优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司，所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开

兑换分 6900

兑换分 29100

兑换分 13000
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表，并不在论坛纠纷服务范围内，请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
               搜索
Array ( [fid] => 6974 [description] => 专注于币圈最新最快资讯，数字货币应用及知识普及 [password] => [icon] => b1/common_6974_icon.png [redirect] => [attachextensions] => [creditspolicy] => Array ( [post] => Array ( [usecustom] => 1 [cycletype] => 1 [cycletime] => 0 [rewardnum] => 5 [extcredits1] => 1 [extcredits2] => 1 [extcredits3] => 0 [extcredits4] => 0 [extcredits5] => 0 [extcredits6] => 0 [extcredits7] => 0 [extcredits8] => 0 [rid] => 1 [fid] => 6974 [rulename] => 发表主题 [action] => post [fids] => 32,52,67,447,1120,1151,1156,6750,6762,6763,6766,6769,6772,6773,6787,6796,6808,6809,6810,6813,6814,6820,6829,6830,6846,6856,6864,6865,6827,6930,6931,6776,6858,6880,6764,6932,6871,6758,6905,1116,6788,6812,6798,6736,6759,6842,6966,6767,6828,6924,6935,6936,6938,6940,6941,6826,6909,6803,6919,6911,6908,6881,6920,6912,6913,6921,6925,6922,6789,6818,6819,6872,6928,6969,6889,6888,6917,6939,6947,6961,6937,6943,6970,6869,6900,6902,6783,6817,1111,6870,6821,6876,6952,6954,6960,6942,6910,6949,6962,6963,6964,6927,6926,6973,6728,6929,6874,6894,6896,6885,6857,6868,1113,6778,56,6844,6878,6802,6933,6811,6923,6877,6875,6918,6892,6757,6832,6833,6795,6793,6848,6837,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6863,6882,6836,6790,6838,6794,6791,6873,555,6934,6958,6944,6945,6907,6779,6886,6950,6904,6956,6862,6957,6855,6955,6959,6914,6965,6971,6972,6953,6976,6824,6815,6891,6866,6979,6977,6765,6903,6948,6980,6981,6983,6799,6982,6951,6984,6975,6895,6845,6879,1121,6974 ) [reply] => Array ( [usecustom] => 1 [cycletype] => 1 [cycletime] => 0 [rewardnum] => 0 [extcredits1] => 0 [extcredits2] => 1 [extcredits3] => 10 [extcredits4] => 0 [extcredits5] => 0 [extcredits6] => 0 [extcredits7] => 0 [extcredits8] => 0 [rid] => 2 [fid] => 6974 [rulename] => 发表回复 [action] => reply [fids] => 32,52,67,447,1120,1151,1156,6750,6763,6766,6769,6772,6773,6787,6796,6808,6809,6810,6813,6814,6820,6829,6830,6846,6856,6864,6865,6827,6930,6931,6776,6858,6880,6764,6932,6871,6758,1116,6788,6812,6798,6736,6759,6842,6966,6767,6828,6924,6935,6936,6938,6940,6941,6826,6909,6803,6919,6911,6908,6881,6920,6912,6913,6921,6925,6922,6789,6818,6819,6872,6928,6969,6889,6888,6917,6939,6947,6961,6937,6943,6970,6869,6900,6902,6783,6817,1111,6870,6821,6876,6952,6954,6960,6942,6910,6949,6962,6963,6964,6927,6926,6973,6728,6929,6874,6894,6896,6885,6857,6868,1113,6778,56,6844,6878,6802,6933,6811,6923,6877,6875,6918,6892,6757,6832,6833,6795,6793,6848,6837,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6863,6836,6790,6838,6794,6791,6873,555,6934,6958,6944,6945,6907,6779,6886,6950,6904,6956,6862,6957,6855,6955,6959,6914,6965,6971,6972,6953,6976,6824,6815,6891,6866,6979,6977,6765,6903,6948,6980,6981,6983,6799,6982,6951,6984,6975,6895,6845,6879,1121,6974 ) ) [formulaperm] => a:5:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";s:7:"message";s:0:"";s:5:"medal";N;s:5:"users";s:0:"";} [moderators] => 实习版主1 [rules] => [threadtypes] => Array ( [required] => 1 [listable] => 1 [prefix] => 1 [types] => Array ( [1590] => 论坛公告 [1752] => 公司优惠 [1603] => 虚拟币交流 [1753] => 数字钱包 [1754] => 虚拟币存提 [1755] => 交易所 [1655] => 虚拟币资讯 [1756] => 银行卡 [1757] => 第三方支付 [1760] => 币圈大佬 [1758] => 科技前沿 [1759] => 天策嗨聊 [1661] => 入驻合作 ) [icons] => Array ( [1590] => [1752] => [1603] => [1753] => [1754] => [1755] => [1655] => [1756] => [1757] => [1760] => [1758] => [1759] => [1661] => ) [moderators] => Array ( [1590] => 1 [1752] => [1603] => [1753] => [1754] => [1755] => [1655] => [1756] => [1757] => [1760] => [1758] => [1759] => 1 [1661] => ) ) [threadsorts] => Array ( ) [viewperm] => 9 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 31 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 7 8 [postperm] => 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [replyperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [getattachperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [postattachperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [postimageperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [spviewperm] => [seotitle] => [keywords] => [seodescription] => [supe_pushsetting] => [modrecommend] => Array ( [open] => 0 [num] => 10 [imagenum] => 0 [imagewidth] => 300 [imageheight] => 250 [maxlength] => 0 [cachelife] => 0 [dateline] => 0 ) [threadplugin] => Array ( ) [replybg] => [extra] => a:2:{s:9:"namecolor";s:0:"";s:9:"iconwidth";s:2:"60";} [jointype] => 0 [gviewperm] => 0 [membernum] => 0 [dateline] => 0 [lastupdate] => 0 [activity] => 0 [founderuid] => 0 [foundername] => [banner] => [groupnum] => 0 [commentitem] => [relatedgroup] => [picstyle] => 0 [widthauto] => 0 [noantitheft] => 0 [noforumhidewater] => 0 [noforumrecommend] => 0 [livetid] => 0 [price] => 0 [fup] => 6729 [type] => forum [name] => 虚拟币讨论大厅 [status] => 1 [displayorder] => 3 [styleid] => 0 [threads] => 28463 [posts] => 464159 [todayposts] => 306 [yesterdayposts] => 409 [rank] => 2 [oldrank] => 2 [lastpost] => 2774454 比特币也是跌破了11万美元啦 1760671608 22301 [domain] => [allowsmilies] => 1 [allowhtml] => 1 [allowbbcode] => 1 [allowimgcode] => 1 [allowmediacode] => 0 [allowanonymous] => 0 [allowpostspecial] => 21 [allowspecialonly] => 0 [allowappend] => 0 [alloweditrules] => 1 [allowfeed] => 0 [allowside] => 0 [recyclebin] => 1 [modnewposts] => 2 [jammer] => 1 [disablewatermark] => 0 [inheritedmod] => 0 [autoclose] => 0 [forumcolumns] => 3 [catforumcolumns] => 0 [threadcaches] => 0 [alloweditpost] => 1 [simple] => 16 [modworks] => 1 [allowglobalstick] => 1 [level] => 0 [commoncredits] => 0 [archive] => 0 [recommend] => 0 [favtimes] => 0 [sharetimes] => 0 [disablethumb] => 0 [disablecollect] => 0 [ismoderator] => 0 [threadtableid] => 0 [allowreply] => [allowpost] => [allowpostattach] => )
发帖
1234下一页
打印 上一主题 下一主题
[虚拟币交流] 聊聊炒币导致银行卡被冻结的原因~
  [复制链接]
avatar
跳转到指定楼层
#
好像好几天没分享虚拟币的消息了，今天有空就聊聊吧！
! v. B1 J, F' n$ f6 p今天我想聊的是，炒币导致银行卡被冻结的原因。* G' j. ]" Y! {( D- h* }

7 l9 ^& q) O. r8 \' T& w7 r9 Q4 m' q9 K& O& V/ U( Y
其实在炒币的过程里，被冻卡应该都是常见的问题了，4 Z9 k* [+ M8 `) _/ l
尤其是一些很少有出售虚拟币经验的人。( r. {0 f" L. q. U) t+ x
炒币导致被冻卡一般都是这两个原因：2 ]8 b, b4 Y, ]/ Q" W0 p. x$ _- F
银行风控冻结和司法冻结。/ M% B/ o! N  z! i

% l1 O* \$ W6 M4 n& O* i# d* G银行风控冻结主要是现有政策的规定，+ w; S! n5 Y. u
金融机构不得为虚拟币相关业务提供资金划转和清算服务。
8 B' v9 G2 b" I/ ]8 Z也就是不得用银行进行收款，如果银行发现账户内涉及这些交易，
, Z9 r. K# `& a8 C5 e( H7 K& W那么就会触发银行卡风控模式，从而导致被冻卡或者是限制交易啦！
4 ~! t2 `# E$ K4 y1 x. V8 `- V通常这种情况都是需要自己到银行解释资金的来源，解除冻结。
9 }# @! u( O( V" ~0 t/ w2 }/ T! l2 r1 a9 |; J% v
而另一个司法冻结大部分都是因为有受害人报案，
6 C# V" E/ B# J. X/ F. h# m* FGA机构根据受害人转出钱的流向，将资金流转的银行卡进行全部冻结。. `! h( H& N$ `: i) S
司法冻结分为临时冻结和六个月冻结的，临时冻结的话就是表示有怀疑而已，+ H" |; T8 X  Y* v! p$ p1 ~
这样的情况都是暂时冻结，在两三天之内就会自动解冻的，所以这种情况可以先不予联系解冻。2 g/ N/ a6 j, _- ]: I! N
如果是六个月冻结，能做的只是与相关机构沟通且配合调查，要进行申述才可以解决的。
/ @/ `# G+ }- A( V, n  N! J" ]
8 x" M* E# c' h- u1 T7 Z+ ]参与虚拟币的投资都是会存在风险的，如果真要参与减少出售虚拟币的次数，在出售前可以咨询一下身边有出售经验的人，减少被冻卡的概率！9 z4 K6 n; \8 a- C4 m( e

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？论坛注册

x

评分

参与人数 2活跃币 +300 贡献值 +6 收起 理由
avatar 天策-七玥 + 300 【每日神贴奖励】
avatar 天策-羿司 + 6 羿司前来学习一下

查看全部评分

回复 举报

楼主热帖
论坛新帖
avatar
# 推荐
被冻结的原因主要是因为收到了黑钱，部分诈骗集团通过虚拟币场外交易平台入金，同时对诈骗资金进行洗白所致。

评分

参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
avatar 天策-羿司 + 2 这个真的要注意~

查看全部评分

1 回复 举报

avatar
54#
俺的工行卡被风控都收不了款咯

0 回复 举报

avatar
53#
炒币我也不敢用银行卡，宁愿微信

0 回复 举报

avatar
52#
银行风控冻结和司法冻结。

0 回复 举报

avatar
51#
这个都是比较难的吧现在环境

0 回复 举报

avatar
50#
现在银行卡被冻结的原因我也略知一二
6 B" L$ X- Y- T) ]/ Y* c, ]( d! B一就是有庄家故意给你出黑款，就是用脏款给你出款了，就连带把你的卡一起冻了。（司法冻结）
0 T+ K) y% C6 |  J( \. T) N) r+ H8 b, J" I二是银行卡进出频繁，会定义为洗钱的可能性，也容易被银行内部冻结（非柜）

评分

参与人数 1活跃币 +48 贡献值 +2 收起 理由
avatar 天策-羿司 + 48 + 2 【每日神回复奖励】

查看全部评分

0 回复 举报

avatar
49#
这个说到底给钱你的人全部也是用的是黑卡的

0 回复 举报

avatar
48#
那还不如直接用银行卡充值菠菜公司啊

0 回复 举报

avatar
47#
也不知道什么时候才解

0 回复 举报

avatar
46#
sq1001 发表于 2022-9-19 06:051 d# E1 J: o- \
现在银行卡被动也真是很无语了啊！！

; G4 T, C: u) h. H何止是无语，更多的是难啊！好多事情要处理的。

0 回复 举报

avatar
45#
贪花恋蝶 发表于 2022-9-17 23:34
. |; `) w& T+ a5 A% f, N我遇到了，冻结6个月得，卡上十来万了

1 k8 l$ T, K7 x+ [后来怎么办呢？能解决没有啊？

0 回复 举报

avatar
44#
cwx1994 发表于 2022-9-17 16:28' y: f0 J& h) e6 N6 L
现在最害怕的就是银行卡被冻结了

! G2 F& h0 }2 _: V& _9 x/ H6 R$ }银行卡被冻了就贼麻烦啊！我也害怕这问题

0 回复 举报

avatar
43#
虽说炒币有风险，但成功的机会总是伴随着风险，会成功的人克服风险，怕失败的人专注风险.........

评分

参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
avatar 天策-羿司 + 2 不同人不同做法~

查看全部评分

0 回复 举报

avatar
42#
还是要小心一些现在太严了

0 回复 举报

avatar
41#
没办法， 只能再去其他银行 开卡了

0 回复 举报

avatar
40#
既然是炒币，减少次数，那还叫炒吗

0 回复 举报

avatar
39#
学习一下应该没问题的哦。

0 回复 举报

avatar
38#
这样的情况也是有点让人担心的了

0 回复 举报

1234下一页
发帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 论坛注册

本版积分规则

:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
{:8_286:} {:8_287:} {:8_288:} {:8_289:}
{:8_290:} {:8_291:} {:8_292:} {:8_293:}
{:8_294:} {:8_295:} {:8_296:} {:8_297:}
{:8_298:} {:8_299:} {:8_300:} {:8_301:}
{:8_302:} {:8_303:} {:8_304:} {:8_305:}
{:8_306:} {:8_307:} {:8_308:} {:8_309:}
{:8_310:} {:8_311:} {:8_312:}
{:8_313:} {:8_314:} {:8_315:} {:8_316:}
{:8_317:} {:8_318:} {:8_319:} {:8_320:}
:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory:
:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake:
未有绑定记录
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2025 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|

天策手机客户端下载

1717 : 0