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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
( {5 c9 q3 G8 p) l G+ [以劳务招工为幌子+ v2 k" `1 I+ T5 d& s. r
招募人员注册虚拟货币钱包
E4 U1 w. V1 F0 B X为境外诈骗分子
) ^( s6 M/ `9 P: `提供非法资金流通账户
0 {3 C* |" Z/ h) s) h0 S% @( p. c; V近期0 P* V- b5 R$ D4 h" t# ]( N; A0 `7 ?; H
浦东警方8 M& h9 ~1 V. P1 J6 [. q( l* o
循线追踪 持续深挖* o2 z- {0 l6 Z+ b) ]: L
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
. N- A& ^: L" x( l* F2025年4月13日
. K, ?' v1 e- Q' d报警人汤先生! l) r% s4 W7 `- r8 [' y" K
来到北蔡派出所报案称 {5 c$ b! F; U( i0 F+ ?) C6 n
其手机突然收到一条短信
8 z4 }# i! e' w8 F A有一个快递需要签收5 H, E4 [8 J7 n( }# B
但需到付900元
7 c; n- j0 g+ V! k& b a: G于是电话联系对方
7 v- k) l5 A$ K: A0 \- W, ^准备取消该快递* b- W4 Y* N) ]6 }" B
但对方声称5 d$ o' s+ \& o
需要提供银行卡信息
/ S! d4 \+ Z2 p6 O才能继续办理
: E/ W6 g9 \% Z, w# [* q7 ]并发送给汤先生一个链接
5 z$ e' I& Q" q6 D; q9 W) q汤先生点击该链接后: B/ y0 o- c: M1 f
按要求输入了' ~ e" T4 D: t9 `
银行卡号和验证码等信息/ ^/ \7 Y! s; v( e( f
却发现自己的银行账户被扣款( [5 g8 D2 f/ U. J f
累计损失百余万元
C+ U+ O8 }; v( c5 N; D C, T这才意识到自己遇到了诈骗: p" T$ I3 p9 g g7 z
接报后
7 \: p, G7 {1 P d8 |% |3 W9 Y; I浦东GA分局反诈中心
6 D- F d b5 s立刻会同三林GA处、北蔡派出所
" ^! n8 J# C. e0 D8 d& |1 g/ e, Z成立专案组开展侦办工作
* p9 R/ @* v5 m / O7 t7 D8 N' w: G! d
. G3 e9 o# H$ i* p5 i经过努力9 U9 g/ G5 z' U% v ~& Q9 p
初步明确一个4 ]% j/ P) r+ [7 z- W
以苗某某、王某为首
9 ~- s4 X1 M* F% r. u9 {1 b以劳务招工为幌子0 U$ @# X+ c* C
招募人员注册虚拟货币钱包 }) X+ r5 o: N# q
进行洗钱走账的犯罪团伙
, [0 \, @: C. f5 D3 E; `2 Z# s7 s ; d3 I' W+ c" I1 q% M( i" i
E( |) x1 |& I0 x# I, U& z4月22日至23日
) P6 c6 O% V8 _9 W" h警方开展“收网行动”; B6 K+ m8 z' M$ W4 U" x [% L
在本市青浦区
I! h, b( }9 U3 i, b P抓获犯罪嫌疑人11名
$ e- n; S7 {5 g0 ]- w' f* q- |成功捣毁该犯罪团伙
; u+ A# g6 ?" @9 d! C5 W
+ s, a0 s; h5 d0 ]+ d! Q0 q
7 r1 m% D6 }: R5 n v到案后+ P% U; T4 Y" i
经警方审讯* a& ^/ T" t) m* ]# a
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代 f$ \, P+ P/ g5 ~$ i* {$ n
该团伙以劳务招工为幌子& P5 S+ `0 a% q2 L! e
招募盛某某、翁某某等人1 T5 w4 W: d/ E; [& J
要求被招募人提供手机
( ^4 I9 C& |" `. [ Y0 f9 H/ W并注册虚拟货币钱包账户/ ?: Y& o7 p P3 H. j# c
接着通过境外聊天工具
& _$ H5 {2 M, [! r$ \4 @. J将这些账户
0 e! Y& a4 F# [; T, C以每个40至50元不等的价格
3 I% h, O) n2 Z出售给境外诈骗分子
) C1 e! D" j6 s, |- S从事诈骗活动
7 l5 P. J) Y3 `, K6 J6 |: }5 l " n% p1 k% J/ R' E, ?
& M, Y! D% u1 e$ i目前
7 y/ W% b6 ]. O- B5 e2 H& @苗某某、王某2人
1 S$ A3 _' D8 y* y& n$ f因涉嫌诈骗罪
5 a0 N$ c" Y; f* F7 w被警方依法刑事拘留2 m) t0 }7 t6 \! `5 u' W
盛某某、翁某某等5人4 V$ |8 W; M0 I! r1 N9 Z
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
7 [ l, U. A3 a% a& K; b被依法采取刑事强制措施
0 N, y/ G) `7 ]现该案件正在进一步侦办中
8 M3 j: `# b# j( I$ a6 w7 p警方已冻结追回部分被骗资金+ r' V5 V! p# t7 v
追赃挽损工作正在开展中9 y/ y/ Y$ g( I$ f' l. _. J
警方提示% T; Y* a2 @2 c
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。9 v* g" {' Z! C* D0 n) a& _
* O# t e7 z- F; H Y- Q7 ~. D% o4 Y! q |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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