优惠论坛
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
[打印本页]
作者:
22301
时间:
2025-5-13 10:46
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
; D. H9 \. W% s% Z2 A
以劳务招工为幌子
$ q' V0 B8 [7 U u
招募人员注册虚拟货币钱包
; R; {6 K8 B2 h: a
为境外诈骗分子
; r: X2 B5 H1 M* x+ H
提供非法资金流通账户
$ N; {5 x4 D$ a0 ?9 ?5 A3 {+ u
近期
: u; m d1 D+ {/ N; b
浦东警方
. L5 W2 x u" N6 k" D: e
循线追踪 持续深挖
- E9 C, t0 B5 S5 y' c" Y
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
4 f! b; C2 {( |+ q
2025年4月13日
0 M) x* b7 R' _2 r( w5 @
报警人汤先生
4 ^+ Y5 h X5 K z2 S
来到北蔡派出所报案称
, o, _' |5 t# ~$ w! K- {+ M/ I
其手机突然收到一条短信
) F6 A# Y7 k& X- k) m
有一个快递需要签收
( H, ]6 X3 v$ P; a: H5 j
但需到付900元
) P0 t1 j" J( r0 i( p
于是电话联系对方
$ M% S( k, Z' R/ O* i
准备取消该快递
& K3 O' [4 V5 `8 U% }
但对方声称
% a/ Q6 ]" X3 O) U
需要提供银行卡信息
; r& _* M4 ~$ n C/ P3 `
才能继续办理
/ {; t" ]" E# ` Y- }$ M
并发送给汤先生一个链接
6 P: d0 {- R- p/ f# K* Y+ x
汤先生点击该链接后
. x( {6 `2 l2 }: J
按要求输入了
6 E+ b0 W0 T8 A i0 Z
银行卡号和验证码等信息
; }+ z( t5 U5 o' f4 [
却发现自己的银行账户被扣款
/ Q1 z2 I7 R; X7 l, c+ F' I+ B* w
累计损失百余万元
4 p0 |$ q0 P+ c2 E1 O
这才意识到自己遇到了诈骗
" G7 A2 G1 m& k+ |& v
接报后
! h4 {" I" e! P. M
浦东GA分局反诈中心
5 x: E6 q2 E8 `0 g) z6 Z
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
2 d: f5 w0 X* [2 ]" r
成立专案组开展侦办工作
4 ^* X! Y9 F1 X4 l q5 I6 P
3 @& w/ r. I1 s2 ~( s: r2 z2 n7 A
7 A! J. T( V. g5 A, @8 G
经过努力
& G8 s! ~6 |4 V( T
初步明确一个
( u0 c9 G. i7 u' X. r3 W& I2 ^
以苗某某、王某为首
2 p4 [! I8 v. c2 @
以劳务招工为幌子
, j( R) ?' ^2 c3 v' y2 s. C
招募人员注册虚拟货币钱包
7 c" D! c9 {* x ~$ p( ~
进行洗钱走账的犯罪团伙
, b& r2 q5 b5 p' j
3 T) ?- N; ]+ v; _. M
. `! H4 r9 V M7 X
4月22日至23日
8 R! q% A# R i8 f( q; [6 k
警方开展“收网行动”
$ l3 v! s6 P9 ^5 u! u
在本市青浦区
, x8 o0 P. o5 N5 \) I
抓获犯罪嫌疑人11名
+ k$ }; @- p n% W7 c, L6 w
成功捣毁该犯罪团伙
7 N- ^3 m8 \: |. ^8 |9 ]
T2 d; {* g2 H5 f
$ } D$ ~; ^0 f& d4 S+ E$ z6 \
到案后
) I' T1 F# I9 c# m$ Q
经警方审讯
/ A' F" _( x2 y
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
( h* p1 G1 `; {2 }7 E
该团伙以劳务招工为幌子
6 L% A6 S2 G& U: @: X1 T) u
招募盛某某、翁某某等人
& n, f- l% d1 v+ |$ A% s
要求被招募人提供手机
# L4 R9 U, A. Q+ [! l
并注册虚拟货币钱包账户
; Q0 C' x) y3 b! y5 u8 R) o0 Q' I
接着通过境外聊天工具
: s( \, M: I% |6 p( u
将这些账户
8 _: T( n& X" ~$ I( j
以每个40至50元不等的价格
) ^& l3 Z! C& Y* J5 @; I
出售给境外诈骗分子
, X$ n& M1 g! {( G* m
从事诈骗活动
! \9 \3 V4 a6 ^% T0 u
* P, ~( F3 c2 ^
! \+ d/ a* `; U+ r, Y
目前
; j6 X, a8 o( Y" y7 q7 j
苗某某、王某2人
. j. ?$ j L4 W1 Q
因涉嫌诈骗罪
; A& e& Q) \; s* E% _
被警方依法刑事拘留
# n2 ]: C3 E5 B' b8 I
盛某某、翁某某等5人
* G7 M P# ~9 j* b5 A# F4 O
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- j- m2 s4 ^7 E3 ]* U9 D
被依法采取刑事强制措施
( @& x6 U$ l" [0 t* R
现该案件正在进一步侦办中
% c. q6 s2 Q6 Q! Z5 p1 S0 o% A
警方已冻结追回部分被骗资金
5 x$ J+ y6 _! B6 M
追赃挽损工作正在开展中
3 W; h; ~" G3 W& @1 Y# P/ H5 G+ H
警方提示
$ }' @- |# ]8 L/ h h: m
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
1 N1 [6 b% d _- e+ `) S
0 {3 k4 ]& p: G) c, H6 u3 [
作者:
22301
时间:
2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
心随你动
时间:
2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者:
yumi666
时间:
2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者:
liuxin960
时间:
2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
朱古力
时间:
2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者:
万家灯火
时间:
2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者:
wuzhaoshichao
时间:
2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者:
南相楚
时间:
2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者:
老龙口
时间:
2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者:
gkfbuw
时间:
2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
知行合一
时间:
2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者:
drogan
时间:
2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者:
星星知我心
时间:
2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者:
小希哥
时间:
2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者:
想要水果机
时间:
2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者:
jslinen
时间:
2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者:
小梦
时间:
2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
丁小荷
时间:
2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者:
bishao
时间:
2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
强强强123
时间:
2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
高文胜
时间:
2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
洋森
时间:
2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
hong29
时间:
2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者:
我的花园
时间:
2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
中大奖
时间:
2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者:
赌神归来
时间:
2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
徐子
时间:
2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者:
越前龙马
时间:
2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者:
rainwang
时间:
2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者:
德罗星
时间:
2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.tv/)
Powered by Discuz! X3.1
T2 d; {* g2 H5 f