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[银行卡]
为什么你自己解不了银行卡非柜?(转载)
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首先你得明白什么是非柜,为什么要非柜你,非柜就真的不能解除吗?你要懂得这个原理后才能知道如何解除。 $ `+ ~, L/ G. C
非柜,叫暂停非柜面交易业务,也就是说这只是银行的数据模型发现了你的异常行为,大数据筛选出来的,他也不会来查你,天朝一年会发生345426000000亿笔银行卡交易,大约每天有十亿笔,银行有一套非常复杂的反洗钱算法,每天可能都数以几十万笔的交易会触控到这个算法的警报。
, ]1 h6 h1 i! g这几十万笔交易就会被上报,但是这里面绝大部分仅仅是上报而已,每个都查是不可能的,不现实的,而这几十万笔交易大部分也都是合法的。 ' Z I: C: p2 N# t" a7 o, r
所以,你什么都不懂,你觉得你的信息会不会上报? 3 ~! {$ s* C9 m4 Q$ T
每天全国各地几百个人给你转账过来,你收到后又一笔转了出去。
! j; h& X0 u7 }2 ]& C+ b(收款卡触发分散转入,集中转出风控)
0 Z6 V) o1 `& S# f你收到一笔大额汇款,几分钟内又给全国不同地区的几十个人转了出去。
4 F/ ~9 T) o; @& q- A' o(付款卡触发集中转入,分散转出风控) ( ]0 u/ _+ @8 U- Z
你害怕冻结,每次收款前都发个红包测试一下卡。 ' n) J: M6 S. ?/ P2 ^
(触发大额交易前小额试探风控) & R7 p" Q- c# @, `6 `
。。。。。 2 [+ B _$ C" o- M' n! w
银行工作人员没空给墨迹,直接给你风控了,暂停非柜面业务,于是某一天你发现卡交易不了了,你六神无主,你百度搜索,知乎搜索,全部给你看见的都是带上流水资料去银行就能解除风控。 . R6 q) ^* [: _( ^& p* s) m
非柜真的不能解除吗?非也,非柜你的目的就是风控你,只要你能提供正常的理由,排除你的嫌疑并且让银行工作人员相信你是有正当工作的好人,有净资产的良好市民,并且相信你不是做坏事的,那么风控自然就解除了。
5 k( j: B/ M, M# X如何解决?你得准备好你的材料。
$ ~' w+ B& F: ~) D& E材料包括,情况说明(最重要),你去和人家说一次,别人记不住,换个工作人员你又要说一次,最高效的就是文档。
& u) H3 `" ?1 \' \! I* X/ ~/ \你得有正规工作(自己企业、个体生意等),家庭地址、身份信息。 ; S" q' {: Z7 g; K8 B7 G% a
让人家相信你是一个好人,并且你要合理的说清楚你的流水情况,千万别撒谎,人家有一万个方法验证你的真实流水情况,刺客直接告诉他们炒币。 " `' }' n y# S" [# R
炒币犯法吗? & e; Q+ `- o0 F' H! D) l- z2 W" z
不犯法,看清楚。 $ ^2 t* ^) i. z! ]6 H
而你接到银行电话就害怕了,会不会被抓啊,做事畏畏缩缩的,看起来就像干坏事的人,银行就是看你的气质,资产来判断你是不是有钱人,正常人。 ; y! m" L' W2 |: _ J, `2 {* h/ I
! Z! T q7 K# K) ?: Z, f8 L' F) \: W |
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方法最后一段话觉得是实在的,但是在我面前就难以实现,毕竟运气太差了。 |
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只有这样有钱的人才能做到常常送红包了,必定支持一波 |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结,别人也怕,不想碰见啊! |
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