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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
3 X7 `1 \! [. x% c5 Z( B" l# a一犯罪团伙1 X, @; v7 A/ x& E* Z+ g
以劳务招工为幌子
3 y3 [: u$ `; j1 N9 k招募人员注册虚拟货币钱包
- z, F; X; F( b0 E5 G" Y为境外诈骗分子 i, E$ x: ]. B* J4 P
提供非法资金流通账户" y% o9 j9 n+ q* W$ q5 w, I6 O: Y
近期
+ o0 v* m2 |6 E浦东警方
5 f, G; e; `: L& R, w& a循线追踪 持续深挖
, j; k7 l9 `+ b* [+ ~% h( N成功捣毁该涉诈犯罪团伙) O2 G# G% r4 j q
2025年4月13日; ]3 N" h3 o6 E$ u% _
报警人汤先生
1 _, f: g6 @+ @8 b2 U来到北蔡派出所报案称7 [% K5 i$ d; w4 F; j5 |* v+ N. e
其手机突然收到一条短信/ O j T; n! o$ _. ]' E" z- F9 |0 u
有一个快递需要签收' o8 V9 [0 [& h
但需到付900元/ B6 o+ b$ L# q9 D
于是电话联系对方
+ H' n' I% x& Z1 t( d! \" X5 g, S准备取消该快递% }( Q8 q0 y" i, X
但对方声称
$ W$ {, ]; `3 D* `8 d9 O. G9 Y需要提供银行卡信息) X0 b( f% E# Q* o5 Y
才能继续办理8 _5 j& M- ~! R
并发送给汤先生一个链接
4 C2 N$ s0 E/ x ~5 P3 ~+ b汤先生点击该链接后 M% N% |% v- ? e" r
按要求输入了
2 ^. r5 g% V8 t' A8 s' t银行卡号和验证码等信息! S+ r: ^5 r6 J% ~; G7 x& q
却发现自己的银行账户被扣款
4 ?) X, H/ c! @- F* s5 E累计损失百余万元' ~9 Z1 j: C" z# e
这才意识到自己遇到了诈骗+ Z# F1 y$ h9 _( h3 M
接报后$ y7 O1 v) `+ A- F; [! n
浦东GA分局反诈中心
1 B& F7 V: Q7 X立刻会同三林GA处、北蔡派出所
$ L3 ^$ y5 g; y& O ^3 \/ ?1 C- F成立专案组开展侦办工作
* e' o+ D$ \, [% ]' r1 A7 l& n
$ W6 R% d! w% f
1 A2 j; N% i( s5 v& I) w经过努力. ]2 ^! n& c6 Z2 N" n
初步明确一个1 T* S6 Y" h* J) b. e& f0 u
以苗某某、王某为首
, R' q/ B3 _; Q, M. j0 p以劳务招工为幌子
8 D+ ^- w8 R2 ?招募人员注册虚拟货币钱包# n( F* s9 e" V
进行洗钱走账的犯罪团伙
; {9 m: R) g4 o% t' H( B 6 C7 q- F, U! m% h2 @
( d$ r( O% u4 Y2 h- v
4月22日至23日: D$ `/ {4 c2 u/ y: H% m
警方开展“收网行动”1 C2 l+ |4 r P# _; i' _6 [
在本市青浦区
7 |; q! m, T- g6 `' Z抓获犯罪嫌疑人11名
# j9 h7 F4 q) r% G$ x2 v4 U8 Q成功捣毁该犯罪团伙
' q2 m7 z$ t- U, p5 Q. B" G 0 _0 W) i2 K* E, Q
0 ^. B; H Q- a( W! o) w
到案后
% z( q) i( o% W# q经警方审讯
: l6 k& _% p; j2 ?1 V犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代3 q0 r8 M' e3 F* G% U& B
该团伙以劳务招工为幌子
- o" d! r1 a( o3 t5 W! h6 I5 G招募盛某某、翁某某等人
3 n) V6 ~: K8 ^要求被招募人提供手机; G# U1 @6 e" P8 {7 R$ E
并注册虚拟货币钱包账户1 M7 ^/ s1 F# G% x- x
接着通过境外聊天工具2 l; s+ `, x/ }: h/ p$ O
将这些账户6 M( j- h2 U* z( S
以每个40至50元不等的价格
6 h& f% F* j8 o3 z# f出售给境外诈骗分子: `2 E0 F5 G6 D0 X @9 h. O; m
从事诈骗活动9 v2 N8 K" q" B1 _- w5 I/ g, L4 [
) m1 N x) B0 D/ |, y
( e6 U/ C/ @8 e6 S5 M% \6 W) {目前
5 E! Y, o, A! Y* y3 R4 I苗某某、王某2人
; C6 }2 c6 C7 X( S因涉嫌诈骗罪
3 J K( c6 C" g% e. B# X被警方依法刑事拘留
5 o) Y0 R- V7 B/ h1 V h7 L3 r6 \盛某某、翁某某等5人
$ w. u/ h; e; B: j2 N因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪1 q/ a: }- q! W1 A
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& q' U* }3 V! J; v7 D$ j5 x警方已冻结追回部分被骗资金6 `/ u# e, }/ e( |8 Z6 y
追赃挽损工作正在开展中6 w5 u! |. t' a1 | b
警方提示
6 t. d3 _ H) h5 c2 S' w切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
7 u; }5 N* x1 c( I- Y0 [9 w% N [7 Z) d( p# t6 U
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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