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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
: Z, Q2 ]& T0 A/ q! c一犯罪团伙0 |3 V1 I( k2 D9 E/ G( g; \
以劳务招工为幌子* A2 m2 M/ w3 {7 q3 \9 _
招募人员注册虚拟货币钱包" A6 u! u) O4 t
为境外诈骗分子
' @! t0 X7 F$ Q0 K8 {: ^0 o* R提供非法资金流通账户
1 @8 l7 l# w) {( U* E# _+ s近期) b. D4 o0 L6 A7 K' _% H
浦东警方
( F: O, X- j: L. A. k循线追踪 持续深挖
( I% K) z$ ]# b0 W; x8 R7 u. ?成功捣毁该涉诈犯罪团伙0 p8 U1 ]* O9 N9 Q5 |9 h! b" p9 L
2025年4月13日
' I! V3 |# _1 Z# X" ^% c' b! t( Z" m报警人汤先生
8 \% x U, @' D1 o) M {; a来到北蔡派出所报案称
0 L* R! p1 `& \8 ] ~其手机突然收到一条短信
8 W5 m) n1 R2 A. {1 R8 V2 U有一个快递需要签收* ^! [& X$ r+ Z5 q. W7 T
但需到付900元0 e+ b% k$ E4 n. X, }
于是电话联系对方; q/ e( a3 m: v% E7 g- S6 f
准备取消该快递
/ K- r, [, n5 o6 i但对方声称
9 W1 H: p+ U- i; I& y需要提供银行卡信息
' e3 [& B! e( l6 c. Z* r/ s才能继续办理; R* O) n/ k4 K; H+ X
并发送给汤先生一个链接
8 H$ |5 T/ D) `7 v: f8 E汤先生点击该链接后- c9 v! r0 h; F+ g" C9 _
按要求输入了4 I. C4 R0 ?+ s& n) Y1 P
银行卡号和验证码等信息
9 z5 i9 j: O r1 V Y: y3 b1 D7 j却发现自己的银行账户被扣款
' A3 @2 I1 E. m" X# S( g累计损失百余万元
% K( N) k( q2 i) S9 V$ J: ?/ u这才意识到自己遇到了诈骗
5 `+ {" T$ H5 `" s接报后' p# D- @' ^ k1 E/ M6 f
浦东GA分局反诈中心9 ]3 I7 k+ X* O& }, m& G
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
. o8 W- s9 g3 h5 A4 J成立专案组开展侦办工作7 `* h* M3 g! c1 }, V
# \: W( ~1 D) ^9 X3 j0 ]; p
) _' @$ K/ l b! v7 G( e6 j- M0 u6 N经过努力! y& i- R2 i" d! T( ^' s0 V
初步明确一个
- _% ]8 W3 k/ k6 {6 b; O/ H以苗某某、王某为首, ~3 ~& Q2 t1 V0 l
以劳务招工为幌子6 x; @* C f7 ?3 P! z u
招募人员注册虚拟货币钱包3 N' x( g, G; d* w2 M, O( x
进行洗钱走账的犯罪团伙
4 p/ @. [: }" x/ V: W, c ' \# Z' A% u0 {" o, S
; V# U2 f0 `! | S1 w2 E: C% t
4月22日至23日
7 s5 ^8 L. f. N- X1 p; E警方开展“收网行动”
1 D% z, | \1 e* E- H: j3 W在本市青浦区; Y4 g: J8 S& |0 i
抓获犯罪嫌疑人11名
9 s1 n$ S5 F! ]. M) E6 ]成功捣毁该犯罪团伙1 N& U. A+ [! Q! t
/ p/ h# K# y# Q
" }1 m* b% f1 i" m0 V$ _: y9 F到案后
" `2 A4 e Y. M" K经警方审讯, V# w# M# i6 C V' p8 o2 ]
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代: I2 R; S6 t% C. {) M% Z
该团伙以劳务招工为幌子
7 a# S+ w6 H: e5 j0 @' S$ Y7 V招募盛某某、翁某某等人9 R) o* [. w8 b9 x
要求被招募人提供手机
3 }7 y3 K7 e5 f q并注册虚拟货币钱包账户% w: v, w3 c" k; g
接着通过境外聊天工具
! F" R" `9 `% K, C& c7 C/ s将这些账户
& B/ |9 Z7 O* V以每个40至50元不等的价格: K! o6 I8 z. y! T* v6 g
出售给境外诈骗分子- f/ Y' W& d, D! b3 e1 j$ Q
从事诈骗活动
# \$ [2 n0 ?" [- p3 t 1 G$ R6 h8 q* z& q6 w% F8 [
! j- _) d6 Z8 @
目前
- x F j* ] T: T6 x+ T; ]0 l苗某某、王某2人7 \* X" m( G+ u# Z6 ` ?
因涉嫌诈骗罪
) B7 c4 x r! Z0 W5 l/ T被警方依法刑事拘留
% r8 Q N. G5 ~. r. A, o( J盛某某、翁某某等5人0 m2 ]6 g; u9 K3 ^
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪3 ~0 d0 u0 t4 |
被依法采取刑事强制措施2 f; ^; H& b4 | F7 S1 Z, v; N
现该案件正在进一步侦办中, ]) W7 f1 e# L( p7 b
警方已冻结追回部分被骗资金
% K5 f4 M, g) c3 v/ L( J追赃挽损工作正在开展中6 g) B& M* [ e1 V' W- N) ?6 ?
警方提示
; \, t) Y+ F! x( L' L, ]切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
5 g' x8 @. x& F" k9 L" ^' B8 W
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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