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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙* \' Y7 }7 g6 J* O1 Y t
以劳务招工为幌子0 g! L- |1 [( P# L
招募人员注册虚拟货币钱包
9 o& N# U1 h' |7 \为境外诈骗分子' s% ^; M0 r# K) k& F
提供非法资金流通账户, q3 v! F; H3 l& x F/ F
近期
" w5 l% p' |: `1 J, A浦东警方/ {' W$ L) p) Z5 P
循线追踪 持续深挖
/ S# ]8 n/ G2 n; [" ]成功捣毁该涉诈犯罪团伙
* b# p" p6 k6 x4 x! E2025年4月13日$ |- m8 y0 _5 j- {+ I
报警人汤先生, w. S4 G# x) F; ~4 @" W
来到北蔡派出所报案称
% u; [8 `2 M0 l9 }2 i# g8 S. H, E其手机突然收到一条短信4 d2 } C# U- |" R( }4 l/ i8 A" v# S
有一个快递需要签收9 Q( k7 J9 @5 N" c- @
但需到付900元- Z4 i Z, m/ n9 B# B: g- o% G
于是电话联系对方
# R0 _6 \1 r# p5 k% J/ l准备取消该快递* [) ~1 k- Z% Y1 Y$ Q% G
但对方声称
, l) ~- F" w# `需要提供银行卡信息+ C4 w0 J/ o! d/ i
才能继续办理# u& P3 G$ y/ x5 B# o3 c
并发送给汤先生一个链接
! Z0 @( v& n g6 \ t4 [; [汤先生点击该链接后% e5 c7 E; `% l$ ^6 ~+ M# T# B w
按要求输入了
C) G% q( l; u. e4 I. G; u( K7 C银行卡号和验证码等信息
5 ~" H0 A6 P; u7 ^; M却发现自己的银行账户被扣款8 Z5 ^ d9 C6 ] l% D* T
累计损失百余万元$ Y' d- L/ ]+ J0 J7 G8 w
这才意识到自己遇到了诈骗. I* F6 |$ v7 [" G. J: j
接报后
, o; ?. o4 [1 H0 ]& Z8 @$ q: H浦东GA分局反诈中心
, ?- \4 v& j9 W( N! g0 y立刻会同三林GA处、北蔡派出所
) s9 M% Z$ F T, I2 j0 {3 E成立专案组开展侦办工作
+ p8 q" l4 |6 A7 a8 b
g/ g; T1 @1 j6 F1 [ I. J# m" l5 j7 p- c
经过努力
- m* s! x; n( Q* q' n! s3 C6 w初步明确一个2 _. R4 _& u: ]' t8 K- U) \
以苗某某、王某为首
! d# j2 Q4 E' V$ a以劳务招工为幌子9 \+ j3 v- l* g" E4 B$ _) w
招募人员注册虚拟货币钱包8 @, [- B' O- w
进行洗钱走账的犯罪团伙1 q+ F$ [8 T4 D% i% n5 K# f
 ! X1 f) Y# u- d5 Y) j% z: f0 {
- Y3 z ]$ }1 C5 |% ~+ B3 C4 V' x4月22日至23日; L3 S! H7 V: ^# t* E. u' ]( _* }
警方开展“收网行动”! i' }2 m& Z$ v/ p& K
在本市青浦区9 ]0 [6 ^" J0 C
抓获犯罪嫌疑人11名
+ r+ d) a {! V; c' K成功捣毁该犯罪团伙
* m7 J0 `& N% X7 Q4 M2 } . i; z G9 i3 Z2 H! N3 m b
& l; R. U6 @+ s: a' n到案后
) i9 g% w3 e! ~; q* t( Q0 X3 T' C经警方审讯5 k g' V n+ [, l* y/ |" W
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
' k3 }/ R; H! F& n3 [! i, L该团伙以劳务招工为幌子( F8 \9 W' ^( ]# M6 u
招募盛某某、翁某某等人4 v) \' C! W6 G0 \5 B1 Z
要求被招募人提供手机) ^9 C& O% A# Z* E1 Z
并注册虚拟货币钱包账户- v ]3 |! K' Y1 O, n
接着通过境外聊天工具
% u4 I7 v4 N7 i9 L, E) M6 L& S9 k) t+ k8 ^将这些账户
/ _1 l& l# F3 B以每个40至50元不等的价格
q, C3 y6 ~- E出售给境外诈骗分子1 C# W( O3 h- Y( S
从事诈骗活动; E% A( O* G$ ~6 u! f
 $ i" }, q8 O% k: m
" a4 o( Y. f A5 G8 b9 o; n9 N目前
, R Y( ~' x0 r& k苗某某、王某2人
+ Y, m8 R% f" X& s, g因涉嫌诈骗罪% m, P8 S( ?3 W
被警方依法刑事拘留
# F6 _- R, H9 ~盛某某、翁某某等5人
7 I7 O, a$ |6 o& r3 C7 Q因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪- z. F! N- w H0 @% O q
被依法采取刑事强制措施 m3 | z- u' }! e* p; S
现该案件正在进一步侦办中1 e/ o; ~2 Z+ W5 n: H. k
警方已冻结追回部分被骗资金9 Q! C2 h0 L4 D n# n
追赃挽损工作正在开展中
4 P' H. W5 n9 r& Q/ e' ^警方提示
* |. B* z, d; k. `& j切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& X. X& \4 @+ U U( |8 v7 ~: y* g1 k* h* O; D8 e! T* }5 {5 I
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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