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标题: 美国扣押柬埔寨“诈骗园区”非法所得12.7万枚比特币-转 [打印本页]

作者: NBA专家 时间: 2025-10-16 00:21
标题: 美国扣押柬埔寨“诈骗园区”非法所得12.7万枚比特币-转

美国司法部与财政部周二联合公布重大执法行动，正式起诉柬埔寨商人、太子集团（Prince Group）创办人陈志，指其涉嫌组织电信诈骗、洗钱及强迫劳动等跨国犯罪。美方同步扣押陈志非法所得的 127,271 枚比特币，估值约 142 亿美元，创下美国史上最大规模加密货币没收纪录。

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“诈骗园区”利用加密货币走资

司法部长在声明中表示，这起案件是美国ZF“打击跨国人口贩运与网络金融诈骗最具规模的行动之一”。

与此同时，财政部也采取同步制裁，宣布将太子集团列为“跨国犯罪集团”，冻结其在美资产，并禁止美国公民或机构与之交易。任何违反者，都将面临金融制裁及刑事处罚。

根据美方调查，陈志及其高层涉嫌以太子集团为掩护，在柬埔寨建立多处所谓“诈骗园区”，强迫人口贩运受害者从事“杀猪盘”骗局。他们利用虚构的恋爱关系、投资建议等手法，诱骗美国及全球受害者投入资金，从中牟取数十亿美元利润。

文件指出，这些园区高度戒备，被铁丝网包围，工人遭受暴力与恐吓。陈志则通过ZZ人脉与复杂的加密货币交易体系隐藏资金流向。美方称，他利用巨额赃款购买名贵艺术品、私人飞机、豪华游艇等奢侈品，甚至拥有一幅毕卡索画作。

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另一柬企遭制裁：汇旺集团涉为诈骗洗钱

同日，美国财政部也宣布制裁另一家柬埔寨大型企业——汇旺集团（Huione Group），指其长期协助多家加密诈骗组织洗钱，并为其提供支付与转账服务。

财政部长贝森特（Scott Bessent）在声明中指出：“跨境网络诈骗的扩张速度惊人，已造成美国民众损失数十亿美元。财政部将持续强化打击金融犯罪的力度。”

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142亿美元比特币的来龙去脉仍成谜

区块链分析公司 Elliptic 表示，这批被没收的比特币可能与“路边矿池（Roadside Mining Pool）”有关——该矿池曾是全球第六大加密挖矿企业，业务遍及天朝与伊朗。据称陈志为实际控制人。2020年，这批资产“失踪”后，路边矿池随即关闭。不过，Elliptic 指出，目前外界仍无法确认美国当局如何取得这些比特币的托管权，也不清楚这批资产的确切来源与去向。

目前世界各地的比特币储备主要来源仍是没收非法份子为主，而根据bitcointreasuries数据显示，在国家层面来说，美国暂时排名第一，持有约1.97万枚，如果这127,271 枚比特币最终归美国国库所有，持有量马上仅次于上司公司Strategy。

有分析认为，这批被没收的比特币可能最终纳入美国财政部设立的“比特币战略储备”，成为ZF官方持有的数字资产之一。

作者: 南相楚 时间: 2025-10-16 06:12
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

作者: linxiaoshan888 时间: 2025-10-16 06:17
给建议还是需要沉着冷静的人啊，我也是来学习了

作者: 中大奖 时间: 2025-10-16 06:23
冻结是很难避免的，平常心应对吧

作者: 不要脸最大 时间: 2025-10-16 06:25
这样的建议我都是根本无所谓了，做别的东西更好

作者: 林武风 时间: 2025-10-16 06:28
又是冻结怎么近期那么多的冻结

作者: 小梦 时间: 2025-10-16 06:28
建议需要心平静和的人，否则的话干脆不给更好。

作者: xiaoyi 时间: 2025-10-16 06:30
建议什么的与我关系不大，全部兴趣不大了

作者: 春娇与小智 时间: 2025-10-16 06:34
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？

作者: 春娇与小智 时间: 2025-10-16 06:41
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想遇到啊！

作者: linxiaoshan888 时间: 2025-10-16 06:43
冻结好烦，怎么可以彻彻底底消失这个问题呢？

作者: 一路顺风 时间: 2025-10-16 06:43
冻结好烦，怎么可彻底消失这个问题呢？

作者: 万家灯火 时间: 2025-10-16 06:43
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来学习一下而已

作者: lvaeyou 时间: 2025-10-16 06:44
建议什么的与我没有一毛钱关系，根本没兴趣了

作者: 老衲来了 时间: 2025-10-16 06:45
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

作者: 朱古力 时间: 2025-10-16 06:46
最烦的就是账号被冻结了，一天的心情都被干扰了

作者: yumi666 时间: 2025-10-16 06:47
卡冻结了还能怎么办，凉拌呗！也没有什么好办法解冻啊

作者: 越前龙马 时间: 2025-10-16 06:47
冻结是很难避免的，平常心应对吧

作者: 越前龙马 时间: 2025-10-16 06:48
菠菜玩家最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！

作者: 想要水果机 时间: 2025-10-16 06:49
建议的还是瞧人的，不必定所有都好

作者: 洋森 时间: 2025-10-16 06:51
建议需要理性的人，否则的话不如不给更好。

作者: 心随你动 时间: 2025-10-16 06:51
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来学习一下而已

作者: 强强强123 时间: 2025-10-16 06:52
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很呆头呆脑

作者: 高文胜 时间: 2025-10-16 06:53
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想遇到啊！

作者: gkfbuw 时间: 2025-10-16 06:54
给建议还是需要理性的人啊，我也是来旁观了

作者: 我的花园 时间: 2025-10-16 06:55
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

作者: anzizhong 时间: 2025-10-16 06:57
卡冻结了还能怎么办，凉拌呗！也没有什么好办法解冻啊

作者: 小梦 时间: 2025-10-16 06:57
这样的建议我都是一概毫无兴趣了，做别的东西更好

作者: 护国石柱 时间: 2025-10-16 06:58
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事情的

作者: yumi666 时间: 2025-10-16 06:58
这样的建议我也是要来凑热闹看，学习点东西了

作者: hong29 时间: 2025-10-16 06:59
建议不要一股劲全收，这只会显得很难看

作者: 想要水果机 时间: 2025-10-16 07:01
如此的建议我也是要来看看，学到点东西了

作者: 徐子 时间: 2025-10-16 07:02
又是冻结怎么近期那么多的冻结

作者: 星星知我心 时间: 2025-10-16 07:02
这种时候用卡都容易遇冻结，劝你还是少数用卡吧~

作者: gkfbuw 时间: 2025-10-16 07:02
建议的还是看人的，不确定全部都好

作者: 一帆风顺发 时间: 2025-10-16 07:02
建议还是需要凡事有度的给，要不然是适得其反

作者: wuzhaoshichao 时间: 2025-10-16 07:03
建议不要一揽子全收，这只会看起来很愚蠢

作者: 徐子 时间: 2025-10-16 07:05
冻结那是很郁闷的啊

作者: 洋森 时间: 2025-10-16 07:06
建议需要沉着的人，不然的话倒不如不给更好。

作者: 小希哥 时间: 2025-10-16 07:07
冻结那可是很难过的啊

作者: 洋森 时间: 2025-10-16 07:08
这种时间用卡都容易遭冻结，劝你还是少数用卡吧~

作者: 万家灯火 时间: 2025-10-16 07:13
冻结那是很难过的啊

作者: yumi666 时间: 2025-10-16 07:16
冻结是无法避免的，平常心面对吧

作者: liuxin960 时间: 2025-10-16 07:17
建议的还是瞧人的，不必定全部都好

作者: wodezhuanyong 时间: 2025-10-16 07:17
这样的建议我都是完全不感兴趣了，做这之外东西更好

作者: 丁小荷 时间: 2025-10-16 07:20
给建议还是需要理性的人啊，我也是来围观了

作者: 高文胜 时间: 2025-10-16 07:20
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

作者: Lhrlhrgo 时间: 2025-10-16 07:22
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊

作者: 林武风 时间: 2025-10-16 07:22
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事情的

作者: drogan 时间: 2025-10-16 07:25
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干扰了

作者: 林武风 时间: 2025-10-16 07:27
给建议什么的都是大神，我只是来旁观一下而已

作者: 朱古力 时间: 2025-10-16 07:29
建议还是需要适当的给，要不然是适得其反

作者: xiaoyi 时间: 2025-10-16 07:30
建议什么的与我无关，一律兴致缺缺了

作者: 徐子 时间: 2025-10-16 07:33
这种时间用卡都容易遭冻结，劝大家还是少量用卡吧~

作者: stareshiny 时间: 2025-10-16 07:33
最闹心的就是YH卡被冻结了，一整天的心情都被影响了

作者: gkfbuw 时间: 2025-10-16 07:34
还是冻结怎么最近那么多的冻结

作者: 中大奖 时间: 2025-10-16 07:36
建议还是需要把握分寸的给，要不然是拔苗助长

作者: jslinen 时间: 2025-10-16 07:37
这么的建议我也是要来瞧瞧看，学学点东西了

作者: 22301 时间: 2025-10-16 11:00
这个比特币是要去了解下看看了啊。

作者: 舞出精彩 时间: 2025-10-16 12:37
诈骗园区的话还是要在看是多少

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