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标题: 第九名被告承认参与涉案金额高达 2.63 亿美元的加密货币社会工程骗局（转） [打印本页]
作者: 小钱儿    时间: 2025-12-19 00:04
标题: 第九名被告承认参与涉案金额高达 2.63 亿美元的加密货币社会工程骗局（转）
一名 22 岁的加州男子成为第九名认罪的被告，他参与了一个 RICO 式加密货币盗窃团伙，该团伙从华盛顿特区的一名受害者手中窃取了价值约 2.63 亿美元的比特币，并从美国各地的其他目标手中窃取了数亿美元的比特币。  j* k2 Y; y" U
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在陈述周四，司法部表示，埃文·唐格曼已向华盛顿特区的一家联邦法院承认参与了与“社会工程企业”（或 SE 企业）有关的敲诈勒索阴谋。
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Tangeman承认帮助该组织洗钱至少350万美元，将于2026年4月24日在美国地区法官面前接受判决。
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检察官正依靠《反勒索及腐败组织法》（RICO）的指控，该法曾针对黑手党和贩毒集团，将SE Enterprise视为一个单一的犯罪组织，而不是一系列孤立的黑客组织。
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1 Y) X$ R, u+ _8 V% f与唐格曼的认罪协议同时，法院还解封了一份文件。第二份补充起诉书新增三名被告，分别是 Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave、Mustafa “Krust” Ibrahim 和 Danish “Danny” / “Meech” Zulfiqar，他们均被控犯有 RICO 共谋罪。
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! V1 \3 ?' ]$ r+ R! \$ E$ W! G起诉书详细描述了 SE Enterprise 的成立时间，最迟为 2023 年 10 月，一直持续到今年 5 月，其发展源于在线游戏平台上的友谊。
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然后成员们分成不同的专业角色，包括数据库黑客、组织者、目标识别者、冒充大型交易所和电子邮件提供商支持人员的“打电话者”、洗钱者，甚至还有被派去从受害者家中偷窃硬件钱包的入室盗窃者。6 v; W6 h9 o6 P& H1 m! D: n

/ g7 B# n& K$ l1 b在去年对华盛顿特区受害者的攻击中，共同被告马龙·拉姆、祖尔菲卡尔和其他人涉嫌窃取了超过 4100 个比特币，当时价值约 2.63 亿美元，现在价值超过 3.7 亿美元。
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去年九月，当局被捕据称是主犯的林某和同案被告让迪尔·塞拉诺因涉嫌欺诈和洗钱被起诉。此前，在加密货币侦探ZachXBT的协助下，调查人员追踪到了被盗资金。搅拌机以及剥皮链。3 C/ F* G. C6 d! b! }. A

! P7 ~" R  J1 k- ?% \6 h6 q$ v检方称，该团伙通过先将部分加密货币兑换成其他货币来洗钱。隐私币 门罗币然后，将资金通过不透明的交易所和“加密货币兑现金”经纪商进行转移，同时将所得款项用于奢靡生活。, V7 E% V2 }" X3 ]

, l9 T  L6 D6 T% C: q; @6 l他们指出，唐格曼的角色是将偷来的加密货币兑换成大量法定货币，用虚假身份租住豪华住宅，并帮助林在 4100 个比特币被盗后立即收取约 300 万美元现金。
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+ S9 k% g: b+ P& }4 f! L他还监控了联邦调查局特工突袭林某迈阿密住所时的家庭安全监控画面，之后指示另一名成员取回并销毁电子设备，以阻碍调查人员的工作。$ p/ U/ l) ]1 d# m: }& \, D
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TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德表示：“加密货币的速度使得被盗资产能够以互联网的速度转移，而暴力或威胁的使用则立即给受害者增加了一层实际的风险，从而形成了一种混合威胁模式，执法部门和私营部门目前正在正面应对这种模式。”解密.
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“我曾起诉过暴力犯罪和网络犯罪，这种混合案件尤其令人痛心，”他补充道。
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/ C, ]+ i% z; `# O雷德博德表示，在此应用 RICO 法案表明，检察官越来越将这些案件视为“单一的、有组织的行动”，而不是孤立的黑客攻击——这种方法使他们能够“根据一个统一的法律理论”对欺诈、洗钱和相关暴力行为提起诉讼。: Y( @% \8 }7 ~
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作者: 22301    时间: 2025-12-19 07:48
这个倒也是可以去关注起来的锕
作者: 赚钱小样    时间: 2025-12-19 10:49
这样的骗局也是可以了解一下的啦。
作者: whywhy    时间: 2025-12-19 13:42
这样的骗局实在太猖狂了，愿意承认错误总比逃避负责好
作者: 垂钓园    时间: 2025-12-19 13:45
这波操作真是把社会工程玩明白了，洗钱350万美刀还敢认，真敢啊
作者: 小作文    时间: 2025-12-19 18:40
这帮人比赌场还狠，2.63亿刀说骗就骗，比输光家底还刺激...
作者: g9527    时间: 2025-12-19 19:25
这帮人用社会工程骗走2.63亿，连RICO法案都用上了，真是把加密货币当提款机了
作者: 叫我十三    时间: 2025-12-19 19:32
这金额也太夸张了吧，社会工程这手艺用得这么溜，最后还得栽在法律手里
作者: rainwang    时间: 2025-12-19 20:43
这个圈子里看来是真的非常的脏的
作者: 爱美的女人    时间: 2025-12-19 20:57
骗局的话还是有一点可惜的了
作者: 舞出精彩    时间: 2025-12-24 12:40
社会工程骗局的还是会有高达了
作者: 德罗星    时间: 2025-12-24 15:41
这些都是需要仔细看看了的啊。
作者: 右耳    时间: 2025-12-24 19:29
这波骗局金额真够狠，2.63亿美金，比中彩票还刺激，可惜是坏的刺激



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