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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑   l  Y  N1 d( ^: x. @! O

( n& u) S% W9 F4 E2 D, m" x. ?6 E刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控* e' j- Q/ @. S; N
8种行为被认定有洗钱嫌疑6 E' G/ \2 n- \$ k. O
; q9 `7 F0 M) v6 q
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。
# h9 \4 B4 o* i! I0 Q% ]
* n1 P0 t' `3 g+ g" i$ t% S    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；- R; N$ N; y/ o2 O) }: R) Q* F
: |9 d0 K7 i& f7 ~; U

4 n+ }6 c8 j  z; j& Q  l    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；5 z: h2 e$ ]4 |6 p

7 G1 e$ z" \. I( g9 g1 v+ U' }, A8 }4 K% Q: X' d2 e7 `
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？, ]; Z, a: N! \( D" j% C% G8 f
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的* _7 H/ V' a5 C0 T
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14

" H- W: s& O* |' ^4 g/ b
% j2 U- T# B9 |3 X9 Y
9 B3 d( A: e$ V. e  r0 [8 ^   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 $ P' Y( ]3 ~, G- t
) t2 g9 m6 P+ z* w) L
( N1 ^. w! J: S- c
   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？! I  m% z+ J. q: W" M4 M
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15
1 k9 p  ]  G) D, |, m

3 n3 ^( v6 }1 n  ~1 B博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。+ @( H- _" r- A& P& B& f% W$ I  Q
( n9 y  `: t/ g% y  k2 F; m
再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
# _, J1 K8 ?" g: c: n银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 ; K/ F: Y4 I* X- q7 {4 M7 C

$ L  O% O  w  }& }
' U/ J+ \# N7 r7 |4 ?+ F/ a    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王
% t+ J% A" D- N# V
. H2 J! z( F6 \# _, v- s+ n
( i) X5 y/ D5 z8 N/ ]3 S0 q   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白
' C4 s  |0 |$ P3 U# B) w& {" u* z8 D8 A& B" B* ~

) I# y9 G+ r- c# k4 ^6 r    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
6 A7 b7 o/ Q6 x
1 \% |- ^4 m1 Y再说博彩公司开那么多，背后 .... ~( s1 \" b! P7 L' j6 {
Terrance 发表于 2013-1-3 22:42

0 o( {6 ^1 n* ~- B9 B
% t, g- F/ h, }6 h3 v
# P+ w* X# X. Z0 j: ?1 h   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的' D; C0 c  {# c9 u, r2 b
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...) z9 g7 i7 l* n4 G3 V/ b8 B
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

$ s' f( B+ {# k
1 Y, Z6 \- }. O
( t* m- G& I/ O$ f0 Q   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的7 M* y; q# b. l! R
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
3 Y: _6 w) V6 N, i粤D 发表于 2013-1-3 22:43

' \9 n# t  I  i4 U
+ w. z% N  N' C) V6 W, N. d+ T* G) V! y9 V0 _
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
8 ~8 ~) ~$ a& T% B& W5 X银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
  j8 N1 K; q( `' C- I, \$ N0 {粤D 发表于 2013-1-3 22:43

" ~7 y5 `# C6 L. j+ Y5 B/ q. C/ z" M& }5 z( t
粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D - `, T  I: l/ t4 h1 {" [) W+ k

$ I- y' b& {6 K7 j; }
1 z- y" T( g: U   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance
1 \" W  |( H8 O" b# D9 s( V8 k. b) {% X# Z: d% ?

$ ?' j. m/ K, P; J   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance / y. k9 A6 u; ?

7 r" X; k" s9 m, V1 g# Q" ^, q
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
8 V# U, {4 i- B3 V) {/ J8 F; `粤D 发表于 2013-1-4 01:11

/ ?3 ]6 C  g3 U  {9 h" @
) F& R6 B# X/ }/ N/ e9 [  H. p' m6 C  @
' d7 |0 ]% I7 ?8 `4 x/ I! E   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance / P% ]/ N& M% m- g  y  [2 l/ |

! |3 m/ t) Q& L4 o
) r7 r, l, C& `/ Q( K   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽 . A- |) ^* {7 {' \- Q* ^* G
9 _% N) |6 N8 Z+ y' e3 L6 M

3 \, O( B: d2 M( \   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的  E) J, x) ^' R! p) R' A

! z" `0 z+ s" \1 v$ B. l这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D
. t7 [3 o: I  Q
& p' ?. E# z  a1 v那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
0 d# l9 T' R/ @; c# l1 d$ f% b/ k# r! C2 W& {1 j+ q
) M/ {( M1 L# Y6 W( X4 z
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D 5 e; w( P+ d! [1 T' H4 S( ^
: v8 _; t' w  p" @# _* }
+ L5 }- p; y/ I, e" u" e
   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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