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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
- r3 ]9 C3 k/ |* y& w8 M2 A一犯罪团伙
2 d7 C2 [6 c' Z$ O' |以劳务招工为幌子4 E7 K' ~5 W/ R$ t
招募人员注册虚拟货币钱包
$ q4 D' b" g8 u" d* d/ A( j为境外诈骗分子
# W, d: `2 T, C% [1 T6 P9 v提供非法资金流通账户
- w# H3 H) k7 @+ ?( t* Z t近期+ p6 x# n% A! N: m- L4 D* c% T; m; R
浦东警方9 p# d3 T$ j& p
循线追踪 持续深挖$ {# ?# _# W2 x" f2 {
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
+ V3 A8 r& y' k2 A3 l2025年4月13日. T4 h" V9 ^1 j3 D: l0 c/ S
报警人汤先生! ~. C+ ~) X* k6 v- k
来到北蔡派出所报案称3 W; A9 k8 A0 i+ m
其手机突然收到一条短信' J- s, v. `. s6 {: r$ o
有一个快递需要签收
& i( P6 ^5 i. f; [2 ^% h& \但需到付900元. o/ ~( b7 v% L! d5 ]0 d6 @3 W
于是电话联系对方
+ I- D, h# A# ]8 v准备取消该快递 i/ M( b7 v) Y
但对方声称
; j. P4 R1 R, L8 Z7 @ s! q需要提供银行卡信息8 P' H Z4 i5 q1 h2 O$ d
才能继续办理
g' S* i$ t" z$ S8 m并发送给汤先生一个链接
7 M8 z" W& @, A7 Q9 l$ W" `汤先生点击该链接后
" \* r4 j* ~0 ~# N) l/ V按要求输入了
' O" s/ }+ _9 A' z银行卡号和验证码等信息8 r! \$ H& x1 O; k
却发现自己的银行账户被扣款
2 J7 S- W2 f W+ x4 i累计损失百余万元3 i; }5 f% g3 o6 _+ A5 D
这才意识到自己遇到了诈骗) ^" |/ [# c% f8 \, A
接报后
3 L5 @$ @% E9 y' h9 w6 X4 \$ Q$ \浦东GA分局反诈中心9 i7 K) D" N- O, w$ \1 G
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* `8 X% m2 s# E5 q( M# M- V成立专案组开展侦办工作
2 q6 c9 ]0 x6 u; q* }6 t
5 g- Y- D& E9 l7 `; z2 R1 x3 v1 J/ T4 C, `9 V Z9 t
经过努力$ B/ W* \# y4 N$ H# k
初步明确一个$ t2 z& Q4 } E8 o
以苗某某、王某为首% O* A( W- D9 q P% H0 J& M9 ~
以劳务招工为幌子. l6 E' Y7 v5 {
招募人员注册虚拟货币钱包
' n. X- Y( x- R! O. X; j进行洗钱走账的犯罪团伙
: `1 t* [- W. v: l3 C
/ k0 ~: d% r0 j: f2 k N8 O% r
! R' A$ i! ?/ C+ I9 f ?4月22日至23日
, M4 d8 g; w9 M- G `8 X- O, y警方开展“收网行动”1 n/ [$ U' k2 z' Q
在本市青浦区, f6 O8 q; X* j0 j" U; i; M2 J
抓获犯罪嫌疑人11名
7 I2 |; @' C$ _+ v1 \/ E* W: {成功捣毁该犯罪团伙* R- m# @$ n# B- a5 s
 - S+ `* h1 C' H. `; c' v
1 \, ] o$ x& D$ Y* w$ u# T! H
到案后% G) @5 {8 z- _: ?( B
经警方审讯9 ]% r. E& t: S8 C# @& R
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代) O- T4 K! o. i x! H( K
该团伙以劳务招工为幌子5 K8 V: P/ P) @2 h& M
招募盛某某、翁某某等人
- ~, q0 R0 c$ J) J+ C. B要求被招募人提供手机% B4 Z. T* n+ @5 Y3 K
并注册虚拟货币钱包账户
+ v5 R. O+ o7 z( \% W1 C接着通过境外聊天工具! l3 R; {) M/ [+ a$ b' X
将这些账户
8 j" u' q( n) J& ?* ^0 d以每个40至50元不等的价格1 C4 F- a# v5 Z" _' K+ z
出售给境外诈骗分子9 `) W- c: Q0 y8 P, A
从事诈骗活动
9 N% @: O' _* i) W) Y7 P9 B- B ! L: i- _2 V8 G6 E/ o
8 P8 V, Q* V7 `/ Q" a
目前
3 @% p! Q4 a J" G& K6 Z+ S; q( L( H" G苗某某、王某2人
9 O+ @% z b5 t' V1 E6 e因涉嫌诈骗罪 f& x, C' O y3 r1 y: m+ X
被警方依法刑事拘留
" U8 T) |8 S1 T: |' F盛某某、翁某某等5人 r }$ h+ _+ g! M
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
9 u/ }& ]6 W/ g* h# A+ _; A被依法采取刑事强制措施
+ x5 k3 E A* K现该案件正在进一步侦办中
+ M$ C* k& {" H: \. m警方已冻结追回部分被骗资金4 _' W4 [0 s6 H' |
追赃挽损工作正在开展中
8 g! A& G) h) i8 d# T. e, j警方提示/ e) f9 u) L* E4 J7 s- V' F
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。# z( F# a ?* ?
9 a) A5 w: Z7 U' [8 _. Z
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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