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标题: 菲律宾 | 被敦促监控加密货币和DB风险 [打印本页]

作者: 天策小编-幸福堂 时间: 2025-6-17 15:00
标题: 菲律宾 | 被敦促监控加密货币和DB风险

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穆迪警告称，菲律宾必须对与加密货币和在线DB相关的黑钱风险保持警惕。

据《菲律宾问询报》报道，穆迪副董事肖晨在欧盟委员会决定将菲律宾从“高风险”洗钱名单中移除后做出了上述评估。

此次退市标志着该国与全球监管标准接轨，预计将提升其金融声誉，促进其进入欧盟金融体系，并支持跨境贸易和投资。

陈强调，持续保持警惕至关重要，尤其是在网络游戏和加密货币等领域，以有效管理任何剩余风险。欧盟委员会的决定反映了金融行动特别工作组（FATF）的洞见，该工作组于今年早些时候将菲律宾从其受到严格审查的司法管辖区“灰名单”中移除。

为了维护其地位并防止其再次被列入黑钱观察名单，菲律宾中央银行（BSP）行长兼反洗钱委员会（AMLC）主席埃利·雷莫洛纳（Eli Remolona Jr.）指出，当局正在积极识别新兴风险。他警告说，下一个重大威胁可能来自数字技术的进步，凸显了针对非法行为者的持续“军备竞赛”。

菲律宾历史上曾面临洗钱法规方面的挑战，由于立法修订不充分，菲律宾于2002年被金融行动特别工作组列入黑名单。经过多年改进反洗钱措施，菲律宾于2005年从金融行动特别工作组黑名单中被移除。

然而，由于发现18项监管缺陷，菲律宾央行于2021年6月再次被列入灰名单。这一状态带来了跨境交易成本增加和延误的风险，尤其影响到对许多菲律宾人至关重要的汇款业务。

去年，该国再次被从名单中除名，结束了金融行动特别工作组三年多的审查。

作者: jackcool1011 时间: 2025-6-17 15:07
加密货币哪里都是风险，DB也一样

作者: lantianyun 时间: 2025-6-17 15:29
非常感谢你这样的分享的

作者: rainwang 时间: 2025-6-17 17:09
这个可能影响到在线彩的我们吗？

作者: 22301 时间: 2025-6-17 20:31
这个也是可以去了解下看看了。

作者: 舞出精彩 时间: 2025-6-18 09:18
肯定是有风险的啊，不管是什么了

作者: 当你老了 时间: 2025-6-18 14:35
这个新闻也是可以看看了解下的啦，关注下的了！

作者: 天策-菱玖 时间: 2025-6-18 21:21
菲律宾终于“摘灰”成功啦！对外资和汇款来说，绝对是个大好消息～

作者: 爱美的女人 时间: 2025-6-19 21:35
这么说的话是有影响的啊

作者: 如梦的生活 时间: 2025-6-20 12:05
那当然是有一定的风险来的啦。

作者: 赚钱小样 时间: 2025-6-21 12:24
关于这个也是要来看一下的了

作者: 德罗星 时间: 2025-6-23 12:46
看看菲律宾也是十分的可以的啊.

作者: 天策-思思 时间: 2025-6-24 08:00
感谢分享这条最新快讯，让我们第一时间掌握新动态，大家一起来看看吧！

作者: 天策-瑶娥 时间: 2025-6-24 08:55
这类监管确实重要，不容忽视，只是真正要做得仔细也不容易

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