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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙. N5 Z1 S- c& x8 u4 u" j
以劳务招工为幌子
* Q- |0 K- e A F% E' O招募人员注册虚拟货币钱包4 d/ C& E, E) N, E7 K. V: Q
为境外诈骗分子
8 Z* o" `3 R" _提供非法资金流通账户
/ c5 k \3 [" V近期+ G4 z$ |. T4 r5 ]
浦东警方. A; W4 ~4 k8 y, O( ~: ]
循线追踪 持续深挖
* t- d8 @$ ^( T7 U5 \: e* b( M6 R* z成功捣毁该涉诈犯罪团伙
& o" r" m( t$ d7 i2025年4月13日. @4 V+ a. A7 D6 T% O7 J
报警人汤先生2 L( Y) g! H) T* n
来到北蔡派出所报案称
\! `; o4 ] c* d7 r+ m其手机突然收到一条短信
/ ^4 _% j$ ]# s4 B: X# D9 u# E有一个快递需要签收7 H. a/ ]& e; y( e
但需到付900元
! a9 Y! ]7 r* [2 c# N1 y& ]于是电话联系对方+ k% j) @# Z% a( \& ^# B
准备取消该快递
) j! Z' ~/ W$ d3 g, E但对方声称
7 `/ a/ i0 X- h2 `需要提供银行卡信息$ _# G$ [$ w$ S5 J+ G9 H
才能继续办理
' J( r- w9 v' k: S; t并发送给汤先生一个链接& I7 v5 v7 p& w9 ]& ? ^
汤先生点击该链接后
7 R O+ O, J: D4 x8 T$ \) L9 l" m按要求输入了
2 x# g. A2 O9 T2 u7 s a银行卡号和验证码等信息7 y( q, Z. a* Y8 V Z
却发现自己的银行账户被扣款
: Z" U1 f8 @# a5 C1 K累计损失百余万元
+ k6 g7 u" e* \, T7 u/ ]这才意识到自己遇到了诈骗
: U4 L! d/ f1 _9 c4 m/ S T# _% i接报后
! y' @# H6 u8 G& M* z浦东GA分局反诈中心
) E) _, a* A5 s( x+ c立刻会同三林GA处、北蔡派出所
) l( F) b; R) N# c; z8 s7 [成立专案组开展侦办工作* }: B. ~% N( f, D' N
$ P5 E4 \7 m, W2 \# |0 ^+ _
$ ^ c1 f3 }7 M$ i9 T/ J经过努力
$ c4 b* g) N4 I+ e3 E' G! v初步明确一个
6 e! ~/ ^7 i5 S% Q- f以苗某某、王某为首0 B% y4 D2 E2 o @' B: g
以劳务招工为幌子 J0 l% t' o2 Y3 h0 u
招募人员注册虚拟货币钱包
' |& d4 m4 ]/ A3 F进行洗钱走账的犯罪团伙8 Q. y" i+ D* N1 H% U2 |/ Z, `( w7 S5 A
4 Q; l1 `7 J. \" E/ [; o' w: f" j$ d( h7 r. @/ A; ]
4月22日至23日
, j/ z# _8 W: T" ~+ k! E警方开展“收网行动”
5 Z+ n( B' J( u在本市青浦区
9 k' x* i1 a/ `/ f抓获犯罪嫌疑人11名
9 \& j$ H/ A$ j$ r. e% O H. D成功捣毁该犯罪团伙
' n0 C4 T/ n; B; C 1 \( [1 d* }/ B/ j
) F; O: R3 H* o5 y1 y- U! _到案后) ]: t1 ]/ w4 _+ B9 t L
经警方审讯2 F5 n) W8 m6 e5 V+ X" A4 p
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代! i9 F4 c( d; Z4 r
该团伙以劳务招工为幌子% G6 ^+ s; K- h
招募盛某某、翁某某等人
! h4 Z5 [( s% Q! Q要求被招募人提供手机( J. V3 |/ O+ d" l: i1 ]: H
并注册虚拟货币钱包账户- s2 k1 Y# a2 q
接着通过境外聊天工具9 V" O$ h! o, D
将这些账户/ u! Y; o% j W* l8 y; B
以每个40至50元不等的价格1 R! C( M8 G. I5 e- q3 h
出售给境外诈骗分子( z% @: p4 k* z* A/ I: Q4 G1 O4 u
从事诈骗活动1 r2 M7 w: g' ~( X
 ' x5 ?1 Z' D: r( y9 d; q
# |2 O2 K8 s( Y7 c5 }目前, `7 E D3 Q6 n1 x6 U/ F
苗某某、王某2人9 V" |0 l, p2 {( N9 z
因涉嫌诈骗罪
5 a& i+ {. ]9 @4 P7 p! J6 [被警方依法刑事拘留% a1 P. g$ f9 {( E% H m. U. p
盛某某、翁某某等5人
3 I; d) r5 e7 C3 s+ e因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
5 Y! x5 ^; i5 o被依法采取刑事强制措施5 f5 `3 B/ \3 F. c
现该案件正在进一步侦办中& @# a8 u& B8 M
警方已冻结追回部分被骗资金1 N( o' ^; \* A: [. ?& B* p
追赃挽损工作正在开展中
0 \- s1 k: y4 e9 t警方提示" G; P; s0 x6 L+ V
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。) C9 U# ^+ X& k% Z4 l9 q* `
& \: q: Y* Y4 D3 i% p |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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