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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
+ ?: M, p, q* Z- ~6 q8 p3 u摄心 发表于 2012-7-11 02:16

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2 }$ |. t3 n" q    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.' t# {/ A# R  v$ M9 E% e, _
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.! \1 h. J2 Y0 q3 H6 M- p9 A+ y
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！4 q/ Q. Z, x7 g/ ?  y& j5 v6 c
摄心 发表于 2012-7-11 02:19

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    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能., [) `0 c  v$ w  s' C! L7 @

. `: N  l' @1 Z4 g6 A    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.
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4 ^5 w/ k* W5 r9 W- ?    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 % I* n- \  W* R2 I

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7 T" w4 M8 {8 n+ p4 ]: x这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.5 \+ V/ d% j+ r; I- u
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怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
( F1 z5 V4 J  H1 I$ [: x$ Mshaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
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) K! x! L+ B1 b& C    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？" Y# Q/ [( R1 c2 F3 E6 F( S; y
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！6 q6 h4 R5 s) a
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主( G" [8 O$ r4 |6 T' g+ n. K$ R
今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？9 l0 E3 _6 F+ j4 c
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...! K) i6 B; q* B# _
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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7 k2 L" f; W, o$ @    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.& T. F( D: h+ l8 X1 Q
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    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.' E( M$ D: b3 O( R. k) @

4 M  j1 T( c% y    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.- H, @% }% [$ C- I

2 P% o# S0 W" ]2 \0 ?0 X   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
$ g. z5 Q; a# L- v0 b今天早晨起来看到的最大的笑话……; b& y  H* A, C7 q, d6 N0 _) I
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
; n5 H, I9 k/ f8 a3 A2 k     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
' q! V! I" O+ z; Z) j1 P: e- L3 V驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
: F0 z3 K# p" z* x6 A! _2 }7 `摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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3 J# s8 i$ i+ e3 t    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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4 G8 @# }, B# a' \- X     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.) {4 I4 R+ e# M" f1 }: w1 [

; ~3 y  ~* S$ N% k     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
! f- Q3 @: _; o4 T* a' x( x- zg35416 发表于 2012-7-11 11:32

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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...
3 a# q7 `& c3 d& d; c; j, d& g3 tg35416 发表于 2012-7-11 11:41
3 t& G& z$ ~' o: h! O; u' C
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5 h6 E' W- ~( o+ W    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了1 {+ Z0 Z- B# a: i- |
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆 2 U7 F7 P+ B' v. L6 f1 F
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& O7 W! R+ ]' c& l  ]$ i. N  Z: ]    看到楼主经常提起“禅音”这个人( w3 B3 Q" @/ f  l+ Y# F
    特意去从头到尾去看完了他的帖子
" B7 A/ r# c/ J$ a+ q    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
1 O( Q0 i% k+ u7 q% S- i9 r) i    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
* ?; p9 k+ u' ^dullpain 发表于 2012-7-11 13:59

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0 w, ]2 w3 a8 B    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK) x$ }! H' K0 A' D4 Q+ D
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39
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( }2 U- ?8 n" \: \. \" o    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416
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# R* L  w# o- R% e7 k9 q4 C- t& R( x
    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
% w! R' B2 c2 W9 N0 Q* F懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46
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5 A+ U" d5 x. Y6 }我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑 9 {  E* [% O) L0 o
回复  懒猫街机摇杆 2 h2 F: m2 F6 e, g# M1 B

0 n1 n7 U) b: |. k" c' M  H8 h5 z! g9 y) y+ ^4 o! `2 P
    看到楼主经常提起“禅音”这个人
1 `2 Y) J: W, ~1 c* l( g" R    特意去从头到尾去看完了他的帖子2 j; w* X4 J5 R. Y
    ...7 z3 h3 o9 c" t2 ]: L1 i1 L
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
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    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
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  {  m; g! ]# D" w% X$ |    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
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    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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) [, S: _. I5 v0 y    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
& g- U% p; o5 K6 O: ]miracle20 发表于 2012-7-11 14:49

( `1 {: }4 Y  ?5 o2 [( W3 M$ L! B# n3 `% C# ^; J

) v* r! \1 x% A$ N! B    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...% c4 d6 Z) ?4 E! i0 n, g$ Z) x
g35416 发表于 2012-7-11 15:00
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, w7 A  O& i; u- x( V; `    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...' b) g$ z- C" l7 j+ c+ S
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04

4 m7 N. l9 b, Y是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆 3 r! f8 F1 h6 K8 U, F8 f- q& e! h8 E

) M. P  _$ @/ Z6 S; O) m# \1 [. n* d- E  m
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 ! x6 p7 n4 c+ s# t+ x+ R1 [

( ~- X8 Z9 c- I. v$ |3 F
0 g( ~7 _: v, l* L6 R+ b    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
3 \* b- }- \7 M6 z75594625 发表于 2012-7-11 15:55
3 ^9 V  m6 W. h  L( S+ z
8 T6 n, a- u4 C. }
+ Y+ i$ |  w. K6 Z
    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
3 N" J- U# j4 U: S! {, [/ N( z3 F0 p0 K0 f( Q7 ]
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）1 m' N% W$ A$ x# S0 u

( F. g, U$ M& \* @' d3 hdubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的9 z7 Q2 X8 c+ ]5 q

0 h8 C' q* s$ x更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...( E/ n- t+ [0 l2 l8 m( f
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

# T  |, J+ f7 d% f, L; {1 [* J* q% t- S, }8 H7 y' A4 R! z
9 e- ^# @# i  h; }' i0 p
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
+ @  f! Y) e* d3 ^3 I
6 T, @, i! M# Y/ T" `* m  }8 B) f   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
& {, H: x% x7 h" w7 ?' i2 F懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

; u6 ~. B$ n* B* I' {/ F: Y
; T8 |8 E, j: H% s: I' w8 v% V: a; w6 X$ L8 C& g/ n/ O) c  v
     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
, T  i) D- H% R, a7 z懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

& R/ p8 e, ?+ }6 F4 X* {$ n" ^6 v  V* w

" n5 o$ a, v) S  `: B; r$ A    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？) D7 }- |3 @+ q% x
4 }( q" Y! A- ~
+ ]: C) }# \$ t, o/ @$ w& d
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
% y8 Q) T' y6 D
3 b8 i! X; _( J: [) Y# ]/ t$ u% j. u/ @8 k6 ^+ ~% i  F! y
    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
  {5 @- Q) z3 U6 {! P* y- t/ w- n9 _) b
% E/ p5 \3 M( _( Y  G: }, y/ d6 j* t- I0 A% c" d
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
6 }( ^6 K& E& W4 U: W( n  m
* \. |7 K  [6 ^, n/ D. @7 q" m: M: S4 q8 s7 U% J6 N: ?* I
    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆 + G2 y5 n3 v, J6 }3 j: ~0 W
  H: {# P3 t0 P7 F  z* x
+ \# ~4 d. _/ L, P3 j# l
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 . a$ p. s8 E- p/ n  K4 t+ W8 r) B
" s2 |2 W! d: Z7 I* J6 e: X
5 M3 g* O2 K) j) r# E
    我真的要笑死了" u$ T% i0 o7 d5 @/ J6 H, ?
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
9 D- M( {  _! k9 h6 U: ?    我接受你的挑战！
3 w' w1 V' w* \% O9 x/ _    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了": g$ x7 z7 X6 o; O

* T; w' n. O/ K. @* ^. g, d  R2 k! U-----------------------------
$ S" o* u3 N/ U3 c' Y/ J6 u8 D4 l) d8 d9 s
不好意思+ D  h) ~( B8 v, Y* F, l  K
我是有正式工作和家庭要忙的人
3 f- L9 T+ q4 t  l不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 6 t1 _; y' f! j  [
( j0 X& k0 H" b5 ^8 p7 [

* q/ Y5 Z, b9 W   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“. q: P9 F: i$ _2 H, _$ i' O

8 B! y) O1 `+ ~; X
! e4 v; K! C$ i3 M7 ?! Q禅音的帖子我看了
. U. j' a! j( j# k& Z从头至尾看了的9 r. Y+ D- j8 {; B) @" d3 R
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子5 Z, o& g+ g" Q/ ~4 o# P! r% R
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。- a( q8 U+ {' z
; |* }/ D9 M- H- M
5 O( n- y- v5 j- Y0 W/ u
兼听则明偏信则暗
+ `' C+ `2 a+ M7 B# \( j- A我也特意去翻看了楼主所有的帖子% y, E& P1 B  P' b, O
楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的, R0 v- u1 m8 d  E
禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵7 R: X6 X( J% {  U, x
笑而不语
  S& @3 B, O1 k, C好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵
8 K! `2 I6 ~* g4 {笑而不语
5 E, f5 B# a6 D- Z好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
" b/ \6 j' n, b7 m! f' F武侯 发表于 2012-7-11 18:41
0 s& Z2 f, U# J2 E! o
. |4 {- G( Q! b: l- F

7 t" q4 u( h& N: p4 f) w" P, u   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
4 G. g6 `$ c' l4 Z8 ^g35416 发表于 2012-7-11 14:58
( d" Z- C# ^; ?. g6 A

% o" B1 y/ J, q) e& f
. \- _6 y; H: G7 l6 B   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
+ [- v# R9 E! V# `; |7 h8 h; K: ]' \* s( F! y9 e

0 l+ U0 X- C. u2 x2 B   我相信你说的
  f3 U; ^" B2 V* ~: t+ K* _你看看我的& |1 e" S% F2 l( r4 K$ C5 K6 T: l
呵呵7 g; i: [4 f1 H, ~/ G" Q+ Y
金额不大
" o0 ~5 ]5 f% z: L6 \( \+ {) L" K但成绩还是很不错) _+ r) w( j1 w2 U9 H
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
: z, M& d: ]2 p; M-----------------------------------------------
$ j7 e7 c# k$ C- {1 a2 Y[attach]493839[/attach]9 u8 ]6 I# V; D/ Y$ C$ b

9 ]  X0 k, [- q. _  S# P5 e[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 ( f* W8 \; W  X, I; D
4 P' q/ s4 n! P  l8 \" M
; G) t$ ~6 R( Z1 Q; E% T
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 .../ G3 ]: H# ~0 [) c5 }7 O
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27

3 o4 j0 b3 U# }; T- s" @, s% L! y! y' A. T  Y( @+ R$ ?

9 a' X7 A% z6 G# c$ M. Y    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
) }+ W8 m' ?4 J2 C; n- s3 g- V. A# v" N* |5 |( _0 _% @
/ g. v  ?# u# O7 e
    我真的要笑死了7 b! \1 s/ v% x+ D
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...1 |- D( |. V5 ]
摄心 发表于 2012-7-11 18:28

6 y! I% _& Q7 m0 S$ t" e/ p7 v) i1 c, {  d. E4 p2 S

5 o, [* t4 o& Y" m' ^/ _! p    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.3 h- M8 l. W* }/ B

2 n1 F0 ]: V$ l' H- N7 ^/ ^7 O    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...0 ^! F! m  s0 u. }" m; v$ ]
摄心 发表于 2012-7-11 18:30
: S0 l9 M- J/ E- o% C
( o7 r- l' Q( U) T' L& G) x
8 _8 k# K$ W6 q2 B7 O2 b
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?8 _$ F/ y. q+ f# o
0 k  o1 F. d% q  N
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵
  V8 g$ S. G1 d! ^" [0 R& y笑而不语
8 Z! x  s5 J6 \/ |+ h; t& W0 z好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
. ^' M- g% a5 |) d' j武侯 发表于 2012-7-11 18:41

2 i; S: ]7 U" ~4 [5 s0 f2 @, U- _. l5 l
" X* _1 @/ n- o# N
    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
" ]& }* ]7 w  W4 x- p6 W5 O
回复  懒猫街机摇杆
# N0 s( q4 n1 u, g% q( W) |; _/ S
! l( P7 p* h5 j+ Q* L
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...  k. ^! P% y& Y+ ]4 f: s- K
涟漪 发表于 2012-7-11 18:37
7 o. _' z0 m+ y) q
( u1 o0 g5 Y6 g& X# s+ s9 y

- V3 Q4 z1 f& g3 X7 U2 `" P    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?" `! @: ?6 o2 ]  s2 P& B. l; S

3 ^' W8 u4 M: z4 o/ a1 V" _: d3 ^2 u6 N- P- \+ t
   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
% V. v3 {/ i# ?$ z2 smlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

: @4 G. j+ C$ l& m4 N
; V! m8 B7 _4 m: {' o% m1 N0 z& }) J: t. f7 a9 }
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”0 ^8 j  d* i" q) V* d2 n- Q
--------------------------------------------------------------------------0 b% f% D) @+ O5 `  m: X
' I; g; X' N- y) O
嗯0 p) V6 e2 f% L) ^
楼主的“稳定盈利大法”真犀利( W& f. k2 g; Y# w1 l
三天两头就被DC冻结账号' y8 q7 }3 v: a( ]+ K
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊1 N9 [1 ~. [" k/ o, E9 a4 U
楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
/ ]. K: K+ ?1 ?5 H) ]* A4 g0 F------------------------- ...8 i* i; l0 y3 K6 v6 [; V% l  k" q
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

: n6 R6 i5 k$ z3 B) N' w, Y5 e$ j# v& J* T0 ]

8 ~  U7 K# Y3 ~0 ?1 p$ T& `: b   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 7 q. |$ O. m% n& ^( b
& m' `4 U6 h6 s1 u5 d

5 |+ U1 z  ^; g& ?. g* B    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？" x0 y" T6 a( `% R2 M5 Q
摄心 发表于 2012-7-12 20:00

3 K( {  r3 R! ~
1 U' S% W2 m7 a3 i4 C, t% W/ A; I
- D0 B; R* G2 x) P* v) i& Z; v, N6 B    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 * a& X4 v( w, E' B$ X, n1 F: }
5 V! a* Z1 E2 z7 P8 `, a' `

% v0 _6 A0 `- X    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 .../ g9 K/ F0 {$ [1 |( ]: B* J$ X
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51
9 ?! k  |9 k8 H0 Q
, M8 S! ?3 i/ G" R" @4 `5 i

1 D7 c" F: N& u3 i8 u' X- F# V    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
: X' `2 y% H) e5 c$ B
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...3 a' Z4 v6 I! ~* O& z" {- T
摄心 发表于 2012-7-12 20:09
: r7 u+ l9 v9 ~3 G

! H7 I5 w$ [0 G[attach]495453[/attach]" s0 a# n) f9 M/ v2 N
[attach]495454[/attach]
" W$ X2 p  g8 {. v2 u大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 / p. k; }% X1 {" _% _

# J# V- {. j( V9 W# ~# l# l; v
, f9 S5 O3 p7 W" ]( B    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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