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: ?# w: ? @5 @3 w! k/ d
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天,曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录,就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中,我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款,听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空,听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场,还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。* O6 @: Y' _, X) z& f# |& q1 I
1 S! X/ \5 l( d
& X) O& j9 t z- m+ g8 e+ CBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播,一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。(点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭,说了哪些内幕?》)
4 h7 p0 j, l6 c# v
' j1 b3 L/ _7 x3 W问:早上好,Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么?
, {7 p" O/ d- w/ c# \
0 R) |; k" A/ M3 \7 _1 ?0 O% i; p) TCaroline:代币价格下跌了。( W. k! @/ o4 [7 t+ N6 ^6 D
3 d# ?% V0 J: w3 M# f问:加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响?6 T5 c% o4 c' w* \
: B$ t% k" o: H- S5 ?Caroline:贷款人在收回贷款。
. `6 T' d& Y- W# S8 x8 a$ a$ j$ s! f! x% D2 W- c+ n
问:Alameda 需要偿还吗?
& U9 k- O' W) z' \) X% W; ^3 h" t$ ?3 F! E
Caroline:是的,这些是无固定期限的贷款。
+ h- Q, x' J; O* ^
( y% v+ _) I! {1 Z问:你是如何得知这件事的?! p. e! P% b, u2 N2 t
+ ]) v% O/ Y1 X& { ?1 N
Caroline:通过 Slack 和 Telegram。
% y6 A( F6 b7 k+ W
* h5 {3 x* F' K' R问:被告是否也在这些 Telegram 聊天中?
( o* p: G8 y% J3 Z
# E8 J) a- A& s! x; w9 D9 FCaroline:是的。5 y" m$ T1 J, P/ l
0 ~% o3 F* Y. s. ~2 V) t0 T$ X
) @: c5 K& U6 n问:请读一下这段(2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录),什么叫「美元返还」?- e; ?; t7 h f* K
2 \8 A* C9 w0 d8 V, q+ _
Caroline:将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
. z% J$ m" T. R/ [. c6 U2 @
. }1 n# s! S9 `5 b9 K( q" k9 ]问:什么是 OT 贷款?' T* R2 X% Y% V
) d& d; m) e a3 X
Caroline:一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。. T* ?0 p0 R6 r( X2 O. w
i- E* g$ f6 ?( @5 k4 ^问:Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来?5 k0 ]/ Z, E1 l( x+ S% B2 A* B
" w- h5 I8 ]5 F, f# C8 lCaroline:客户。
1 f5 d' d$ R" Z r3 V% e& l6 D3 ?/ T2 V3 b8 d/ D: D! {
问:那么,你的心里想法呢?
Z; i: w+ m' J, v$ [' F/ Q& z W7 j8 Z! `/ E2 g3 M6 y
SBF 的律师:反对!法官:驳回。
" C! G( i y% r, L
' i* p( D _1 H, I# TCaroline:我担心客户从 FTX 撤资,这件事被bao光,人们会受到伤害。
( E' G3 p2 g- R( h. N3 c, n# ]8 V0 P7 A- _
6 z; S2 |+ k& w" m b& ]8 w问:你计算了 Aladema 的 balance,你是否与被告分享了这一信息?
2 X, T7 n) [2 K0 i
0 N, y+ r. c k. k8 V% }Caroline:是的,每当他要求时,我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板,Alameda 的所有者。' [9 w+ {6 d' M
; b3 ~" T- i, _9 @! y5 ]问:他告诉你做什么?* f6 [8 u N) Y# J' [& X
, e, U4 {& O3 a7 F% [ @Caroline:他指示我偿还贷款。! }! q* G/ ^6 Z5 h& v: G
) d5 h. k, R% B问:你理解他让你做什么?
- f9 ?# O' I) W7 n r, l2 x
}& x% z- ]7 hCaroline:使用 Alameda 在 FTX 的信用额度,也就是说,使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
* e& Q! m. p+ b! Z1 G3 r4 @/ T1 f( H' \9 S
问:谁是我们?
. T1 Q8 s7 ]8 `# n. A4 y
" }0 R. }0 Y$ C; F7 `Caroline:我,Gary 和 Nishad。
+ K+ Y3 Z! ^& {, G, n1 H/ A6 d! ?! O6 h6 I; n8 b" n# d; k
$ W" y) S$ I; ~0 c2 V' Z
Caroline:Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
% j; n: k( x7 X2 Q( }7 w. C# y2 @3 ^. \) [, v
问:在信用额度上?2 A- w: H6 e' h5 H1 A
3 V; a; h/ I+ c. f0 }4 I( Y
Caroline:是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。) ~& w; w6 r) Y- F# Q. V
4 [6 s0 X/ @; P5 t6 X. r, [
问:是谁搞定的这个?
+ P7 z1 _# A( B- J" H2 a$ e: t" E' f
Caroline:是 Gary 还是 Nishad,我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。& V! e. b4 Y! v7 h
' }6 `* y c9 `+ H
问:被告告诉你做什么?
- {/ E# |5 M7 V) G
3 [ I8 s. Y, W- j( s; fCaroline:继续偿还 Alameda 的贷款。
. m3 U% ]3 O7 U& c. ?: j7 n M
- q* }1 }+ K( \/ B5 j问:你是怎么做的?
# o$ S# @! Y* l. O" X% ~2 V6 x( m7 H. |) I
Caroline:从 FTX 客户资金中拿钱。
5 h1 _3 P4 |" k6 g+ Q3 a: {# X
' Y O7 t: |% f6 v0 c) _
( K7 B: t& R# s4 d: }! B2 u问:客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少?" G2 D1 e. m; G, D& w6 u
" I+ b5 m/ i A6 S* ~9 O2 p+ v9 y
Caroline:他们存了 130 亿美元,但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
2 g, E0 u% A9 i ~& [
: @% N( ^) L0 A+ k" i: f1 J问:另外的 100 亿美元去哪了?/ Z% |6 `& f% N) T3 V+ u& N
7 W) n8 k/ j( [( eCaroline:已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
& S2 @- ?* p% ], P# G/ P; m3 P# r. a
问:你是否与被告分享了这一信息?如何分享的?
6 Z6 i% n/ K3 k2 d( g2 G$ E0 n! X1 {$ [6 w) C% p F: d3 r
Caroline:是的,在 Signal 上。
. ^6 p v; E' s, p: A, |1 y. U% N, C0 ~% H7 J! ^: B
问:你担心吗?
" D- J4 }" I9 c B5 J; V: u
$ m h, z& ~& \% t% k. X9 j8 v# tCaroline:是的,我担心我们无法处理提款。 Z+ d- |4 P9 w% `% S D# h$ N
( S% y( ~6 i" ?$ Z! v问:你认为这是错误的吗?
& ~" g, h# d" {, m# ?8 ~
8 Q& D, V+ B4 ]$ b% rCaroline:是的,我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
$ L9 {3 o" a8 t
# N ~9 [9 C; z' x问:Alameda 偿还了多少?8 G$ d0 H: r2 }+ k# n8 i; u
( m$ ^; v+ A$ @. Y9 I8 \3 K. s
Caroline:50 亿美元。6 d# l7 b: ]; |% U( U8 h6 H0 H/ y
9 C' G% t- a/ C! u' [' V* R
& y4 g7 o1 ^% @3 N2 `问:谁是 Matt Ballensweig?
0 n( S% |% ^6 b, g+ o
7 H* u8 w$ x; G; OCaroline:他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
8 k/ w, L" Q1 |" N
+ R4 ^/ n7 K# V+ p问:那时你住在哪里?- e# Q: o+ {/ R. G. m8 [
; @2 ~# t5 K: U7 q+ h8 BCaroline:在巴哈马。' z) z$ y' j0 n- g# K3 J, G
; b. A3 J2 w+ ~. S, F
问:你在公寓里开会吗?
; Q6 t8 i* {. v) z4 G( N0 I
4 b; x' W3 u% X$ X7 ^7 E( _Caroline:是的。
5 E( ~% w* v5 D" l
7 B, F$ @# o% g( E问:你做了什么?
K( l0 W/ @+ P I! W; ]
H0 J4 ]- X+ s1 u2 C/ cCaroline:Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元,我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
- `% g2 L/ H3 W; o; k7 Y h9 m- K
& \& ]: g) v2 T. P
9 x, B; l5 x# A0 m( q问:被告告诉你做什么?0 i7 l- ^, e, @4 p% F8 w
% U' O u, m: P W! x9 M6 G. W, SCaroline:他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎,但是……我把这些替代方案呈现给 Sam,让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel(被展示给陪审团)。
5 B9 M' B5 Y, k; G9 J# ]& c; k3 u- O5 e4 @' j
1 s1 [# c3 m4 K$ A: ^8 j5 Z' \问:在 Alameda 的资产负债表上,从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元,你对此感觉如何?
: A( `8 D' Z% y8 ~- j' a4 e' A0 m
SBF 的律师:反对!法官:驳回。" G8 E/ f' N( ~/ o: Q
2 r( ^! P5 q& T9 [+ YCaroline:我感觉不好。如果人们发现了,他们都会试图从 FTX 撤资。; b, l5 y6 f; ]! K L
7 |! r, ~3 e; V* B8 Y问:如果 FTX 的客户都试图提款,会发生什么?( v" [* q9 \9 Y' Q& c9 P1 J# U
: T( ?6 _6 E$ a9 SCaroline:我们没有那么多钱。) h- L1 ?2 ^0 [& s
/ |* H( H( Q5 n; i4 k问:Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个?0 V/ X. |6 G6 k
) j! U4 A% q9 x/ P0 g) R# L
Caroline:选择了第七个,没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。5 Z: B3 M0 q3 ^& j* m! k
4 p) Q, v: S) ^7 k' T( p+ X
8 |" L5 y- _; sCaroline:这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息,其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回,因此他们向我们索要 5 亿美元。
( U2 Z/ K* ?# j6 `! ^ F4 q( e6 F( Q) |/ A" Z- k! x2 G
问:关于他(SBF)与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话,被告告诉了你什么?
" W( \9 e5 |0 g
: l. p1 T+ R- t. ?( [5 RCaroline:Genesis 可能会破产,所以我们应该发给他们。
6 M' c ~, @+ h0 H' f% ^+ u _* T* M; e7 S2 C% b% L
问:当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时,你是否认为这是不诚实的?- p( j$ b* ~# ]3 R0 [7 S# h7 e6 o
8 h. N. e; R$ B' M/ {% f0 a
Caroline:是的。" _% b2 d! w! R2 T0 @3 Q( J
3 U0 L! e: l1 t1 Y! [2 r( q0 W/ oSBF 的律师:反对!法官:驳回。
W2 s/ Q. x" `! X, u2 m/ B; H# v' h1 D, S- c. I$ `; u
Caroline:(再次)是的,我觉得是这样的。
1 y8 ?2 b$ h! E; q, D" g. C6 k/ x5 f( L/ @
) f- d. d) E/ `. b8 Q1 u6 c
问:被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么?3 S( D! a) ~+ U+ |
4 ]! U9 c1 l( h
Caroline:支持客户资产应该始终是首要的。: g6 e! p% r1 r6 t
4 k2 ~) k9 b- a3 L2 C问:你认为这条推文具有误导性吗?9 p) \1 F% @/ y; I
1 X( L; ]) q+ P ?; n; N* j* q M4 C
Caroline:是的。
$ r0 l# s7 w$ Z/ @+ f, b4 a. P* a& N$ @
4 g* u& c+ r+ u( i5 S! F, h* Q
问:除了 Genesis,还有其他贷款机构吗?
" {9 y: q! r; r* Z2 B+ g
& E L8 F& Z( O# X: P9 B# z2 lCaroline:BlockFi。还有其他一些机构负责人,我会把资产负债表发给他们。
: g8 [ v& X: N+ m& E- q6 G* A
$ M1 s" ]1 I( L) M' `Caroline:到 2022 年 9 月,Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。. D4 \' U. t6 ?: j, F! L/ \; {* S
& t2 b9 I2 l' z, v9 |, s' z* ?问:怎么涨到这么多的? u4 ]( G6 d* d6 `1 u( l' P# e" ]" [3 {
( l9 K+ e3 ~+ D7 ]5 }' d, ~
Caroline:我们用它来偿还贷款,并作为其他投资的抵押品。) d) Z% h) e/ u3 }+ [
/ V8 m( _2 e" g问:这些是什么?7 v) ]" e0 w0 V# K0 A
( t( P- f4 V$ ` J1 n5 JCaroline:与 Sam 谈话的笔记。我写道,如果比特币超过 2 万美元,就继续出售比特币。
" x6 V+ l- I# D+ ]
. q9 O) g+ h2 i: f( k7 a0 c" Z; v问:你写道,FTX 可能会筹集资金。这意味着什么?
" e1 V# w- G$ q1 X8 f' S& S3 o
& E- V0 R) O5 B2 RCaroline:通过出售股权筹集资金,以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(MBS)这样的投资者。
0 b% c9 @5 }, N C4 J8 Z
. s" I9 W- C P% A
" J- \2 v( Y4 j1 k" a问:它在哪里提到了关联方贷款?9 h) r+ e# y; q0 ~
6 z7 w) l; {/ r7 z U' RCaroline:这不在这个资产负债表上,它在内部资产负债表上。8 k% s/ V2 C' R
2 E$ S4 W! E1 O" |问:当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时,你当时的心态怎样?
1 i# Q. x; g- C* p" l: P
( U5 O( ]; g% e+ vCaroline:如果 FTX 客户试图取款,我会感到恐惧。# w* Q. B+ k. U: {' P# P
* e3 H, C2 N9 ]! ]4 Z3 F问:你是如何与被告沟通的?$ Q, T# \4 o' z8 R. R- V
: o# O$ V+ |; I" b
Caroline:Signal。 p3 n$ W& B( `' g2 Y
8 m% G0 y0 D3 O+ C8 |. ], K问:这些 Signal 信息还存在吗?; \5 W$ z% v8 p
& N/ [0 n! S2 _& k! p
Caroline:不,Sam 告诉我们将它们删除。5 c% X- O! H! Z/ k3 [0 o
l* x& ]2 u1 [5 s3 \0 p. x3 j
问:「我们」是谁?
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Caroline:FTX 工作人员,他告诉我们不要留下书面内容,不要在 Signal 上或当面进行敏感对话,或者根本不进行对话。* n( H A! w i6 o
3 R ?" P6 o3 k+ z' q# p* ~
+ r. @" ^( l3 N+ k+ @- [5 n* G
问:你们的关系怎么样?0 U1 n( s% U# x$ g. j% x* h% r
) e5 o2 a! K5 {2 I# {
Caroline:我们已经分手了,我试图避免和他独处。$ b9 N' i# |: N' ?
6 p) d# _/ c' P- L5 H) ~( n5 m
问:你什么时候列出这个名单的?" b+ o# c h# j* i" p; q& C' v
, u& j; ] c* U$ O. L YCaroline:2022 年秋天,我在谈论对冲。
J ~) w3 k' y/ ]5 P. w6 t7 _; d0 W, f6 [3 {% R
问:这是在哪里写的?; M% d% ~& q( }7 p0 m1 ~9 |( S
9 s0 t* U& l4 b( V/ J: DCaroline:在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
" j, z5 F0 a3 [5 j' J
+ R: f! [, @0 z8 J& R; W6 H! T% Q问:从哪里借?
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6 q i( `+ J$ RCaroline:FTX 客户,Sam 尖叫着说这是我的错。
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问:你感觉怎么样?& y; Q- [7 |! M# D! o! o
; \ y& \- w* C3 _. G$ SCaroline:我哭了,正是 Sam 进行了所有这些投资,才让我们陷入了这种境地。
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$ C" s' z0 V: S$ x1 E; H4 _, D/ J. ]# d/ |8 Z
问:这里说的让「Sam 感到害怕的事情」?6 w- y1 ~3 M, O- X1 }
4 l* a: w. G# eCaroline:是的,我经常更新列表。3 v. E/ q6 M% g
2 k/ m% N+ B3 R6 H$ |问:这指的是什么?! w$ g: i7 B1 g
9 E0 F* x* l/ l+ O, F7 @: f$ C
Caroline:从 MBS 处筹集资金,Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时,他想收购 Snapchat……还有,交易日本ZF债券。(具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」)
4 X( R& ~- V2 Z1 u/ v, W# D, k5 R: d: q7 g7 I# g/ a S
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问:Sam 投资了哪些媒体网站?
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' R6 F8 l; U* mCaroline:Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
1 J8 i0 X( ]1 g! Z) e% h; ^, H, t2 v) }; f
问:请给我们介绍一下 The Block。. X6 N6 ~* |2 q: _) S: G1 _
5 p2 `8 V" W/ P) v L! YCaroline:这说这是一个很棒的加密新闻网站。
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" B# R0 t, k8 M) q: o0 p" A+ Z. x6 RCaroline:我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后,我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里(处理公共关系)。8 H& q4 q" @7 M& M: ]/ k0 X# D/ w
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问:Sam 是怎么说 Twitter 策略的?9 O9 j7 B; _3 G: w$ V8 {
' X1 n! Z$ p5 \* E* k1 e
Caroline:他说,吸引客户和投资者很重要。9 `% M, \. f/ e. d* x
- `$ Q* m9 i' g+ G/ U问:你如何形容他的个人外表?
0 q3 l8 _0 m( ~5 G& k* i
, C# l& M$ e4 q) GCaroline:他从不梳理头发,他说这让他在 Jane Street 获得了奖金,并且对 FTX 很重要。
1 d: C* x' w2 d$ [" f
, t ~% i; D+ Y/ T问:Sam 对汽车的看法呢?$ Y) q% F* U3 x8 I2 x
1 L9 T1 z" n1 ]& _/ F
SBF 的律师:反对,这与本案无关。法官:驳回。
2 `& M$ U5 J% O7 s7 T8 K4 \5 H
4 v' P# @; M i! R# N* ACaroline:Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处,所以我也开的是本田。' T U7 \) o/ z4 P5 K
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问:你为何向记者发表误导性言论?; ^; G, C& s1 y' j
5 d( o0 c4 T1 \Caroline:我说的话与 Sam 过去说过的类似,但他对此感到担忧,他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC),试图获得期货许可证。
- X# A# B2 p6 P4 j+ f: X& h9 ~& y* p: c: p
问:你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda?
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Caroline:是的,但我们决定什么也不做。
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问:这个证物是什么?
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6 K! c+ Y; }' V0 D/ ]0 Q1 \Caroline:Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款2 w* S. ?: _6 H5 |$ ` Z
% t7 w5 o H7 D" u/ h# Y% V8 U6 C2 |问:总数是多少?+ S, G) p: j R2 W; G
/ d" Z. }: N, R ^, n* [
Caroline:82 亿美元。7 a. X6 Q& K& _
, p# m8 v* [" c a {9 p2 v问:Ryan Salame 拿了多少钱?3 \; ?9 y+ i. f9 T- L3 W/ X
$ X( W5 X! Q0 |$ |+ _4 G* DCaroline:3500 万美元。
0 ]. X! y1 @( U' ^# x/ a
/ w* k" j5 w& f4 B0 [; \; h问:这笔贷款是给 Sam 的,GAP 是什么?
" z S) _! T3 f; y
5 R7 ~# [( @6 @) h fCaroline:防范大流行(Guarding Against Pandemic),主要把钱给了ZZ候选人。
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1 q5 _3 c9 X. l! s0 `0 x( j4 `4 D
问:我们来聊聊证物 1987(应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件,最初由 Coindesk 报道),泄密事件发生时你在哪里?
6 s- b% v& m- {5 n0 R' @% }+ }! X6 p k
Caroline:在日本度假,我决定不发表评论。 D9 ?! G8 W& E1 S1 ~
6 g( _% k7 K; ^7 Q& i& B6 Z- g R
问:泄露的资产负债表显示了什么?
, v4 R) U& W+ M ?, H
i: C* m# L7 w) z- x; ACaroline:它低估了一些事情,但仍然显示出风险,关于 FTT 的风险。
2 N: w: k F1 R6 i0 M" W. n) o9 T' n, N4 M
问:接下来发生了什么?
0 m. W" U4 n! R# N) q' Q8 C" J
; y" x+ z. I. b1 A2 `Caroline:FTT 下跌,人们开始从 FTX 提款。+ d7 V6 n$ ]; W' P' S
9 h; ]. S& ~4 w5 j/ p O问:11 月 6 日你在哪里?$ R; S, R+ W/ w) j+ B, b) n
! n) i6 }' ^3 i# L* m3 OCaroline:在香港办公室工作。' f2 P' |; G4 j5 |
7 s5 Y2 B6 C6 \$ r3 P0 F问:你是如何与被告沟通的?2 O$ b w( p6 ~0 }- W
9 H, a4 c- K) ]( J# p. |$ g" I( B1 bCaroline:Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦,感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的,但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点,就是运气不好,也不会玩的的输了,心态肯定好啊 |
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