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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
$ Y! m+ J# U& ^; A. d% ^
7 ]" m5 [1 L6 U% S- n2 ?: Q1 @6 B3 s1 {) w, e# j
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
! c! x; @% d8 X+ G# ?, e
9 r3 d8 B3 g! a6 w! a* |
$ c8 C& `3 E" M7 ~- b) C# Q我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
7 Z4 J% r, H1 z& X# f
( i5 ^* Y* l% {. w8 Z
+ _8 L8 `) O0 B! \. S) m发行商Tether成立时间3 K0 b3 q9 J0 `  K
/ d4 K) }4 d/ r) s9 H, J9 v

, T$ ?8 Y) \/ S# h- PTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
9 K/ S( ]) ]% N3 P& F. I, k# G' t9 u8 T

1 v9 N# V( L& ^7 p& xPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。, C( Q9 m+ s  T8 g: N( `0 u5 X

& F8 X* l8 w2 P4 r+ `+ F6 J) A: ^1 n+ i8 [3 c& L- P
USDT泰达币是什么？8 t, D5 N- d& E  j% `( z$ r( [" x

- G/ Z- y$ U/ t: d' M1 d! `
+ h- [# D+ {7 T* f2 A# z; H) n每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
% ?7 u' G8 K" p8 N% f2 z/ `& T: \9 f2 L8 |/ p  x# }

+ J5 b2 m( w; G; j  b& kUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。1 C7 o, k$ I& V" m- U

. ^. _1 G& x* [
2 k' ]& N3 [; @- u* p第二名：USDC/255亿美元
( P7 B) z- K  p: F" k
$ x- Q; s' y& G, P: K! U; f+ D3 C9 E8 n3 X- i/ M; `- h% Z! ~
第三名：DAI/38亿美元
8 G! p& W2 v6 \
" g3 n7 h/ F' G5 s" B
' ]/ V9 J$ W0 [7 i+ U+ E6 w母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
, B& u7 _: {( {) m) L* |
9 N; i2 Y$ }' L. H2 z+ R
$ o9 @% |, h" {# V7 L2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司* }" G# g& V+ |5 a6 E
( h& _# U! Q$ W' s

/ c1 o9 L/ D! P% Z; y- L) j* @Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
3 v4 T) f5 k2 ]$ B- m* {
3 m# r3 A9 D; w/ ~9 ?" E# j8 y- }" W; x& m, `2 {
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：8 [, r& \5 X: z5 j8 E
1 w  a5 N' e$ W6 W9 P. M1 ^

  r6 c; h& E* F- G$ W被盗将近12万枚比特币$ i7 }. G; Y" @1 D
, h2 e' {6 \. r6 `: b
8 }- E: l/ H8 w  k; V% B
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。% b# Q- J1 Z5 e- k5 i. }
8 h% F# O& E0 R6 @$ {

9 @3 u4 v3 f. I+ F' ~, W) p后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。. ~* I5 F0 A9 ?6 w

3 E' L7 |# v4 a% N, T, E5 }2 ]1 P- P
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解6 r8 i, d7 P+ u

1 e6 U" Z2 {* r" ~# m
/ Y' {" b1 h0 B% I美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。2 H/ L, w5 w' r8 c. B

" B5 w2 o! x4 c5 ~# ?; y! E; h, I0 b+ [; v$ G# K/ m
诉讼原因2 p3 r& ]8 y" z; E% _

4 [: [1 l2 i$ q6 l! i" k1 w5 g; ?. G" Q. g5 u
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：5 f- [: N& A7 j6 s9 `8 M
2 W! o+ ~6 p! j; u% U: N+ C

$ ?+ D+ ^  P  o0 W/ E使用Tether公司自己的资金进行交易
$ I! P! M6 `7 F2 ?! Y0 z
; e9 q. i! D+ W+ I8 {$ s8 `+ K- U; K, o" X, u1 [
使用第三方资金进行交易! p$ r2 \' N' D( w

1 B3 O6 {" B, W5 s2 F, D; U! y0 J6 g
使用未经授权的账户进行交易) {; v: [6 S* Z

# I, q: b% ^8 U- w- S1 ~3 R8 F
付天价罚金后和解
2 o3 s% H8 m5 O  X) M
8 Q& S; N* h& T* a# I9 E# c  a9 X' l3 @1 [5 e
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
$ v& e. w% c, b, k; v! |6 y4 L2 [4 l' }! I7 Q. U- m7 Z* E

& v- {( e# O, G2 _7 DTether公司向CFTC支付4100万美元罚款
2 H* m- E" G4 ?7 ~! q& [: h: z) [5 n) n8 I# s3 y# `; e

2 n( Z$ v$ k; A3 r( r& }Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
4 H* R6 a( C# W. }+ @
5 q7 \' Q; x0 ?) |
' s3 }- N. B% E% n* @& gTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告  V8 ]4 |7 D+ D, ]; s6 V

1 y$ y: ?/ A; h  l5 ?( R2 Y$ N& o4 H2 c& I% n1 [
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
- b4 a+ v1 C+ `& ?. U
; j2 G% o! i! ?4 \3 r
- B  m/ J7 }1 X* N6 \# ^  _早期储备不透明，FUD消息不断! r- ]! p0 c1 _# q: \/ a
' B- ]7 j( J" B0 s
8 L: O6 X$ V4 \! R8 M4 s7 y4 n! u
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。) G3 B* X+ `2 e
6 |1 G" K6 |$ F5 x+ d$ b2 F* v4 B

8 j0 ?2 C# t# `0 T8 ~* Z* ^2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
* `+ k3 r' e6 E2 G! Y8 |* A
' c4 R9 e2 Y! g* w: Q3 J4 W2 o$ S+ y* C& k- w" G
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
! n  \( p$ x& \" I- ]' p3 |7 v! o- B: G# j5 P* H

* U( y) C4 A3 ]: B: d4 Y; [( Z据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。( I: q( G: |$ {+ E0 t1 M/ C

' C! r* Q" Y7 C5 c( W' M4 f/ f) t8 P' E( T$ F
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
2 y7 T3 M4 ~- e4 n& _9 P5 m# w0 }1 |1 s- o/ j

( P# ?2 w' d: X- c( U9 Q4 H0 GTether新任CEO喊话：公布即时储备数据
0 i* b1 s; H5 C* x  t  ?6 S& y% ~
1 a) R5 Q) i' b) ^1 P* W, \
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
6 K3 }5 }1 t* G6 k% L4 o( Y  |! J! P" T, x, K1 V: K; t* a% _

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2#
是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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