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: ?# w: ? @5 @3 w! k/ d
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。* O6 @: Y' _, X) z& f# |& q1 I
1 S! X/ \5 l( d
& X) O& j9 t z- m+ g8 e+ CBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
4 h7 p0 j, l6 c# v
' j1 b3 L/ _7 x3 W问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
, {7 p" O/ d- w/ c# \
0 R) |; k" A/ M3 \7 _1 ?0 O% i; p) TCaroline：代币价格下跌了。( W. k! @/ o4 [7 t+ N6 ^6 D
3 d# ?% V0 J: w3 M# f问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？6 T5 c% o4 c' w* \
: B$ t% k" o: H- S5 ?Caroline：贷款人在收回贷款。
. `6 T' d& Y- W# S8 x8 a$ a$ j$ s! f! x% D2 W- c+ n
问：Alameda 需要偿还吗？
& U9 k- O' W) z' \) X% W; ^3 h" t$ ?3 F! E
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。
+ h- Q, x' J; O* ^
( y% v+ _) I! {1 Z问：你是如何得知这件事的？! p. e! P% b, u2 N2 t
+ ]) v% O/ Y1 X& { ?1 N
Caroline：通过 Slack 和 Telegram。
% y6 A( F6 b7 k+ W
* h5 {3 x* F' K' R问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
( o* p: G8 y% J3 Z
# E8 J) a- A& s! x; w9 D9 FCaroline：是的。5 y" m$ T1 J, P/ l
0 ~% o3 F* Y. s. ~2 V) t0 T$ X
) @: c5 K& U6 n问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？- e; ?; t7 h f* K
2 \8 A* C9 w0 d8 V, q+ _
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
. z% J$ m" T. R/ [. c6 U2 @
. }1 n# s! S9 `5 b9 K( q" k9 ]问：什么是 OT 贷款？' T* R2 X% Y% V
) d& d; m) e a3 X
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。. T* ?0 p0 R6 r( X2 O. w
i- E* g$ f6 ?( @5 k4 ^问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？5 k0 ]/ Z, E1 l( x+ S% B2 A* B
" w- h5 I8 ]5 F, f# C8 lCaroline：客户。
1 f5 d' d$ R" Z r3 V% e& l6 D3 ?/ T2 V3 b8 d/ D: D! {
问：那么，你的心里想法呢？
Z; i: w+ m' J, v$ [' F/ Q& z W7 j8 Z! `/ E2 g3 M6 y
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
" C! G( i y% r, L
' i* p( D _1 H, I# TCaroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
( E' G3 p2 g- R( h. N3 c, n# ]8 V0 P7 A- _
6 z; S2 |+ k& w" m b& ]8 w问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
2 X, T7 n) [2 K0 i
0 N, y+ r. c k. k8 V% }Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。' [9 w+ {6 d' M
; b3 ~" T- i, _9 @! y5 ]问：他告诉你做什么？* f6 [8 u N) Y# J' [& X
, e, U4 {& O3 a7 F% [ @Caroline：他指示我偿还贷款。! }! q* G/ ^6 Z5 h& v: G
) d5 h. k, R% B问：你理解他让你做什么？
- f9 ?# O' I) W7 n r, l2 x
}& x% z- ]7 hCaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
* e& Q! m. p+ b! Z1 G3 r4 @/ T1 f( H' \9 S
问：谁是我们？
. T1 Q8 s7 ]8 `# n. A4 y
" }0 R. }0 Y$ C; F7 `Caroline：我，Gary 和 Nishad。
+ K+ Y3 Z! ^& {, G, n1 H/ A6 d! ?! O6 h6 I; n8 b" n# d; k
$ W" y) S$ I; ~0 c2 V' Z
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
% j; n: k( x7 X2 Q( }7 w. C# y2 @3 ^. \) [, v
问：在信用额度上？2 A- w: H6 e' h5 H1 A
3 V; a; h/ I+ c. f0 }4 I( Y
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。) ~& w; w6 r) Y- F# Q. V
4 [6 s0 X/ @; P5 t6 X. r, [
问：是谁搞定的这个？
+ P7 z1 _# A( B- J" H2 a$ e: t" E' f
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。& V! e. b4 Y! v7 h
' }6 `* y c9 `+ H
问：被告告诉你做什么？
- {/ E# |5 M7 V) G
3 [ I8 s. Y, W- j( s; fCaroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
. m3 U% ]3 O7 U& c. ?: j7 n M
- q* }1 }+ K( \/ B5 j问：你是怎么做的？
# o$ S# @! Y* l. O" X% ~2 V6 x( m7 H. |) I
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
5 h1 _3 P4 |" k6 g+ Q3 a: {# X
' Y O7 t: |% f6 v0 c) _
( K7 B: t& R# s4 d: }! B2 u问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？" G2 D1 e. m; G, D& w6 u
" I+ b5 m/ i A6 S* ~9 O2 p+ v9 y
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
2 g, E0 u% A9 i ~& [
: @% N( ^) L0 A+ k" i: f1 J问：另外的 100 亿美元去哪了？/ Z% |6 `& f% N) T3 V+ u& N
7 W) n8 k/ j( [( eCaroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
& S2 @- ?* p% ], P# G/ P; m3 P# r. a
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
6 Z6 i% n/ K3 k2 d( g2 G$ E0 n! X1 {$ [6 w) C% p F: d3 r
Caroline：是的，在 Signal 上。
. ^6 p v; E' s, p: A, |1 y. U% N, C0 ~% H7 J! ^: B
问：你担心吗？
" D- J4 }" I9 c B5 J; V: u
$ m h, z& ~& \% t% k. X9 j8 v# tCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。 Z+ d- |4 P9 w% `% S D# h$ N
( S% y( ~6 i" ?$ Z! v问：你认为这是错误的吗？
& ~" g, h# d" {, m# ?8 ~
8 Q& D, V+ B4 ]$ b% rCaroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
$ L9 {3 o" a8 t
# N ~9 [9 C; z' x问：Alameda 偿还了多少？8 G$ d0 H: r2 }+ k# n8 i; u
( m$ ^; v+ A$ @. Y9 I8 \3 K. s
Caroline：50 亿美元。6 d# l7 b: ]; |% U( U8 h6 H0 H/ y
9 C' G% t- a/ C! u' [' V* R
& y4 g7 o1 ^% @3 N2 `问：谁是 Matt Ballensweig？
0 n( S% |% ^6 b, g+ o
7 H* u8 w$ x; G; OCaroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
8 k/ w, L" Q1 |" N
+ R4 ^/ n7 K# V+ p问：那时你住在哪里？- e# Q: o+ {/ R. G. m8 [
; @2 ~# t5 K: U7 q+ h8 BCaroline：在巴哈马。' z) z$ y' j0 n- g# K3 J, G
; b. A3 J2 w+ ~. S, F
问：你在公寓里开会吗？
; Q6 t8 i* {. v) z4 G( N0 I
4 b; x' W3 u% X$ X7 ^7 E( _Caroline：是的。
5 E( ~% w* v5 D" l
7 B, F$ @# o% g( E问：你做了什么？
K( l0 W/ @+ P I! W; ]
H0 J4 ]- X+ s1 u2 C/ cCaroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
- `% g2 L/ H3 W; o; k7 Y h9 m- K
& \& ]: g) v2 T. P
9 x, B; l5 x# A0 m( q问：被告告诉你做什么？0 i7 l- ^, e, @4 p% F8 w
% U' O u, m: P W! x9 M6 G. W, SCaroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
5 B9 M' B5 Y, k; G9 J# ]& c; k3 u- O5 e4 @' j
1 s1 [# c3 m4 K$ A: ^8 j5 Z' \问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
: A( `8 D' Z% y8 ~- j' a4 e' A0 m
SBF 的律师：反对！法官：驳回。" G8 E/ f' N( ~/ o: Q
2 r( ^! P5 q& T9 [+ YCaroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。; b, l5 y6 f; ]! K L
7 |! r, ~3 e; V* B8 Y问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？( v" [* q9 \9 Y' Q& c9 P1 J# U
: T( ?6 _6 E$ a9 SCaroline：我们没有那么多钱。) h- L1 ?2 ^0 [& s
/ |* H( H( Q5 n; i4 k问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？0 V/ X. |6 G6 k
) j! U4 A% q9 x/ P0 g) R# L
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。5 Z: B3 M0 q3 ^& j* m! k
4 p) Q, v: S) ^7 k' T( p+ X
8 |" L5 y- _; sCaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
( U2 Z/ K* ?# j6 `! ^ F4 q( e6 F( Q) |/ A" Z- k! x2 G
问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
" W( \9 e5 |0 g
: l. p1 T+ R- t. ?( [5 RCaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
6 M' c ~, @+ h0 H' f% ^+ u _* T* M; e7 S2 C% b% L
问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？- p( j$ b* ~# ]3 R0 [7 S# h7 e6 o
8 h. N. e; R$ B' M/ {% f0 a
Caroline：是的。" _% b2 d! w! R2 T0 @3 Q( J
3 U0 L! e: l1 t1 Y! [2 r( q0 W/ oSBF 的律师：反对！法官：驳回。
W2 s/ Q. x" `! X, u2 m/ B; H# v' h1 D, S- c. I$ `; u
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
1 y8 ?2 b$ h! E; q, D" g. C6 k/ x5 f( L/ @
) f- d. d) E/ `. b8 Q1 u6 c
问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？3 S( D! a) ~+ U+ |
4 ]! U9 c1 l( h
Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。: g6 e! p% r1 r6 t
4 k2 ~) k9 b- a3 L2 C问：你认为这条推文具有误导性吗？9 p) \1 F% @/ y; I
1 X( L; ]) q+ P ?; n; N* j* q M4 C
Caroline：是的。
$ r0 l# s7 w$ Z/ @+ f, b4 a. P* a& N$ @
4 g* u& c+ r+ u( i5 S! F, h* Q
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
" {9 y: q! r; r* Z2 B+ g
& E L8 F& Z( O# X: P9 B# z2 lCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
: g8 [ v& X: N+ m& E- q6 G* A
$ M1 s" ]1 I( L) M' `Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。. D4 \' U. t6 ?: j, F! L/ \; {* S
& t2 b9 I2 l' z, v9 |, s' z* ?问：怎么涨到这么多的？ u4 ]( G6 d* d6 `1 u( l' P# e" ]" [3 {
( l9 K+ e3 ~+ D7 ]5 }' d, ~
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。) d) Z% h) e/ u3 }+ [
/ V8 m( _2 e" g问：这些是什么？7 v) ]" e0 w0 V# K0 A
( t( P- f4 V$ ` J1 n5 JCaroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
" x6 V+ l- I# D+ ]
. q9 O) g+ h2 i: f( k7 a0 c" Z; v问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
" e1 V# w- G$ q1 X8 f' S& S3 o
& E- V0 R) O5 B2 RCaroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
0 b% c9 @5 }, N C4 J8 Z
. s" I9 W- C P% A
" J- \2 v( Y4 j1 k" a问：它在哪里提到了关联方贷款？9 h) r+ e# y; q0 ~
6 z7 w) l; {/ r7 z U' RCaroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。8 k% s/ V2 C' R
2 E$ S4 W! E1 O" |问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
1 i# Q. x; g- C* p" l: P
( U5 O( ]; g% e+ vCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。# w* Q. B+ k. U: {' P# P
* e3 H, C2 N9 ]! ]4 Z3 F问：你是如何与被告沟通的？$ Q, T# \4 o' z8 R. R- V
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Caroline：Signal。 p3 n$ W& B( `' g2 Y
8 m% G0 y0 D3 O+ C8 |. ], K问：这些 Signal 信息还存在吗？; \5 W$ z% v8 p
& N/ [0 n! S2 _& k! p
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。5 c% X- O! H! Z/ k3 [0 o
l* x& ]2 u1 [5 s3 \0 p. x3 j
问：「我们」是谁？
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Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。* n( H A! w i6 o
3 R ?" P6 o3 k+ z' q# p* ~
+ r. @" ^( l3 N+ k+ @- [5 n* G
问：你们的关系怎么样？0 U1 n( s% U# x$ g. j% x* h% r
) e5 o2 a! K5 {2 I# {
Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。$ b9 N' i# |: N' ?
6 p) d# _/ c' P- L5 H) ~( n5 m
问：你什么时候列出这个名单的？" b+ o# c h# j* i" p; q& C' v
, u& j; ] c* U$ O. L YCaroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
J ~) w3 k' y/ ]5 P. w6 t7 _; d0 W, f6 [3 {% R
问：这是在哪里写的？; M% d% ~& q( }7 p0 m1 ~9 |( S
9 s0 t* U& l4 b( V/ J: DCaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
" j, z5 F0 a3 [5 j' J
+ R: f! [, @0 z8 J& R; W6 H! T% Q问：从哪里借？
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6 q i( `+ J$ RCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
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问：你感觉怎么样？& y; Q- [7 |! M# D! o! o
; \ y& \- w* C3 _. G$ SCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
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$ C" s' z0 V: S$ x1 E; H4 _, D/ J. ]# d/ |8 Z
问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？6 w- y1 ~3 M, O- X1 }
4 l* a: w. G# eCaroline：是的，我经常更新列表。3 v. E/ q6 M% g
2 k/ m% N+ B3 R6 H$ |问：这指的是什么？! w$ g: i7 B1 g
9 E0 F* x* l/ l+ O, F7 @: f$ C
Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
4 X( R& ~- V2 Z1 u/ v, W# D, k5 R: d: q7 g7 I# g/ a S
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问：Sam 投资了哪些媒体网站？
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' R6 F8 l; U* mCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
1 J8 i0 X( ]1 g! Z) e% h; ^, H, t2 v) }; f
问：请给我们介绍一下 The Block。. X6 N6 ~* |2 q: _) S: G1 _
5 p2 `8 V" W/ P) v L! YCaroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
( s @/ s/ q1 b5 r! u$ v# v1 h5 ?
" B# R0 t, k8 M) q: o0 p" A+ Z. x6 RCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。8 H& q4 q" @7 M& M: ]/ k0 X# D/ w
; V; ^1 _& {9 q& ]4 B
问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？9 O9 j7 B; _3 G: w$ V8 {
' X1 n! Z$ p5 \* E* k1 e
Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。9 `% M, \. f/ e. d* x
- `$ Q* m9 i' g+ G/ U问：你如何形容他的个人外表？
0 q3 l8 _0 m( ~5 G& k* i
, C# l& M$ e4 q) GCaroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
1 d: C* x' w2 d$ [" f
, t ~% i; D+ Y/ T问：Sam 对汽车的看法呢？$ Y) q% F* U3 x8 I2 x
1 L9 T1 z" n1 ]& _/ F
SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
2 `& M$ U5 J% O7 s7 T8 K4 \5 H
4 v' P# @; M i! R# N* ACaroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。' T U7 \) o/ z4 P5 K
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问：你为何向记者发表误导性言论？; ^; G, C& s1 y' j
5 d( o0 c4 T1 \Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
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问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
! X0 Q9 i8 ]9 T6 p; r, D, j+ d* X. m8 c7 \' d
Caroline：是的，但我们决定什么也不做。
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问：这个证物是什么？
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6 K! c+ Y; }' V0 D/ ]0 Q1 \Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款2 w* S. ?: _6 H5 |$ ` Z
% t7 w5 o H7 D" u/ h# Y% V8 U6 C2 |问：总数是多少？+ S, G) p: j R2 W; G
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Caroline：82 亿美元。7 a. X6 Q& K& _
, p# m8 v* [" c a {9 p2 v问：Ryan Salame 拿了多少钱？3 \; ?9 y+ i. f9 T- L3 W/ X
$ X( W5 X! Q0 |$ |+ _4 G* DCaroline：3500 万美元。
0 ]. X! y1 @( U' ^# x/ a
/ w* k" j5 w& f4 B0 [; \; h问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
" z S) _! T3 f; y
5 R7 ~# [( @6 @) h fCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
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1 q5 _3 c9 X. l! s0 `0 x( j4 `4 D
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
6 s- b% v& m- {5 n0 R' @% }+ }! X6 p k
Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。 D9 ?! G8 W& E1 S1 ~
6 g( _% k7 K; ^7 Q& i& B6 Z- g R
问：泄露的资产负债表显示了什么？
, v4 R) U& W+ M ?, H
i: C* m# L7 w) z- x; ACaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
2 N: w: k F1 R6 i0 M" W. n) o9 T' n, N4 M
问：接下来发生了什么？
0 m. W" U4 n! R# N) q' Q8 C" J
; y" x+ z. I. b1 A2 `Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。+ d7 V6 n$ ]; W' P' S
9 h; ]. S& ~4 w5 j/ p O问：11 月 6 日你在哪里？$ R; S, R+ W/ w) j+ B, b) n
! n) i6 }' ^3 i# L* m3 OCaroline：在香港办公室工作。' f2 P' |; G4 j5 |
7 s5 Y2 B6 C6 \$ r3 P0 F问：你是如何与被告沟通的？2 O$ b w( p6 ~0 }- W
9 H, a4 c- K) ]( J# p. |$ g" I( B1 bCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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