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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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1#
稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。- z! q) h. K; J* Y8 Y! G

! \' c/ L7 ~/ D% w. B' t2 o+ k2 b
5 C  [1 Y% R& j随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
1 a+ \* G7 `. Z2 e1 @" i* O, N% C4 i& [, _0 I! F
& y; ^- e1 c9 H. N  @" q6 j
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。  o5 ]  i: b( r) f# l) t" A

( c+ ~! q) V3 W" M9 q8 u* @# A
6 U! k( l7 Z% p发行商Tether成立时间; p/ L+ E) |0 X% i% i$ s

' W/ U: o9 {2 j3 \( P/ g3 d% z; g- u& X+ C; B, h9 M4 _1 A2 }) }5 ^
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
# L% _" G& M, q/ _  l- B
, S& q' v; o  ?1 Y" ~+ {5 i- j9 H2 \+ M1 z* d
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
% ?, p' z6 S8 V0 g- F7 B
' ~! n2 e5 |, l0 L5 x8 N3 u  @4 n0 y( o! I* ?9 ?# _
USDT泰达币是什么？
4 }8 X- `/ y4 z0 [% e& T! ?* G, x+ b3 A

& k; X1 K' K+ j# g) R' }, X每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。3 U3 t% `4 H1 z' F

3 S# W4 ~, [9 L6 i* t' |
: ]7 k; c( f% b8 X0 V7 G! g3 pUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。/ X# {4 b6 D7 v, M; J# I8 z% ~' b2 b  W

# G. X( j; ?* r
9 R" g  u0 ^3 p4 [) [. c0 Z3 r第二名：USDC/255亿美元/ @4 t. y$ V+ m- R' w: M( J

' l" f; b1 F: W$ G! N' _
/ Q8 z3 A; ?' l$ @第三名：DAI/38亿美元$ p5 K5 D  r% R+ O; l
1 H; L  F$ ^) g
8 H9 T. T- V2 ^
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
0 f) y0 w; y( ?9 k" u7 [* f* }8 z7 ~

; a+ e' ~/ [9 M# W2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
; I1 g5 i" d& o6 G
8 u; N, c  ]1 M* [; X3 ?, J' w1 B6 S+ a! Z
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。1 J1 `* z) G9 A8 g# O7 Z( b
& `3 O' N7 x4 [. J: t' G8 B$ f
6 B. r# ]) d' a% }
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
- Y/ A' j# _& H9 ?7 H) c1 s7 V! ^6 b% L. ~# g3 S

$ {6 `7 y9 G- t被盗将近12万枚比特币
9 S) Q4 l- V7 k3 Z3 ]9 D. ^! M7 ?
# d8 e1 X$ y7 F) p" [7 [, M1 M6 v, l: v, }7 T
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
- y5 W& @8 q+ W3 ~4 s+ A. O% ^( B6 x( T
5 x7 S7 Z2 k6 S" K  K
" i& `$ F2 T+ L4 T后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。9 k- p9 k: ?. _: K
& {9 N7 `7 d. f- E0 f- T; y

& x% p" q+ p0 U" h; U. B/ s# y- \) W% cTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解* g: Q4 O% h) h& d4 T
, A7 N: h2 h& v/ ~  Q% _9 ?/ I

9 I/ N! b3 p5 @0 k" R2 n% J: _; f美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
+ K) v1 i" Y# V, G9 U! r# O/ D" v. H+ ]2 p
! N8 ]* r. d* ^9 e; o" Z! p% x4 d
诉讼原因4 e$ h6 J6 p2 c. k* B

* X% d' T& l" D4 I4 x1 H8 B2 D
8 y  c+ L. c3 pCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
) h# I2 n! F4 e2 ^: ?- p6 G$ ~- R* c8 o8 w: O# X

, N) }) \! R' P. V. ]' \使用Tether公司自己的资金进行交易* k. t# s6 R3 ~2 |6 L" V. L' r

  t0 k1 Q& [9 {5 Q% v
% A+ N5 P, l" f1 g使用第三方资金进行交易
$ L& u5 s: r- k! m, o- N# k1 e& Q
) \, E5 X" d& r4 p$ H0 ]( v7 ?
使用未经授权的账户进行交易
( ~" `5 b" w4 O8 [* ]. @; x- p
; U1 \' n1 |# l2 \) J: V
& P) J3 Y% l  A付天价罚金后和解. X) P( H& [3 ?0 R: D" {9 n* S

* g8 c7 k! t9 ~/ @' o, P+ h' J( ^" B0 }1 a
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：- k5 Z7 g8 q* g2 W3 [6 Z* J! p  M

% E' X# l! X: A. I& d! j3 g2 X  n2 j8 F' P3 u) e% X/ B7 v1 e$ `4 Y7 K
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款( m+ l3 x3 K+ \' H7 l

2 E: ]- a1 R# G! c/ |
( ~) d8 ]( Q3 f) HBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
& q# I, A' T' @& ]* n$ s" i, c  n  N6 D

! L6 |9 l1 q, g$ v2 z* |Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告6 Q3 ]2 B$ v1 }3 S7 a. U/ N, e% `

' u9 j. w6 Q* n+ e6 L# e  }/ e+ `3 ~! t
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
+ z+ F: Q$ ~8 {6 J$ l5 g
$ u4 T# E: }; i/ H3 v1 ^; W! n& e7 j
' M: p/ @! M3 X5 t& G早期储备不透明，FUD消息不断: v9 n3 i, S* J  p8 Z" b3 k" p' ^- ^( V

- [9 _: V) S3 p0 r) f: B$ h( D; K
8 y) W& ?( A3 p) m自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
7 P; b3 k/ @3 G5 B3 U) S( c& f9 G8 Z! E+ F
2 A) k, x7 ~6 M: ]' _
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑/ Y( [7 d& v; V: W" b/ X2 |

% g5 R( W8 Y( F6 j- K) h$ L& r9 g: R9 z9 Z* ^
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
1 T5 y& x3 h! y6 |" j3 B; J
8 t; n# P- o( R1 T& v; V* [& p% g# q: R9 q/ q
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。" e" k- Z: Y) M. I! o0 `% P9 W/ v

1 H6 a3 Z8 y0 B; t  `
" y2 W5 x6 b1 c# c; z/ V+ lTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。* E% e1 a$ S1 ~2 q0 f
8 O3 b- @2 U4 n) B
1 Q. W$ [& c+ w
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
, t  z* p+ y, c7 l" Z- F) O# u+ p3 E
8 Z" ?* w* v& e2 C% r) n! V
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
  ]' v/ ?. e4 F& |0 ?7 r' G& ^, ~2 @0 s  l( Z; a$ a

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2#
是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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你介绍玩法也是要关注一下的了

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我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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