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关于个人银行账户监控问题
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1#
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
' t* W- Y: e& r" Y% K' T' D8 R! U/ M$ j/ s$ [6 ]: h8 P
刚才闲逛,年到一个链接:个人账户短期进出百万将受监控
# o" b. G7 l! m; ^8种行为被认定有洗钱嫌疑# J0 h$ ]: m* \; O% y* p2 W8 A
0 z, L+ }# G0 j8 W, y0 t
    据了解,根据人民银行规定,下列行为将有洗钱的嫌疑,会受到有关部门的监控。4 G0 @1 w: w3 w% g+ @8 S/ o( H

- r# f) |8 k5 `- J6 V    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;
/ g8 G9 b8 L; u9 s0 @0 N) I1 i' |7 U7 s% k8 l, [! M& ?- i& g
4 V  T9 j$ X' P, J
    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的;
2 ^# }* K3 T0 a, I4 J# i2 q. h; j* ^* _5 c2 b
+ @0 x+ k# i1 w7 C
其中第1条和第7条和我们有关,其中第1条不明白,短期内是指10天,这个10天是怎么划分区间的?
) \2 B5 W0 p9 k3 d# R9 R* T" P要是这么说的话,博彩公司的账户早就被银行注意并监控了,一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了?
avatar
2#
普通玩家不会达到这个警戒线的
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3#
普通玩家不会达到这个警戒线的4 J( W+ b" L; V- ~
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14
! C9 C- @/ m) E4 @! [' s

# ~7 K. p6 D4 \6 R+ z8 N1 g  d2 j  K7 b! g: p' p
   普通玩家?但是银行关注博彩公司的账户啊,这样你就不会被倒查出来了?
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4#
多搞几个账户轮着来用就是了,第7条是外汇,跟我们也无关
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
回复 3# jicky2172 ( |. z/ B+ i4 X6 R* m# J

' i4 j+ c8 S9 g0 v+ A: G7 C1 C0 }$ b" Z# x& U
   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
avatar
6#
博彩公司有很多帐号的,我看了到账的信息,结算的地方都不一样
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7#
关于存款,博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
avatar
8#
大家说的还是不专业的,银行这个短期是指什么时候到什么时候呢?有没有高人答复下?
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我是小户我怕谁
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10#
不用担心,菠菜公司很聪明的
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11#
这些事菠菜公司都有办法的
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12#
普通玩家?但是银行关注博彩公司的账户啊,这样你就不会被倒查出来了?  x, U1 `) @$ o+ ^$ t8 ?& ]* e0 b
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15

0 h, t5 z  B/ Q
: [/ u8 `7 d: M' j7 u/ x博彩公司也会防范的,经常更换。查只会查到博彩公司,小虾米谁来管你。
, A; R0 i' M' K- Z2 I, D4 K# M# A0 ?5 s1 A% h& {6 B$ c: o
再说博彩公司开那么多,背后是什么人你也懂的,你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗?
avatar
13#
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
  n" i8 h9 _$ ~: p银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
avatar
14#
回复 8# jicky2172 ! Z$ a9 f; f5 H, [; I8 o: n2 A/ {0 [
- [, j# J/ J7 i  [

7 r. ^* |: m$ C) q9 u3 L& S    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
avatar
15#
回复 14# VIP亲王
. |, T1 i7 _# V0 N2 L' ^4 n8 Q+ A* A& m; P$ F' |" W( E
5 k) ?- K3 d9 l' N" T' a
   发出来学习一下啊
avatar
16#
回复 15# 關白
3 A& y/ z, N4 Q4 k$ u' Z# n: {" r8 h1 Z

9 ?! Y6 y. H. H; x    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
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17#
博彩公司也会防范的,经常更换。查只会查到博彩公司,小虾米谁来管你。/ K7 v7 X# l# T3 Y0 I
# \* g% l  k, i. }2 _. _/ o
再说博彩公司开那么多,背后 ...
  q3 v& t7 A3 i" n/ y0 ~Terrance 发表于 2013-1-3 22:42
' Q! s* `+ L# ]1 J8 {; |

: H( f9 x1 w" V( u' E* P( v0 O6 w" ^. ^! @9 v+ y# y
   说得有道理,但还是小心为妙啊。:handshake
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