优惠论坛

标题: 一名外卖员卷入的55亿英镑骗局，英国史上最大加密货币洗钱案（转） [打印本页]
作者: caoch    时间: 2025-10-3 13:26
标题: 一名外卖员卷入的55亿英镑骗局，英国史上最大加密货币洗钱案（转）
近日，随着主犯 Zhimin Qian（又名 Yadi Zhang）在伦敦法庭认罪，这起涉及 61,000 多枚比特币、案值高达 55 亿英镑的骗局，终于迎来了关键节点。它是英国迄今为止规模最大的加密货币案件，一名在伦敦送外卖的普通华人，卷入了横跨中英的庞大洗钱网络中。
0 r0 L( F  Y0 ?7 a
5 X! X/ k5 ^( O' i故事的开端带着戏剧色彩。Jian Wen，一位在伦敦过着清贫日子的单身母亲，因为一则微信上的管家招聘广告，认识了神秘的女富豪 Zhimin Qian。很快，她的生活彻底改写，从外卖店楼上的宿舍搬进月租 1.7 万英镑的汉普斯特德豪宅，开奔驰，买奢侈品，环球旅行。表面上是一出「麻雀变凤凰」的故事，背后却是一个巨大的犯罪深渊。6 C- a8 \: H; c: h. c5 k
/ b# l' v6 E& j/ U3 R1 G
这笔巨款的源头，可以追溯到 2014 至 2017 年。那几年，Zhimin Qian 在天朝策划了一场大规模投资骗局，从超过 12.8 万名投资者手中卷走资金，其中大多数是老年人。她随后将这笔钱兑换成比特币，带着数字资产潜逃英国。Jian Wen 的角色，则是她在伦敦的代理人，负责把这些黑钱洗白。2 c9 i2 }9 w. O+ |4 m
, T9 P4 C; p* w. h( h9 e
她们的洗钱手法简单粗暴，买珠宝、名表、豪车，甚至盯上伦敦顶级房产，其中包括一栋标价 2,350 万英镑的七居室豪宅。这种消费水平与 Jian Wen 申报的收入（年不足 6,000 英镑）形成了刺眼反差，也正因如此，触发了英国的反洗钱警报，将整个犯罪网络暴露出来。
& g; G2 [# M5 B  T3 N* A7 P! `% t! ^( Z& v6 ^# `$ a# t
伦敦JC厅经济与网络犯罪指挥部负责人 Will Lyne 说，这是英国历史上最大的洗钱案之一，也是全球案值最高的加密货币案件之一。他介绍，警方通过细致调查，并与天朝执法部门展开前所未有的合作，最终掌握了足够证据，确认 Qian 试图在英国清洗的加密资产来自犯罪。( D# }. U3 l7 X5 l

* a% f/ D" O  O4 Q! j& f这起案件的侦破历时七年，是一场跨国追捕。它揭示了加密货币如何被利用来转移和隐藏非法所得，也折射出现代金融犯罪的复杂性。伦敦JC厅与天朝天津、北京的执法团队紧密协作，最终将主犯绳之以法。. z6 {1 S" Z% y& A2 e

, h# m; a% r# R3 Y3 h! B$ HJian Wen 已在 2024 年 5 月因洗钱罪被判处六年零八个月监禁，她始终辩称自己被蒙蔽、遭人利用。如今，随着主犯 Zhimin Qian 认罪，这条犯罪链条的最后一环也已落定，等待她的将是法律的裁决。0 a" P' K5 S- ^, @
% g  e- M* l6 s* f! W1 ~) R+ n2 `
以下是一篇写于 2024 年的深度调查报道，记录了这宗英国史上最大加密货币洗钱案的来龙去脉。
! U8 G/ G7 M" p* _5 ~2 ~" S/ ~7 G' R3 Q5 J
2017 年 9 月，Yadi Zhang 抵达伦敦几周后，Jian Wen 便辞去了中餐外卖店的工作，搬离员工宿舍，入住汉普斯特德荒野附近一栋价值 500 万英镑的六居室豪宅。' R, U$ F  e, J1 u1 ^8 ~

3 q$ |3 R4 Y2 c+ v/ x0 `% u) x/ _两人对外宣称经营国际珠宝生意，在日本、泰国和天朝从事钻石与古董贸易。她们周游世界，在哈罗德百货花费数万英镑购买设计师服饰与鞋履。
' z9 b( e6 M/ |# w3 {) t+ p; j
在这段新生活中，Wen 购入一辆 2.5 万英镑的奔驰 E 级轿车，并将儿子送入学费每学期 6,000 英镑的希思赛德预备学校。
1 M! M$ C3 n" r' [# Y! c1 r! B
: Y9 R2 K& a. s" {但当她试图购买伦敦一些最昂贵的房产时，警钟敲响了。这些房产包括一栋价值 2,350 万英镑、带游泳池的七居室豪宅，以及一栋 1,250 万英镑、配有影院和健身房的别墅。0 Q# l8 g* A* V# \3 c
( U) E" j3 p! h' y9 e) _
然而，Wen 在 2016/17 财年申报的收入仅为 5,979 英镑，且完全无法解释用于支付房产的比特币来源。2018 年 10 月 31 日，警方首次突击搜查了两人的住所。
9 r  O7 W. ~0 g+ N3 R3 L+ T6 a4 |( h# k7 o$ {* m
直到两年半后，调查人员才意识到，他们实际上已经完成了英国史上最大规模的加密货币缴获，在一个数字钱包中查获超过 61,000 枚比特币。9 w9 p) h! b1 q9 i+ _7 o

+ I- J- E7 r+ Z  Y5 b  ~1 U这些比特币在当时价值约 14 亿英镑，而到 2024 年 3 月，其市值已超过 30 亿英镑。与案件相关的 23,308 枚比特币仍在流通，如今的价值也已超过 10 亿英镑。
5 p" [- D$ e# ~! i  ^8 i0 N
6 A  o) }9 F, n  z50 亿英镑投资诈骗案$ J1 E' v( ^$ L8 g; i
法庭证词显示，这些比特币源自 45 岁的 Zhang 在天朝策划的一起价值 50 亿英镑的投资骗局。2014 至 2017 年间，她通过虚假的财富计划欺骗了近 13 万名投资者，随后持假冒的圣基茨和尼维斯护照进入英国。; j( f$ O# y* G* [
% L. Q' u2 U0 D( q7 @
Wen 并未被指控参与诈骗本身。Zhang 的本名是 Zhimin Qian，目前已逃离英国，下落不明。' J8 r6 G+ j6 A: _) n# [# ?

4 q& N% i, I% ]1 ~' w3 Q) }42 岁的 Wen 被判定在 2017 年 10 月至 2022 年 1 月期间犯有一项洗钱罪。陪审团在南华克刑事法院的审理中，未能就另外两项类似指控达成一致。检方表示不会寻求重审，Wen 将于 5 月 10 日接受量刑。2 p+ g0 Z# c8 h2 P! B

- T% @1 ~: X/ o9 e' ~/ S  Y# y3 A在去年的审判中，Wen 被判无罪的另外 10 项洗钱指控未被公开报道。原因是担心一旦披露相关数字，可能引来黑客盯上那些持有被缴获加密货币的公司。) T2 B- N# x0 S1 t  T8 Q, q
( ]6 P* L: x4 q
作为 A 级囚犯，Wen 身材娇小，戴着一副大圆眼镜，被铐着带到证人席。她作证时，门口站着两名法庭警官。
. a8 |& s" R) D7 A" f- I6 C" Q4 ~
她向陪审员讲述了自己的背景：出身于天朝的一个工人阶级家庭，后来结识了丈夫 Marcus Barraclough，并在 2007 年怀孕时持配偶签证来到英国。' o) n6 i( v8 m6 c! l

" _' f" I# u; j9 q7 i% U1 N" P- nWen 的生活方式转变
( m4 w* v, p; `- P  T9 P儿子出生后，这段婚姻破裂了，Wen 在利兹过着清贫的生活，在那里她先后获得法律文凭和经济学学士学位。2017 年夏天，她搬到伦敦。
/ ]1 f9 X' b# O5 Y' `5 p) v  y8 |( r8 Y- a
那时，她已经开设了加密货币账户，在一本印有动画角色的笔记本上做着细致记录。但她声称自己「完全不知道」很快就会卷入如此巨额的比特币交易。; v! ~$ ]$ r) Q* I# L5 J8 g# ~/ E9 X
( @6 y8 m: N7 |) j, U! I; ]  o# \
在伦敦东南部 Abbey Wood 的一家中餐外卖店工作时，她申请过数十份工作，住在餐厅楼下的房间里。直到在微信上看到一则管家招聘广告，她才第一次在肯辛顿的五星级皇家花园酒店见到 Zhang。此后，她在简历中把这份工作写成「高净值人士的住家私人助理」。
! D' L. d+ R7 D* h3 y+ Q0 ]4 `# y
+ |4 p7 r2 W: W不久之后，两人支付了 40,000 英镑押金和半年的预付租金，搬进了汉普斯特德一栋月租 17,000 英镑的房子。随后，Wen 前往泰国和迪拜旅行，两人也频繁出入欧洲各国。Zhang 使用「Rose」「Emma」「Hua Hua」等化名，刻意避开与天朝有引渡协议的国家。4 h+ f2 X- j3 A7 C5 ^, h
2 N) f  l& M0 X/ e, f; l4 E
, i% I4 ]+ \5 o3 a( [
汉普斯特德豪宅和托斯卡纳别墅
9 q3 E0 m( D) j
: n+ H5 s$ J+ f! f9 y; H她们将比特币兑现金，用来购买高价珠宝。收据显示，在苏黎世 Christopher Walser Vintage Diamonds 花费了 25,600 英镑和 18,750 英镑；在瑞士 Van Cleef & Arpels，则买下了两块手表，价格分别为约 49,300 英镑和 69,900 英镑。  b8 q* X, b' }& a% N
$ L+ \6 S2 `/ T# }
2017 年底三个月内，Wen 名下的会员卡在哈罗德百货的消费超过 90,000 英镑，支出涵盖女装、珠宝和鞋履。她在法庭上辩称：「我只是负责拎包的。」! W6 q* n: B0 {" p2 ?

( }" _8 q# x% h3 E1 |* |+ d5 lWen 还在迪拜购入两套公寓，总价超过 500,000 英镑，并一度考虑在托斯卡纳买下一栋价值 1,000 万英镑、带海景的 18 世纪别墅。
2 s8 `2 K8 k) q8 X8 S- v
" m8 Z5 [1 {  l, W. e/ j# z
2 O0 \  L, t. l( a) C她们在伦敦购房的尝试触发了反洗钱审查。由于无法解释比特币的来源，这些数百万英镑的交易全部告吹。( Z4 e6 M1 f1 ~. ?  t/ I* `
3 G* i- u2 ~, g0 G# [& B
Wen 起初声称加密货币来自挖矿，后来又改口说是「爱情礼物」。她甚至起草了一份赠与契约，写明 Zhang 曾送给她 3,000 枚比特币，当时价值约 1,500 万英镑。' f% g* X% }$ f/ D, |' w
& Y- _& f" X8 q/ r1 M5 u
检方认为，Wen 实际上扮演了代理人的角色，帮助掩盖被盗资金的来源，这些钱被转化为加密货币，以便从天朝转移出去。
/ l! `/ ^  T' e& {
  x% I7 g5 @4 ?& W大律师 Gillian Jones 在庭审中指出，当 Zhang 抵达伦敦时，她需要把比特币变现，或转化为「房产、珠宝或其他高价值物品」。* `$ w9 l  h/ A- L2 ?4 \+ j

9 F9 d( ]5 J- ZWen 承认自己参与过部分比特币的处理安排，但坚持称并不知道这些资产源自犯罪。她强调自己被「老板」欺骗了：「我们很亲近……但现在回想起来，我被严重利用了。我不知道她在哪里。」) f; N1 P' s* c9 \% s: B: M) H
: b) p4 e( @8 E9 }$ W$ x
警方表示，他们仍在积极追捕 Zhang。3 r/ R3 K- c% @( H) h0 z4 l4 z
7 C3 n( J; M! y5 u

( G+ B/ C5 D6 f0 I: C( h: x% k2 u! B, I3 \% {. v/ @% O

( z% \  f- q2 W4 w5 N; ~! ^
+ k& B1 T6 x2 y. T2 _. I; I& e- X9 [( y
作者: rainwang    时间: 2025-10-3 14:35
这样的人也能送入啊，不可思议的结果
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-10-3 15:09
钱包一般肯定是会选择能够相信的啊
作者: 强强强123    时间: 2025-10-3 15:12
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: xiaoyi    时间: 2025-10-3 15:12
你的介绍肯定能.能够有盈利，就是一个好心态。
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-10-3 15:17
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！
作者: 南相楚    时间: 2025-10-3 15:17
辛苦的介绍也是要收藏，技巧肯定是有用的
作者: 高文胜    时间: 2025-10-3 15:18
老哥介绍这个玩法还是需要多多的关注一下的。
作者: 大吉大利    时间: 2025-10-3 15:21
钱包这么多，到底选择哪一个确实不容易。
作者: 林武风    时间: 2025-10-3 15:25
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 朱古力    时间: 2025-10-3 15:33
什么游戏都有技术，老哥介绍这个技术这个也不例外
作者: 洋森    时间: 2025-10-3 15:33
今天楼主介绍要用这个技巧去有盈利下多少的呢
作者: 赌神归来    时间: 2025-10-3 15:35
你介绍玩法也是要关注一下的了
作者: 一路顺风    时间: 2025-10-3 15:36
这个钱包挺好使用，反正吧都是需要多个心眼安全第一啊！
作者: jslinen    时间: 2025-10-3 15:39
介绍各种技巧是不能错过学习的啦，感谢您介绍的技术
作者: bishao    时间: 2025-10-3 15:42
这个钱包我还真的不了解到的.
作者: liuxin960    时间: 2025-10-3 15:45
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 百战    时间: 2025-10-3 15:47
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-10-3 15:55
感谢老哥介绍的技术都不能无视技术啊
作者: hong29    时间: 2025-10-3 15:56
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: 老龙口    时间: 2025-10-3 15:56
钱包也不需要那么多，有一个就可以的了。
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-10-3 15:57
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦
作者: 22301    时间: 2025-10-3 17:06
也是可以去了解下看看啦。
作者: Lhrlhrgo    时间: 2025-10-3 18:28
还可以啊，现在我也是用这个钱包
作者: 心随你动    时间: 2025-10-3 18:30
楼主介绍这个技术还是需要多多的收藏一下的。
作者: 徐子    时间: 2025-10-3 18:30
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太了解的呢！
作者: 丁小荷    时间: 2025-10-3 18:34
是很好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 老衲来了    时间: 2025-10-3 18:34
你的介绍肯定可以赢，就是一个好心态。
作者: leconer    时间: 2025-10-3 18:36
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 中大奖    时间: 2025-10-3 18:36
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 小希哥    时间: 2025-10-3 18:40
钱包这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-10-3 18:43
还是必定选有实力的钱包去交易哦。
作者: 想要水果机    时间: 2025-10-3 18:47
辛苦的介绍也是要关注，玩法肯定是有用的
作者: 万家灯火    时间: 2025-10-3 18:52
介绍各种玩法的玩法，值得好好收藏哦
作者: lvaeyou    时间: 2025-10-3 18:52
介绍各种技术是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧
作者: 知行合一    时间: 2025-10-3 18:54
什么游戏都有玩法，楼主介绍这个技术这个也不例外
作者: 小梦    时间: 2025-10-3 18:55
这个也是可以看看楼主推荐的钱包了的！
作者: drogan    时间: 2025-10-3 18:59
这个钱包挺好使用，反正吧都是要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-10-3 19:05
感谢您介绍的玩法都不能无视玩法啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-10-3 19:07
今天您介绍要用这个技巧去有盈利下多少的呢
作者: 护国石柱    时间: 2025-10-3 19:09
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: stareshiny    时间: 2025-10-3 19:09
你介绍玩法也是要关注一下的了
作者: ouliangzhong    时间: 2025-10-3 19:12
也是谢谢楼主的分享和介绍了，不容易的！
作者: 爱美的女人    时间: 2025-10-3 22:00
对于洗钱案还是才看到的呢
作者: 舞出精彩    时间: 2025-10-7 11:31
英镑骗局的话还是会有多少吧



欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.tv/) Powered by Discuz! X3.1