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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；2 }* I: h( _: _8 |1 S) _
一犯罪团伙
( r7 y! E! \* R4 Y3 t9 B8 ^3 d以劳务招工为幌子
$ c8 W& J) s; ^! B5 @, Q' T& u招募人员注册虚拟货币钱包
- c" e. l8 q- p2 @为境外诈骗分子/ _0 A/ [0 D. D4 m
提供非法资金流通账户
; Y7 R$ w, D* B0 ^7 f8 E5 c5 x近期! ^2 V& j. Q) w/ H1 Q% Z2 C
浦东警方
( [' ^ b$ H; B1 V' h3 w循线追踪 持续深挖
: F. O' B0 j/ _& w8 H( }. S0 Y: R成功捣毁该涉诈犯罪团伙
% h# R) ~7 d+ l: d3 @2 ]; N' c2025年4月13日8 ]0 b& L8 L7 ^# k9 D
报警人汤先生
1 z; u& X. q# d来到北蔡派出所报案称2 N( W( Q1 g2 [
其手机突然收到一条短信$ K, a; @' s* k
有一个快递需要签收
% C; H5 a; f& H" \% q( _但需到付900元) @& G1 h- M& \$ y' x
于是电话联系对方3 t4 [$ u* ^, k$ S+ w/ t: {7 m
准备取消该快递
9 f/ y4 z5 k$ V0 _5 N- y8 y但对方声称5 O( J5 o; L+ o" d- w
需要提供银行卡信息& X6 c+ d( i @6 ~6 O
才能继续办理! A! a) E" D7 L% d/ @/ c: L
并发送给汤先生一个链接3 y, ~6 K) x7 P5 S: B$ v" V$ C
汤先生点击该链接后" y% k5 J6 s: t7 w D
按要求输入了
) b7 r( G: _9 e, u' m- x银行卡号和验证码等信息% l1 A5 M* [2 k
却发现自己的银行账户被扣款8 O+ a: G5 {2 f4 K
累计损失百余万元
% o+ o: O+ P$ k" E( y+ S这才意识到自己遇到了诈骗# Q" }! Q$ R& h* O) f- `2 C! {
接报后
; N- G& N6 }( { |0 @2 m5 u浦东GA分局反诈中心6 m8 _* t2 N* q; ?! U
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
$ f( {' R) O4 L* H+ h成立专案组开展侦办工作3 {! p/ }/ \; L* g% U9 D1 p
7 ^( Z8 Z$ R3 [- o2 R% {5 B
7 m* Q! }+ N! U0 Q' w经过努力: B* v& l! ?& c- h3 a7 w
初步明确一个
! A; k* ]4 k1 o! g# R. \( k$ O4 R以苗某某、王某为首' Z6 ^1 J- m0 i7 l( k6 L W5 M
以劳务招工为幌子, [$ `4 ~, T. D3 |3 ~0 z" z' m
招募人员注册虚拟货币钱包1 { `6 X+ O5 G7 S& f
进行洗钱走账的犯罪团伙
! W* |+ Z& o# s6 |# p, } 1 A9 c6 Z& d0 T% u8 H- p
: y& N0 g( H7 J4月22日至23日( p1 K0 ?2 o r
警方开展“收网行动”2 v. q2 G3 j* M. N% v. d
在本市青浦区
+ U6 d9 M: }" b, }0 @# T/ t3 W/ o; h+ s抓获犯罪嫌疑人11名
/ h1 D" l3 q- O+ W1 C! K/ s2 C成功捣毁该犯罪团伙& ?: f9 @: E: l7 J6 y
 * ^0 y; |. P; \& f
( |7 a8 n( K1 `" b- h
到案后* U3 R, j$ i/ h& ~' U6 S& d$ S7 w
经警方审讯' F$ Q) l7 J4 c+ U; w
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代) U6 j) q% t. }
该团伙以劳务招工为幌子, G% M; D$ J7 D$ n0 W. Z0 E6 k
招募盛某某、翁某某等人
" R- ]; j4 X& K0 u$ `6 K要求被招募人提供手机1 I$ g1 w. n/ X, m' r
并注册虚拟货币钱包账户3 i# Q. A# E2 f
接着通过境外聊天工具" v+ k8 n. {' `1 Z' E
将这些账户8 }* \! B, @" H0 }5 p4 I" o
以每个40至50元不等的价格. \ p# W& \, c5 x3 L3 L& m% p5 `
出售给境外诈骗分子3 N: {1 ?8 t" _* ^
从事诈骗活动
9 K4 A9 C4 H8 Y }: N/ u4 ]+ [
2 |8 n- P; B# y目前
* l: j: @, L4 N6 _# _苗某某、王某2人
9 ]' S% d$ B' C% ~# j/ S8 s3 I* t因涉嫌诈骗罪: D2 ?) T5 K8 z# K$ `) U
被警方依法刑事拘留- C* R$ A. V8 X, ~
盛某某、翁某某等5人
; t& j. U8 P1 Q/ @因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪$ j# e6 J3 {4 [2 F- x2 _
被依法采取刑事强制措施
8 f; \, Y+ D: T& T, C$ }7 b现该案件正在进一步侦办中
7 `% l5 ?4 Y; b8 m, J: @# c2 ?警方已冻结追回部分被骗资金3 W: x! G. c0 F/ l
追赃挽损工作正在开展中" d) \7 u7 t/ `
警方提示: Z% h0 t; l- S d6 ?3 I
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。, K5 B7 }0 D1 @) m4 n1 r. H
# l; T1 c2 I, P4 N2 v
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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