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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……. z# r. W+ x6 y. j; c
摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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. e  L/ `5 u4 S2 ~- n. p8 }( h    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
" m  D! M5 W2 N; t% _( f8 @- N4 T我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
6 v& J2 ^; V3 Q, y% e8 e/ Y[attach]492117[/attach]
作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
9 o! Q% {* t& k摄心 发表于 2012-7-11 02:19
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, t  U1 h5 `4 z' {    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.
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    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了./ {5 F3 y# q; z) F) o0 c- k
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    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑
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9 u+ a' i: k$ M: _/ P$ o* F[attach]492123[/attach]
+ q8 a6 K6 |4 q- [+ j这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.8 z! ]- {& B, O/ P% h! W

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5 S: d. I( {- ?8 {3 X怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的$ V6 [; q3 y% q& H5 J! o
shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14

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    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？( ?3 Q/ p) y. T( i  l
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！
, D) M+ j6 {* h% V9 ^6 m$ j$ b都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
, b7 l# }3 b/ z# F* t9 T今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
. s* a5 W  r8 L驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
: P, G6 V1 R' Z* A* _: T) b2 @/ H摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.
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    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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6 p/ `0 Q1 A& k! n+ E# f* \% d   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
* [% g2 E5 Q9 d) ^2 Q3 j今天早晨起来看到的最大的笑话……
8 S* A. ^6 W6 B7 @涟漪 发表于 2012-7-11 10:26

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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
5 F$ s# j. I0 ?/ }+ U. U     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？8 l. v8 Y: h& B
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...) b) b* H: O- ~$ n* ~/ f& r
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人./ _' J) r4 s6 j4 @; m

% s: D% L5 n4 ~3 T+ ~9 u0 U     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...* x/ G4 x$ a' f* G
g35416 发表于 2012-7-11 11:32
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0 q4 T# q" u8 k7 H' m% T% g    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...! N) z& e" W& ?3 ?1 [+ e/ r2 f
g35416 发表于 2012-7-11 11:41

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, E* _* ]2 x/ m2 b    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了7 H! Y' y, }5 }+ O, q1 H/ ^
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆   I* l# R- L- Y
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    看到楼主经常提起“禅音”这个人
& g0 J6 W/ V* v5 Y" M% p& ?3 u& l( J    特意去从头到尾去看完了他的帖子7 F9 m: \+ j' p: ], I
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
! }6 j8 w% w( u) v) f9 d" {    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
% N  p& _9 W0 a  u/ z7 s( O3 ydullpain 发表于 2012-7-11 13:59

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7 q0 n: N. U/ L4 V; v" v# q- u* E    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
" @% t. k9 A+ h" u) dr_horse 发表于 2012-7-11 13:39

5 I) X8 l( N. N9 t5 \3 l- o# q3 a6 Q. W! f
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    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416
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4 q6 A" w3 I+ t& X    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...1 e8 c% O! l& U
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46
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# ^- M# T# v/ _" x我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
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回复  懒猫街机摇杆 - X& R# w  X" p) Y+ b4 B& B8 s

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% z  G& [# y, B6 H$ P    看到楼主经常提起“禅音”这个人
  @. k' x) z  T; _    特意去从头到尾去看完了他的帖子
) E. J. S% n, e1 J$ \    ...0 i9 I5 ~" u% {/ D1 T( _
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
# Z: e5 v6 Y$ S- b+ T2 ?" u, Q
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    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
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    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,: r) J$ O& O, j' d
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    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416 # w" K# Q% }( W* G; `6 U
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？: W& Z+ M+ `* M5 n
miracle20 发表于 2012-7-11 14:49

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    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...1 ^( D9 j) }+ h2 ]& K
g35416 发表于 2012-7-11 15:00

4 b& o& z# ?+ y: N' w- Z# }: q- c# J. Y& A4 F% E# q
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    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...! j( d3 j" a  V7 t- O
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04

4 u5 g2 A. F3 C# _( u: ]  z是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
; z1 ?8 L4 X" z0 J  H
) P/ r+ N2 X9 U5 i( b
9 l; v1 E$ U* E5 D+ ?1 `" X    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 % K7 ~3 Q8 f' P) N4 _; U
( t3 n2 n, x) s- t3 Q
% z( O1 Z' |+ v9 v- B
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
# N; p! V+ u2 x75594625 发表于 2012-7-11 15:55
- W% J9 A/ f* b! S

: V6 _' E) o6 N: |7 T
; k2 j( a+ B$ l    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
7 `& [7 R3 N, \/ x, J8 @  P. A6 S% E/ z& d+ H1 {* }
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）( e2 T* W" A0 e$ B7 p
0 w0 w5 _8 j) O  L
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
3 Q$ J. C& t( b8 N/ a' v  R& m
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...! P+ V- x# j2 u6 k
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

1 [, g# n. ], r( V6 }9 i/ [1 g  C8 I
6 t- b4 \) p2 M: W5 t# F8 J5 z! a6 m6 Q
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.$ |3 O$ K1 z4 o( W5 m

) k- N& V) d! D+ z/ d0 x+ k( p   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...' [) f- X$ Q8 r, f! w
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

7 E+ ^- _. L8 N
6 N+ m8 [  d+ n6 |9 s) p
" [+ |( x$ Y% }  c' o3 `# ]     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
1 j4 y& M: T. ]8 e$ E  k  T1 d懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
- B/ B* _6 ]5 R  Y  \

1 m2 \& ~2 n# n6 j4 O1 x: C8 t" F  e/ L7 _$ q  H7 g- D, a9 ~
    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？
" l  a7 [, L- w! |2 M2 \; s. b
0 B/ D. `, q5 L' N1 @/ ^
1 k. V$ d" Q: _, [    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
' B* S, g9 V- |
; J6 C9 U5 w) U! T
  K. ?; ?- p7 G: e$ |' |1 L, J    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
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* Z5 O: O! P; p; D0 R% P    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆 / a7 c% @5 B! G& r% P' c4 }
; ]; q6 ^& w" y
1 v3 _  c! g: B% p1 d0 U* E
    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
9 K* u4 D) s7 U4 C2 X0 B# G8 `/ W) X  P& V
$ G  m) O! t9 q& ?
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
, }" j* L9 I: i
7 a* R  H) y8 T1 _1 u. c4 r- v0 \8 p- [% _0 o( a3 k
    我真的要笑死了) F8 @, h* g" j) d6 G3 P
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。1 O% V  t' U2 |, M
    我接受你的挑战！7 }' A- z* r: ~& d7 x: S
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"# N) z2 N4 O( ?3 p# k

0 C- u6 R% t# G) Y-----------------------------' m( Q6 b2 E8 ^" L* n2 {
& S. t' J4 e- a. J/ O" T% [* x; v
不好意思
, V7 ~& T2 U* s8 x我是有正式工作和家庭要忙的人
0 `: \/ c  C3 D/ t不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆
' `- x* R6 Z/ F9 H; ?% [$ N+ I4 \2 M+ k. `

8 l% V' j3 j/ l7 N   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
; I) K$ G/ t* l  l& ~, P+ e  S9 D% n8 G1 m
+ Z3 f- J$ d4 B* k) @, a! d9 L8 ?
禅音的帖子我看了
0 C" a2 D3 H' G/ `从头至尾看了的
( {2 {6 q: i  O4 u我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
" d& T- ^4 e5 f1 R反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
4 f+ c9 [" ]0 |  x6 Q5 z2 {, A 7 I& A2 j* [3 Y1 p7 t1 E9 Z* a

' @+ P  U8 Y3 ]7 N# v兼听则明偏信则暗* o# e( Z! m* L/ B9 l; k+ D- n
我也特意去翻看了楼主所有的帖子$ Y8 A: [4 o7 x) R" q
楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
( I# c# B3 _' B& |- B  J禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵
- G. n) R! g  B笑而不语
& w9 t& w  w" s. ^) u; q好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵" E7 x% ]+ ^1 Y) T# x  t$ G
笑而不语
4 x' v: Z9 o! X" o: F  O0 i& ?9 j好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产* k9 o% T; G8 z  @: E- `0 v) [; }
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
! h" h6 \9 f7 I) ]: c( G
$ n9 A$ g3 V. t

  u( K6 P0 A. Q9 ~1 r& w7 ^* c   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.7 v$ |- @) E3 y) c8 ]3 x) b
g35416 发表于 2012-7-11 14:58

/ w' S0 l" C9 `) ~' d9 N" a
9 z6 ~' l" v7 B2 h' x$ [# i
! {: e) g( a; t  ?: I2 R   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆 - T- V0 q- Y+ e: L' N0 g$ j6 [0 U
4 u6 F  J& a9 F0 @" D7 {9 m
0 G: N( y8 y& @/ e5 Y* N  E/ w
   我相信你说的2 |* r$ z, n4 L7 c3 f4 J& W4 a
你看看我的
1 u# |5 _4 h& @% w' m呵呵4 l: p1 y5 O) r: a
金额不大3 a6 p. B+ [7 P. g# p) Z& Z
但成绩还是很不错0 d% D/ X  j6 |* H  B
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心" F0 I& I0 m, I8 y
-----------------------------------------------
5 E! c/ @7 B1 e. H[attach]493839[/attach]
, q. T8 V7 d6 E* ^/ B
' Y# q$ M  ?7 E5 I[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
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& X9 r$ {& y: W! L: f! W/ @" |) M7 [1 B8 b5 k8 Q- K$ z
9 B% {4 Q$ A6 w) V# c; n  d8 t
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
1 o  m, }! h$ B4 Q; h, \9 ?  Hanyhu 发表于 2012-7-11 18:27

% ]' I  t( j  @
# E+ h5 H; g9 D, ^& ~0 x
; X4 {) u2 k) V2 t1 j' @    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
! D# @; N% z# ]% o; ^/ D% {1 i: S4 d' p6 O7 Q

7 Y6 z4 e5 ?$ I# |+ P- U/ T* V8 v    我真的要笑死了
( `6 i3 T8 `  Z) x    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...; O, t  W. Z9 O7 r3 P* v6 a
摄心 发表于 2012-7-11 18:28

+ |$ H1 {5 d  y2 R8 m; L/ [% G: |! Z
! I: p7 p9 |6 B' J. h3 l' H) K' i* ^! ~. w
    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
  I/ H5 k2 a6 q$ ?4 F% J0 g. K" ?5 I, S4 G1 ?7 _( i. f
    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...7 n. t1 P* T# ~! C# n  t4 a3 K
摄心 发表于 2012-7-11 18:30

2 @0 i$ {. d; K' v  m$ V$ g4 @3 w" B
, b" @) M& s$ ^+ D2 ~/ \6 H! p3 E3 O
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?
8 v  Y3 n. ~- p( f0 K9 m
1 d/ o) K  V. y    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵3 `  ?  n; m8 P) [; w/ _0 V( Z) k
笑而不语* t- R, W+ z) d, Q+ [
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产/ _2 v& m, _+ T. a, ^  W
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

. P/ M, U. e* [: {! \4 N; Q- @# w- Y4 b  j

7 W- F- U7 w) a- W9 x2 [    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
8 K: L) ?1 F4 m7 o' }& a: h# B* e
回复  懒猫街机摇杆
* j  K0 ?4 w6 R3 H
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( u! |8 x/ _5 t9 }% k' c6 Q   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
. w7 X  O6 e5 g1 ~$ B% A7 C  Q) v8 d涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

$ F  ^* c( Z0 B. M
! H5 K9 H7 v, b8 Q( X
( L! y8 g. ?9 B: j' T" r    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?) f1 ?' y  T; _7 q4 j

) w8 x4 I' j5 z) L& z) I+ i% O: X: P, I
   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。" U2 h* y/ B; K& i% ~
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53
8 Q) _/ f$ \  Z7 W$ U* \
) I7 j) T( A7 _7 P3 P/ R
; ~; }: S' n9 q
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
/ x- v* S9 h2 |) w( |--------------------------------------------------------------------------* M/ y$ O( h' P: k
: [, ^' o( w% _5 A" f" e
嗯
6 e" z& _/ A" z& q" @; D楼主的“稳定盈利大法”真犀利- L. r" ]1 Z# l: ]$ b- f8 \8 w  u7 L
三天两头就被DC冻结账号
# `! A( F1 _3 I还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
; `1 K; P4 T( \0 j$ l) {" x. c8 c楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
: ^1 w' P' Z+ R6 r------------------------- ...! X: K/ ~" O) k0 V
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

' Y( H3 c* H1 B2 U# a3 v" j+ ^* _' I0 }; Q, G- i

2 r! |5 G6 e9 Z2 g6 d   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 1 N0 v5 _; j& ]$ `/ o1 C* P
2 V/ U! A# y0 B
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    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？; K. j; y' n- N6 p: r0 N
摄心 发表于 2012-7-12 20:00

3 b% a1 G) l4 x: o& j
- l$ N! j; e% a0 x6 Q
0 |0 ?; l( R5 X% l* @2 |    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 ) h. S( f" F# X6 `+ v& D* U" j$ I% X
7 Q7 C) @- S: g. I) ~& A

: z# w# `- p8 i( y5 ~0 ~    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...
7 t2 a, l7 `8 d% wanyhu 发表于 2012-7-13 22:51

) a" Y1 K2 {9 @8 ~  M8 I9 A0 T6 ~* o) U0 q

1 u- D# L: P4 \! j. X5 m: d0 _# ]    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑 9 q% |; K8 ?( W. \
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...
- w& _& l2 B' b+ F# d; I摄心 发表于 2012-7-12 20:09
0 A  ]7 r% K4 v5 o4 l, X% }

9 q% ^3 z4 I- H+ m, D4 \9 D[attach]495453[/attach]
( G  [' y3 Q0 v; F! {[attach]495454[/attach], p  ?  R3 k; @2 N8 i' Y
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆
% J9 A: |1 y+ F# ]0 i: D5 N" Y, ^5 M1 Z+ T2 g& b* [
  n! x0 _  l5 V! `- ]: M& H& z7 b
    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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