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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
7 D, U& E( U) N! v+ I$ P一犯罪团伙$ @+ t5 ?7 P( X2 o7 U8 r
以劳务招工为幌子- W- Z9 ]$ W; O/ K$ B/ m. v. U
招募人员注册虚拟货币钱包
% y: S, q& h1 Q$ z) S为境外诈骗分子1 i5 K. M+ c, r7 Q
提供非法资金流通账户' ^& o. V6 K3 {" \
近期7 k3 d# j7 e, p: O2 o/ p) n8 r
浦东警方' N" J" `* d: q4 |" F( a
循线追踪 持续深挖, U, ~% @ ~' y" Q4 \/ B* K$ x/ ~1 V
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
; G! z5 l7 \* W2025年4月13日 S3 j3 Z& Z* g2 L. D" c# h
报警人汤先生
% O7 i$ l& Q' A5 F' B来到北蔡派出所报案称
% h, x% ?/ N( {其手机突然收到一条短信
% r/ i- G4 c' M ]9 [有一个快递需要签收
0 L X: c" L# g: f& a- ]' M6 Y但需到付900元. g, d" _; o* U6 p5 t$ I3 c
于是电话联系对方3 c& G6 d. I1 G1 R& g; Y/ K
准备取消该快递
& w! ^6 v' q+ P1 ~但对方声称
/ J( M" s/ n) x1 i3 o需要提供银行卡信息1 k: J7 m/ f9 i* [3 y2 z5 o% F
才能继续办理
/ @6 j) ~: w. l: F r并发送给汤先生一个链接
2 k2 q: o3 \0 e# \1 [% i& j汤先生点击该链接后
- A8 V% F5 n, u+ ^6 g, r按要求输入了
/ q5 ^) N2 e8 i9 X银行卡号和验证码等信息
; d$ I' t$ I( d' t, T% x2 ^却发现自己的银行账户被扣款* Q# o, q4 t, N; `# K
累计损失百余万元
# R7 a9 f9 G2 V5 Q3 i' [! @2 O这才意识到自己遇到了诈骗
& }$ a" v8 X8 Z, I接报后
% w8 R7 R5 x- _8 _浦东GA分局反诈中心
1 u) }3 f4 j5 _( S, ^: X- Z, i立刻会同三林GA处、北蔡派出所
- ?+ ]: y8 [0 A1 D/ t" x成立专案组开展侦办工作
) I+ u* }2 g2 r: V# j* d* | 1 a5 e9 {; r; Z
/ f9 T3 S- v6 ?) U
经过努力
% D& k5 i+ m1 @初步明确一个) i, [, S; y. J2 ^6 Q# E2 A
以苗某某、王某为首6 b6 z! y# g4 }! m/ [3 d% ^
以劳务招工为幌子# ~* Q: G2 X- n. z; J6 q6 a7 o
招募人员注册虚拟货币钱包
" q# p4 _! U; {$ \- C# I: D进行洗钱走账的犯罪团伙: I" o& b, n& |. o# f; v
; Z: Y/ f+ s+ D E2 O0 @+ U
4 P, U4 m. e% m' e; I9 M- H1 i; ?4月22日至23日# @; m- h0 N0 @$ }
警方开展“收网行动”
: P1 W! @4 H$ }& ^在本市青浦区9 F4 T; g0 |! Y6 Z! ?3 Y h
抓获犯罪嫌疑人11名
e2 W$ \1 w( f n. c8 E成功捣毁该犯罪团伙
* h0 q) Y5 d( ~# E 4 j5 u) f+ Y, H& S& E
$ F! Y1 R% i' f5 Y9 F到案后# f, ]6 t7 \) ?, H
经警方审讯
+ a# d% g n- N9 M9 Q& k+ P7 \2 z, G' n; X犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
) j8 w/ D+ k% j! t, a9 M" ^该团伙以劳务招工为幌子
! j% |: T4 ^3 X招募盛某某、翁某某等人6 x" s* c6 [- ~! B; J
要求被招募人提供手机
0 \0 K8 Q& g; ^* }. k并注册虚拟货币钱包账户# D7 p- K9 R: J2 p l
接着通过境外聊天工具7 O; _0 t7 W& ^. [' L% e- u
将这些账户0 v5 l, I! r$ Q5 V% Z/ P! ~ e' w' z
以每个40至50元不等的价格& S% o6 U% w7 t- S2 I3 u4 I$ W
出售给境外诈骗分子
# {4 ]3 ` B- q3 [, S1 U从事诈骗活动$ T0 X/ L, s- j3 u5 M
) A% F9 ]- n$ B0 X2 Z9 J: [ k- ^( h& a" H% ^0 B4 S P8 x5 L
目前: @) N7 J% R( ^! i$ G
苗某某、王某2人5 L4 ~5 ]3 ^1 w! B1 M
因涉嫌诈骗罪. h% s Y6 ~. d$ U& Q3 b9 a) h9 F, S
被警方依法刑事拘留3 E3 u, A9 I8 u- W' b
盛某某、翁某某等5人9 q$ p4 o4 u7 S. I( L
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪) T0 Y8 k% Y2 f! H# e% S
被依法采取刑事强制措施* M! L, Z$ ]$ E/ G- Y
现该案件正在进一步侦办中' }: p& `! S3 h( C' w
警方已冻结追回部分被骗资金: v. `+ p) n0 i$ ^% K W1 Y
追赃挽损工作正在开展中
6 Z4 V1 r- O" o: v" {6 J v警方提示* y% a: [, H4 \1 A
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& f+ {! Z, R2 y/ B1 k3 n2 n* d7 T7 E- d4 W. i2 P; O
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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