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[真人] 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
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每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的
5 ?) u0 i4 D; f% s# D3 G1 [# F% G$ a) _) r4 N) i6 U2 t
更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ...
! P; S0 {2 D6 R( ygejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
* |5 \4 d0 `  c4 k5 {( O

- o8 G$ O6 h' ?5 @; v, T8 w4 v$ o: {) S( j& _
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.. {7 t: o! w1 K0 _* u+ u

) D5 _* L+ i1 D9 p( l5 Y/ e   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
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53#
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
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54#
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 .../ l- j: O# @% N' e1 q) E" Y3 K
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
5 R7 r( n* }2 f3 F/ L7 V

- V% p3 [3 w# h2 m; d. s7 e8 s+ [
7 r% P0 Y2 F5 Z2 c8 [/ O  }     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
avatar
55#
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
  V* |# T& }/ A  }0 d; `懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

2 ]6 i5 \  B% ?( E0 F
4 N2 j% M' y) ~$ Z: m. u; |+ M& T6 r% D; w
    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?
! n: H% s8 Y$ F. Y0 W# Y
. {) n# H5 H  s! n" ~# W6 }: Y- n3 C; h
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。! H6 r0 K' z5 @& A
% f3 q. F% e: ~/ a) z1 z

1 v$ D/ K% D, y6 ]    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。+ \& r) s; G2 F. \2 L+ U
8 X, I5 m5 [+ z! D. h4 v+ }
* ~1 x) e9 G) d1 ^( E, S- E* p
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
avatar
56#
回复 8# 懒猫街机摇杆 , J. T. z% T) |1 n5 V0 B
: P9 ^: J$ m7 l7 H' s  @# y5 f
# Q7 f$ T! @  u+ E
    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
avatar
57#
回复 1# 懒猫街机摇杆 4 Q; j- y. j) Q, `- Q2 F; p0 ]

; A" a; [' A% [/ J
7 I+ |; ?! B5 M0 Y3 t/ ~: x    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
avatar
58#
回复 40# 懒猫街机摇杆 ( M: S8 u0 l# i; M5 w8 m( x: T
7 L. A& }: r5 E: ]5 j: U0 ?2 I9 ]
( L4 E7 n6 H3 X0 C4 j, H9 f
    我真的要笑死了
6 k6 R" t: Q) V% f/ Q5 [    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。
4 C! p2 _' t8 A) l. F% I7 {4 A) Z    我接受你的挑战!' L7 r3 ^  [" {' ?- ^+ |' k
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
avatar
59#
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"& y) g5 k9 R. t; _5 O9 M( o+ ?
2 N: X. i5 s2 \& ?+ Y6 j! @+ Z
-----------------------------6 f$ _9 i6 `- X1 W

+ s5 ?& q4 W* q1 m7 ]1 ^4 @不好意思7 c# a  x8 M' {  x* b6 a! ]3 e5 L
我是有正式工作和家庭要忙的人0 l8 [4 j. t5 A2 a0 R+ P
不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
avatar
60#
回复 40# 懒猫街机摇杆 3 a: e5 e/ }! S

1 O4 N- R. m5 l4 S
$ P* w' P9 Z  l4 ~# S. z   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“1 O1 Y0 d4 o9 c9 U9 c' L
* O- u. \" G" i# G1 J/ y5 f' Q

* D: ]6 Y0 o2 R' W6 u8 f禅音的帖子我看了
( I0 l& u# n* _$ l1 X# o从头至尾看了的; h* B% z9 T' l$ ?
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子# p* A; `, ]8 k- ~( S2 Y  [
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。- Z8 }, r9 v* Y5 `9 ~8 K' e

/ k, B& A! A. _9 e8 Y
9 \" _7 {4 f2 ]# w. ~. f兼听则明偏信则暗
$ P0 u. ?$ x0 M0 C" E& ]1 k) w2 H我也特意去翻看了楼主所有的帖子
! i( K6 h+ l& m1 |) O楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的* [+ x& _; h5 b, a
禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
avatar
61#
呵呵, z- ?  E) r0 \! y' P; M
笑而不语+ t% B8 f% i8 d9 P
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
avatar
62#
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
avatar
63#
有可能 没法啊
avatar
64#
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
avatar
65#
呵呵  V) d/ H0 V% H. y0 o
笑而不语
2 E7 e* n2 s: l7 z$ |9 J/ b# _好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产9 r# R" Y1 ^% B9 @
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
' \7 N: B; F& ~' z# m5 [
1 E$ F6 H% u" \* o8 K" o
0 ]6 u' t& @. c" L9 N; p# U
   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
avatar
66#
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.- |' x: y! E6 O% o! t: N6 X
g35416 发表于 2012-7-11 14:58

. v% y7 `: s4 p1 C
* M: A8 A  r/ b8 v; ?8 O
- T" U& T) D: Y, z; Z% c0 B   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
avatar
67#
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
avatar
68#
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
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