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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；! [3 f, D0 U$ Y* h
一犯罪团伙
% P$ s/ \5 W' I$ x' }; V9 \以劳务招工为幌子
9 i0 J% {/ f$ g- h3 o4 D5 j! q/ o招募人员注册虚拟货币钱包
7 A4 V* ?$ Q7 g& W* V为境外诈骗分子
; a9 k1 g' ]: T& _) J提供非法资金流通账户
/ @4 {6 {0 C) `  }* u近期/ i) k5 r$ a( b. w" f! I% Z
浦东警方* J: P8 z/ Y! {9 ^; e0 K; R
循线追踪 持续深挖& v7 n& d" Q8 s
成功捣毁该涉诈犯罪团伙3 s4 Y- H; ?+ h! T
2025年4月13日
% b" {2 |. B) C) M& m* T0 R报警人汤先生( C* f& ?' s4 g" k
来到北蔡派出所报案称; c0 q1 K* v3 O$ J$ c7 j
其手机突然收到一条短信; u8 m: Z6 Z% r
有一个快递需要签收2 N9 {" ?) @6 ?8 X
但需到付900元
/ a' h4 ~# c; g; V5 d于是电话联系对方
# v- V0 t' J$ K2 ^. j% y! ^- Y准备取消该快递5 }" M8 l. Y3 @1 k
但对方声称
0 }, ^, o) ?8 C( Y. y需要提供银行卡信息; Y+ [* ^; W0 d: d
才能继续办理1 j$ e) m1 t4 m
并发送给汤先生一个链接! B& R- E9 Y4 B8 ~
汤先生点击该链接后
* `5 S" T0 S4 U% b, Z7 m! `7 M按要求输入了
7 k. y) V9 L% i. W1 ?& G' ~9 z1 l银行卡号和验证码等信息, Q+ P  w, Y3 w/ S" q0 @: A0 D
却发现自己的银行账户被扣款! \2 B2 q4 L0 D8 f1 B
累计损失百余万元! O4 \1 O- Y+ L$ i; N* R( L+ g
这才意识到自己遇到了诈骗
4 E: w2 o% M$ _接报后
4 D7 R4 a. w6 @2 H' N3 ^, P浦东GA分局反诈中心) f( t9 ?  \( C- D3 k
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
8 G! I1 ]# m' f  ~* Y成立专案组开展侦办工作
' o6 h3 a) c1 W
0 J7 u  }! Y- ]. U# o0 u; D/ ~) C+ O$ g+ O7 F  c; A! K6 l% T6 \
经过努力
! L" P! K) d) p- P5 m5 {' P0 A初步明确一个
& _) a; _% E2 {. y2 S以苗某某、王某为首
* X7 v$ ^7 a* U( t以劳务招工为幌子7 D! G; L2 y0 O& m& Q( W
招募人员注册虚拟货币钱包' ~# I+ m. B6 Z% j" l
进行洗钱走账的犯罪团伙
  u+ X! d6 }9 T. f- G+ i( L% x/ B' |* t( }. m% ]) M

/ n6 r7 z% U( F4月22日至23日
% X+ O8 C* K. F4 N, v; w警方开展“收网行动”+ ?4 O) r6 k( |% M) m* c# B* m  v
在本市青浦区
$ C) s9 j# ]) G抓获犯罪嫌疑人11名5 L* I: N  y7 ]
成功捣毁该犯罪团伙9 y( E! r4 J  h2 R

% n$ z' {$ C/ X1 l% t# b" m1 ?- s7 ], Q8 d' s
到案后  }0 [4 c1 S- B* g% B6 V: n
经警方审讯
( J  `$ z/ \- A% L8 f! |7 Y犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
. U" h9 B3 E. F' Y6 t该团伙以劳务招工为幌子
( Y& x3 {7 V& u' w+ i' F招募盛某某、翁某某等人
* O4 B/ u7 n4 |: U要求被招募人提供手机8 p0 a& U+ [9 ^, b/ Y
并注册虚拟货币钱包账户
8 Z' M- |8 C3 B1 h接着通过境外聊天工具/ s! V# [3 C: Q
将这些账户6 d& U) P1 Y: s% @
以每个40至50元不等的价格
& h9 @% L# k; q出售给境外诈骗分子! P' z; L* i4 m( x% w/ K! Y
从事诈骗活动( l' I# m* t" {4 H

: ?, H5 Y& W4 |, v) S
6 T! |% {/ K8 z0 w" X目前
( f4 ?7 v* f$ X% c7 Y( {苗某某、王某2人: U& I$ V2 q9 P" u% b* t
因涉嫌诈骗罪
$ f5 C6 d: D; M  W4 u- Q4 m被警方依法刑事拘留0 p3 ^3 U' z. `4 Q$ }
盛某某、翁某某等5人
2 p2 ^0 A6 ?& D. h1 p9 L* I4 t; ~9 \因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
' m7 T8 X! T8 X3 n. e被依法采取刑事强制措施
6 s/ d/ U5 T* W1 }6 ]现该案件正在进一步侦办中
6 ]$ t- C/ v6 N警方已冻结追回部分被骗资金7 _9 \' h  R3 m6 U  j$ t6 ^
追赃挽损工作正在开展中
9 Z, ^6 p- }" i2 t警方提示+ {* m; x2 @0 g" b. b" m
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
9 ^/ `; s- P4 ~. ~" q) V3 O% J+ h3 R
0 B3 R' V! n9 E, w6 ]: c: W
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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