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. n% J( r" j6 ^/ w5 n
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。 X# `# Z+ o4 D. d/ K
- s% y) d$ V* D t3 Z# k* A
! l6 ?6 C1 ^& u+ d( }( J
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）) ~& m& M* c6 C; ~% r
' _" @6 b5 G& B0 ?9 i
问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
4 ] {3 X+ P" x. R2 Z+ K0 b; U ]) L; u/ M* {
Caroline：代币价格下跌了。( Q, D, b- M0 T# p- K
3 l2 X; q6 Y" e
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？# k; j. B8 l4 ?/ h4 o' ^) i0 C$ P
4 k `2 g ?' [: r2 H) T
Caroline：贷款人在收回贷款。+ g: x ?$ I3 C
G0 ]$ f6 Z* a4 V
问：Alameda 需要偿还吗？
/ |' ~, L" X% w- R3 c& v! e6 G9 I) D' O8 B) J) x3 G* U
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。
/ i$ @; w) _: f4 z+ M# r' O
( m/ o; [4 ~8 F, j5 p, q问：你是如何得知这件事的？/ Q( }# l% N5 T
$ l" |7 U! H' J
Caroline：通过 Slack 和 Telegram。' A# U0 H6 s. o3 K$ T9 u
. H1 o1 D/ E! N, c3 C问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
# J' p4 }: c. S E7 [6 P1 Y p- \) V9 P9 x
Caroline：是的。
8 S2 a+ r2 G9 a2 Q) `" n( N$ A8 _4 H
( _/ e1 J' @$ U' w( D1 w. l! a5 N0 j8 @
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
' [8 U O8 b) f) a9 r
/ j' @4 F% d9 ~5 w: b2 \4 CCaroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
0 l/ u+ Y2 p. p7 |( e9 M% w5 k3 ~9 P9 _4 Z- O
问：什么是 OT 贷款？: T1 ^/ ]" n6 C& T! Z
5 ~; s2 m' l1 o% ~' q- L
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
5 l+ |( s' Z9 B9 N; z H" X+ D
9 _' \6 c$ |) N2 }! ^/ [1 T问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？* Q6 M3 R- M" c5 O; X0 G& s
2 i. q0 P6 Z9 o3 W1 S( q7 Y6 }0 x! mCaroline：客户。/ a5 o s5 @4 @
/ o5 x: J: A( s- p8 Q0 A/ [, o8 f
问：那么，你的心里想法呢？
% X2 f2 z/ O7 `0 j! p
* A6 |9 z: R& ?6 Z8 a- |SBF 的律师：反对！法官：驳回。
5 U! r9 _5 U: c6 q% }8 ~' x( Z+ d- b. Q C+ c
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
6 @# w# }) O! P% @9 i
, p- o- {/ j) o0 Y
2 o' [( h _, g2 w5 }问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
* U; {' J) p+ T' p! }6 `! \$ W
4 c7 a& ~# |' X2 }Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
1 }8 F; S6 {% ^- F5 G7 y* U! {( {5 ?0 }
问：他告诉你做什么？, \8 s8 W& l- p0 I
9 o* o5 @; K( O0 L
Caroline：他指示我偿还贷款。
: _ f- d8 @9 n- T T# C3 o$ S4 x0 i& R$ A$ ?0 U- A" H! D5 D
问：你理解他让你做什么？
5 q5 b; D# [1 X- N6 k7 G* [- o& G# A
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
k9 ]; t/ b; n/ U6 e; L1 I8 ^9 ~. q0 r! o. h, y9 }0 R
问：谁是我们？1 c4 @+ m, e6 b( w* n' Q; k+ [! W
7 H' s v1 q: Z& D' e9 _. TCaroline：我，Gary 和 Nishad。% F$ e' `$ m; Z( ?
; B9 z0 U7 v! T
5 C( `1 q/ {* j3 [, [2 q3 XCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
9 R }2 \, h6 \4 C8 S3 J+ h6 D# [: Y$ H$ V. u) g$ @
问：在信用额度上？1 I! W, ]; [* d' \0 x1 W6 ^' u
: g( y4 D; A% \Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。0 e. _( ~/ g2 a0 T. n
2 c8 K( a$ C" P" }# J4 I问：是谁搞定的这个？
7 [- e6 Y& t4 X
3 g9 M1 |+ W: B2 W v" w" HCaroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
( K* t5 o M! C* @& y5 a
p) U- [- F3 W( u( o; \. h5 j问：被告告诉你做什么？ @0 i" L" L( |4 K; a3 j
1 P1 L* T" d: S4 A; _. u
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
- }& X" U9 |: v# _, f! J! G( I l/ ]3 h ?; ]1 R
问：你是怎么做的？6 r% W" m' M& [
# v! I# h! g4 D# f# c
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
3 b8 E2 W# r- {, Q! A8 s% w4 ^5 \. ]# w( D) z5 H' U# k; S
( B7 ]" F, `" K& m$ _问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
0 C( x: X/ n% {9 {/ d$ j+ v! E: J3 W" |" w
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。9 D* f) l% y( D. e$ o: P, h( |" M+ k4 i
0 |- E: t% |5 K" _0 \问：另外的 100 亿美元去哪了？/ c9 t d! y3 c, e
4 H, ~: n: }/ @2 i+ eCaroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……8 ]3 r4 l" l! [! H. p# N
: W: u" F% l' i; f9 |6 y# \: B
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
) I) Y6 p$ e/ ^- Y. ]* h7 ]
* D; a. o7 s* fCaroline：是的，在 Signal 上。
1 ?% C) x5 e7 m
, N9 c/ j8 ?6 H6 S问：你担心吗？4 b! C6 w+ `4 q
% S8 @3 x. \% V4 C
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。
( ^* i$ q0 U4 k9 y
! L* S* ]. N6 a8 U# _问：你认为这是错误的吗？" m! p; o+ R* r- S# ]& M4 y/ Y& a
5 Y, `7 m$ w8 T+ q0 JCaroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
# f9 F( K1 h W; C: T
/ n8 M) b# r& y( X! [问：Alameda 偿还了多少？
0 B* Q) F3 k2 z; U
- m4 I4 n8 p& H1 r0 C. tCaroline：50 亿美元。
3 [0 s. P, ^) U3 U9 M+ k( P8 A, a
: `% Q3 l# g8 r/ ?8 p8 [0 ~# l9 |- {. f1 P# M z* _9 u" Y: P
问：谁是 Matt Ballensweig？; m$ V8 e8 u( ^0 e
. O9 }0 ~7 n$ A0 `+ yCaroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
! R9 J- [9 ~9 I! n1 X
' V+ w3 |) n8 E! r% N h4 R u问：那时你住在哪里？
6 }2 u' E2 U$ ^, Y( x( Z0 K9 {3 q7 W( M b! I7 ]
Caroline：在巴哈马。0 ]6 C+ |+ A) I3 B4 A9 ?1 t$ o
4 F+ d8 x+ a$ \& C1 h4 Q问：你在公寓里开会吗？
. P$ ]5 H e- B6 g
. Z. M% N6 {5 x7 zCaroline：是的。
9 L! i' G& Z8 Z$ N; a8 c: |
& ^ K( \+ l+ O, A1 G N问：你做了什么？/ \* W. e8 \- i+ ~$ M
6 @5 b6 K5 P% @" [+ GCaroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
. z4 T" ]! {( R, ~3 f2 I
2 K8 f/ c2 T, v& z
+ ?3 Y6 _' X5 m5 n# K问：被告告诉你做什么？
$ ? G1 }3 q* C1 ]& e. ~+ u- A0 L- O
& N! H% \& E0 B- x1 t1 e7 @# U& pCaroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
% `5 ?5 ~2 z9 l7 b. ?! d' w' T
5 ^0 M) _ G/ r: T
S) a. p$ r: v8 @问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？* d9 b; M( a( j: u- {; z: H
( d- S* I! z; K6 L+ h1 H8 B2 l
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
% D, O8 K9 t; F9 r8 z. b, N! W' m/ z: I+ D
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
( z, N1 z. e: n3 W5 @ v B9 i" i1 ~2 _$ u& c
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？8 f/ a% \2 o, `( |# Y; n
7 F5 W( h1 Y4 x6 t* PCaroline：我们没有那么多钱。
. I, T6 a% A9 I# _& `0 K5 H3 H: y. P! Q- E! W* c5 g- t7 h
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
. u/ U( x% ?: j& Z6 {' S. ~
; Y$ |5 H9 C4 B$ T, z$ BCaroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。+ A5 R* f% y3 f) O( j$ m7 u) s
9 y2 F! p# X/ I% h s' T
; O; b; i# \3 q5 y, @Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
4 C; t4 P u. d% D) T! b1 T$ Q
5 k0 `1 M# ?' D8 e4 C* F问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？# M4 h4 H, i. M3 T8 h
$ y5 A' I( i3 n5 ~/ ^4 B" z. |" T8 A$ n
Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。' \) w8 ^! Q' O8 F) R$ @% g: A
( ]9 _: H( U8 y g5 E1 _* \# M问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
) c$ Z {$ `$ d/ X# _& g0 p" Y$ H8 }" g9 b1 h4 h9 I: I
Caroline：是的。( R1 x( i1 h3 k- r. D7 j
$ ?: h1 N: w0 x% b. `8 @, ~
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
1 C% I2 D# y2 i% h) \8 \! m2 ~8 q6 F$ s
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
$ q/ Q0 c( M% L( j D" R2 G# Z0 p* o3 X2 l
/ W1 u! n+ T2 [3 b+ r" N& s问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？, z, @/ a0 \& u7 r: `+ l& z
$ M, ?3 M G% H
Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。
' I( U C* k( q$ U8 M) w1 g( H1 K/ J- z6 |3 l9 g
问：你认为这条推文具有误导性吗？
9 L. _% N0 }/ f, f) D7 z5 I! |5 w6 p( Z3 T* u
Caroline：是的。
8 Q3 b' f( q8 ?" X$ L+ m5 [4 m% x5 [! s1 a) P; r
, a$ L$ A, {$ Y1 R s3 L
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
( W$ z. e2 a# Y$ H7 [1 R! Q2 J5 m: T% X; R
Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。/ [; ?8 ~/ G; b A% O. c
3 I4 R" x9 u( E( O6 {
Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。: M }9 W/ \' K$ k
, ~9 X' B& K; e问：怎么涨到这么多的？
5 ^7 q |, u1 G- X% a
" T) z; b; e: d* h, QCaroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。* v& i3 P- }) @+ N
* i& q3 x! Q6 u* x6 _8 M问：这些是什么？
1 T/ Z" z" s/ u3 z' L: l& e2 s. g2 p* J
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。: j+ x2 A9 R6 ] t x
1 `0 P, x- f' m2 ~( o3 y
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
) L( e7 N7 M; a8 ?
* y! D! I4 M. J9 x& DCaroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。! L& g+ Z' p! g) R( F% K5 C
/ c/ @* F! x5 |2 l' Y, J) z. I
; @5 {; L$ r2 n5 R9 i# X! U
问：它在哪里提到了关联方贷款？
* c& x$ P! n2 @5 y( X8 Y4 _
$ d" |: x9 D* Z! T* i( s# A# t0 D# BCaroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
% F- [ i& _: N* _' I- u& l! H' S4 J; G
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
3 Q9 _0 U# ^& o1 G0 L+ n8 _( N- U# {" ^
Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
9 d. }* c2 e. O: W# r6 n) q
) ]! N) h0 Q3 d! U问：你是如何与被告沟通的？
$ A5 e0 b8 p: H. W- u8 w) e, |5 r3 f- r5 Y' }
Caroline：Signal。
% u& ~* G1 X/ ?" N3 _$ `$ O( r
9 f; Y$ c' F: v8 h问：这些 Signal 信息还存在吗？
# s4 u4 O+ a: I: J: J# d: U7 d1 h1 l$ ]$ t4 W7 E
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
1 G/ e2 K$ n4 [
: r6 A# | P% E问：「我们」是谁？: T) ]9 q- i, M
* u4 U0 B) C! n- rCaroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
5 u5 v+ `3 L+ i6 c" z4 V) J. w9 y3 M6 `. u) s) o0 T
$ {' O$ f+ Q, i9 n) D( Q7 V问：你们的关系怎么样？
! e% Q, {, e! ` M6 X& W% n4 y# a! a$ K# i
Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。7 n5 G; s4 U, T6 _- |0 |. z
& z: ~. z: D# V( `3 {( P
问：你什么时候列出这个名单的？/ @4 R, v) T6 D. J" \3 b' |: T
% I# B2 a4 ]" E8 D/ o; y
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。4 e4 a" v$ |* l, p: K1 d
' h# s# O+ ]$ |4 L) }+ d问：这是在哪里写的？( P# E; H! n X7 }& R
+ Q" W+ [6 Z8 z7 Z: h0 h$ C1 UCaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。5 a/ J' T/ M3 F' o: f. Q+ D
9 b A0 o% k* |4 N3 I' P' u' h
问：从哪里借？
* g! E% w. P3 j4 U; {, V, _9 X/ f: A4 g }3 B& }1 x& h7 j {3 }; n
Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。4 o/ u. |5 d! Q! r
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问：你感觉怎么样？
: D9 W4 h% M0 Q# \8 q3 d3 M4 y" D8 W# a
Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
, Y) {( f& U8 B# C m! G# T, H" X6 T
: O$ g5 E& A$ a% z5 m0 o4 m
% D j8 \, B0 O7 `) u) }问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
8 C0 f7 n* A9 W" Q
2 W9 \- x) e- R$ m( Y5 jCaroline：是的，我经常更新列表。
6 R4 m" P# X: i% T6 Y3 Q
3 s5 e' {& x/ ]) D% Z4 E# S6 z问：这指的是什么？: b4 f d7 q" i! N2 R
& X3 Q! B7 d& X. ?Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
+ ^0 B: g1 v- B0 y! N1 S8 |$ \; X0 f" [ F' f
0 W, d6 E5 B% J问：Sam 投资了哪些媒体网站？
- q% O) p( w' n L0 P/ b7 J/ N5 Q
1 R3 ^" b/ p l: [7 ~: aCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。/ `& F2 W2 _# I& k
) ~& n( ? w0 R% l' _/ B5 y问：请给我们介绍一下 The Block。
' T5 {/ y8 \) d0 r7 U" \5 G7 o& I' f
Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
! b4 m; _$ }# M2 O; t5 h! E$ [
! c6 W5 j, ^& jCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。* y3 { e; L- M1 D
0 |: r( k) V8 ^ i2 k/ }问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？! q" z* @/ |; O; ?. e
9 d' e" c1 d4 G' Z& a- ~0 [
Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。$ Q7 }! ~& Z% i( p' ?; Y
l K0 `5 n. P% p4 k问：你如何形容他的个人外表？% U6 w# l, X; U1 b2 p
& G4 w0 e6 C+ g4 t: t% r. U
Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。, q& X2 Z8 q4 R% x4 G
' h& E, i, c4 C% |5 i; h
问：Sam 对汽车的看法呢？
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SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
7 Y& \1 ]4 l! X) H$ `, X5 U, ]& v* F' D5 z2 e
Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。
( I! t" }8 |! B4 J$ \% V+ f
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问：你为何向记者发表误导性言论？4 ~; C( n' d G
2 F. s$ D. I g9 m/ F! \
Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
2 V1 ]5 E/ d; o; A6 ^# D* m
/ C1 [+ a" G, o0 g问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？/ H' T4 N$ s4 z1 R1 H5 Z4 F
. s+ z; J0 g( a# K1 kCaroline：是的，但我们决定什么也不做。
* d! J8 p- {; X/ D- o# @) k! T) L9 a1 J! g5 O0 S2 E U
问：这个证物是什么？
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Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
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- X" c `' M* Y- ~) F8 E问：总数是多少？/ v! `5 r% d1 O
( B6 u2 i( I' u- a$ H' vCaroline：82 亿美元。
* v. o1 Q6 g$ B4 `1 \
3 x/ w6 z0 v5 r1 l问：Ryan Salame 拿了多少钱？
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Caroline：3500 万美元。
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3 c/ h) u6 J; w) A3 z2 u问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？4 X" t4 g5 Y9 f; I0 A3 J
: r; I7 C+ @/ G; J6 Y- V# [4 CCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
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问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？1 f4 G8 P* ?( E
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Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。/ M6 `" p% i x$ W
~- d; T; z) v. l. k3 u问：泄露的资产负债表显示了什么？4 J4 @1 n0 d! Y. O
' P3 \5 `: w3 I0 Q7 ?; F0 `" l; {Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。5 j9 H/ U, t1 f4 s5 C' ~
" T9 {' w9 ^$ I. U8 Y: H$ N
问：接下来发生了什么？6 k* H* N$ q! C8 j6 X
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Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。. ?0 C4 B2 t0 l3 R7 g) a
" G: p) b; s; ~5 ]3 D8 a
问：11 月 6 日你在哪里？) ~# d2 T! \) w
|6 q0 k! W9 N1 }% f. ^Caroline：在香港办公室工作。
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" V! j- X7 a% T6 Q问：你是如何与被告沟通的？) A# n9 N6 s. q2 W# ^' c8 T
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Caroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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