e( T
约220亿美元资金，这些资金有极大比例属于币安平台客户资产，包括币安美国平台客户和其他来源的资产。* Q$ A* h" X" [9 V' u3 l( F, `
其中，Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金，这些资, j+ O8 L& G& ~/ a; v6 z/ S% E) u
金属于币安平台客户的资产。
  c( u# V: x: Y3 VMeritPeak在2019年至2021年期间，总共获得约220亿美元资金3 {0 U6 R0 T  M" L$ f; a
文件还提及，2019年至2023年间，赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元资金，其中* T! T: z$ {; |( X% f, O* U
大部分源自币安及BAM Trading，还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。/ \; P' R2 ^% Q, {+ N3 t
SEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例，指在今年1月1日，共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的8; U, p& i  _* P; g. y3 W3 K+ G' T- ?
家公司，且几乎在同一时间段内，有8.99亿美元同时从这些账户提出，截至今年3月底，除了1个账户之外，其他
' p7 `, S1 z& Q; |" _, |2 r! j3 s4 u所有这些账户的余额均已为零。
( j. C, r- p. i' `9 P在路透披露上述提及的SEC文件指控后，币安迄今尚未做出回应，不过针对SEC先前的指控，币安周一曾表示，将
: G+ P" A- h" j8 _7 \3 A积极为自身辩护，并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全，包括币安美国。$ `7 b8 k: d$ t/ q$ h

+ D' T' B& W  L+ |0 ^6 c7 a
$ O+ K& d' t) X4 ?5 [: ^
作者: rainwang    时间: 2023-6-8 18:06
他们是怎么知道币安挪用了资金的呢
作者: 22301    时间: 2023-6-8 18:29
这个转入的还是非常的多的啦。
作者: 人生如赌    时间: 2023-6-8 19:02
感谢秋色从西来的转载分享
作者: 当你老了    时间: 2023-6-8 21:03
这个也是可以看看，了解下一点都不懂的啦！
作者: 如梦的生活    时间: 2023-6-9 14:41
不懂的这个也是要看一下了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-6-10 12:59
这个是打算要离开的事了吧
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:55
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:59
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-6-12 16:37
这么说难道是币安不太安全吗
作者: 屡败屡战    时间: 2023-6-14 15:59
赵长鹏同志的想法是非常重要的
作者: yubuluowang    时间: 2023-6-14 22:21
是不是真的挪移了不好说
作者: 德罗星    时间: 2023-6-15 12:26
挪用资金也是不可取的啊。



欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.tv/) Powered by Discuz! X3.1