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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
6 ]9 H: z, ]9 P f" a$ y0 E( y% ?一犯罪团伙7 h$ K) j. |* u9 V0 D, q9 m) q
以劳务招工为幌子; P9 n- f1 o6 A' X5 r( p
招募人员注册虚拟货币钱包3 t! [ c4 J6 K7 h8 L+ d5 P, d1 M
为境外诈骗分子
; W# \& B6 d! J% }提供非法资金流通账户+ _% i% K$ y( O9 S2 i8 n
近期6 U& V, G2 ~! I9 C+ u! J
浦东警方0 o/ h0 x6 u8 b# T! t3 ]0 G% |
循线追踪 持续深挖& L! Z" _( z! i: u4 f
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
& Y0 [- C. i0 D- K# K; P2025年4月13日
$ U& n: e- |: G报警人汤先生
( s( E1 F, ~+ T; w4 R来到北蔡派出所报案称
+ Q/ _2 w4 Y6 R4 T' w( E8 e其手机突然收到一条短信
# ~) r/ r" O- W; `6 W8 }7 }有一个快递需要签收
- I- o2 Q* K3 r; K! A* Q但需到付900元
0 }& k# u6 [# @, J6 {3 }2 J' g* s于是电话联系对方
- W" ]. [- n& r+ q. ]) w准备取消该快递$ C6 u6 B) @& j2 z9 b, n3 u v
但对方声称0 `& z1 ?9 C; q1 d" q1 u) A
需要提供银行卡信息6 E* p2 I, t9 P5 {0 x# Y+ U& K
才能继续办理" S( c8 f0 n7 O! E; A& r
并发送给汤先生一个链接- v, H5 t: r: D% a% [4 p8 q
汤先生点击该链接后$ K% ^- v) a" r0 t& L# T U9 |
按要求输入了! |/ f1 o2 e- X! _/ D h+ ]8 S
银行卡号和验证码等信息6 d2 S4 l$ \ X4 {# L% o
却发现自己的银行账户被扣款
4 M" @/ p5 {1 X) Q4 j累计损失百余万元: V# L# q; A4 }% h4 D. h4 z7 L
这才意识到自己遇到了诈骗
: ?0 F# _4 r4 ~5 |8 `接报后
) l( J5 ]8 S8 I" q8 \! k浦东GA分局反诈中心9 a) H: n# C9 X
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
9 |. D$ V1 K, s5 v成立专案组开展侦办工作
R( F/ {7 k! F# U( }! n" G5 a
1 _- x9 n. g, x% J' Y0 K
l4 R; K) A* ~* \) z+ m经过努力+ y: d% b T! {7 D/ _0 o4 t, F
初步明确一个
4 \& J3 T, d. M7 p以苗某某、王某为首
( ]* h1 t7 J! N" z; D$ P* x以劳务招工为幌子& |0 ~1 z' D% D/ s- Q7 F; I+ ~1 G
招募人员注册虚拟货币钱包
) }* u2 V) p* p. L进行洗钱走账的犯罪团伙
/ f6 Y; P3 G4 x9 w
% p s8 @+ {: e6 E/ l- ]6 h3 {, p3 b$ r7 Z9 r! H5 E9 b+ n
4月22日至23日
0 e8 C( _, r/ u) A警方开展“收网行动”3 ]; S1 g3 H! W8 w
在本市青浦区
, j' h$ _- M9 X+ c! V1 l" Y抓获犯罪嫌疑人11名
& L. Z, Z5 b/ A0 S$ G$ ^/ P; J成功捣毁该犯罪团伙. H: L$ n5 t0 Y2 l0 w
: Q3 S% n& E: \6 f' c/ _. d$ s
9 }6 ^! N: `+ i6 n4 q到案后
3 ?! _4 {% j3 I8 ?经警方审讯" ] [9 [ w( ?# ]9 w/ Z
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代* f" ~1 n5 n" f1 l* k. z; S# @
该团伙以劳务招工为幌子2 I! i9 I& S. U: @) z8 L& |% h
招募盛某某、翁某某等人0 \4 w) j0 e* b; B7 u. w
要求被招募人提供手机
$ D! c5 i& Z2 G# e% O并注册虚拟货币钱包账户
# h& s! D2 u0 h8 S& L接着通过境外聊天工具
% _9 k9 M7 i: W& K5 J' C/ _% C) P" i将这些账户
9 U. d" t* i& b# Y( f以每个40至50元不等的价格7 r) @2 x' Y% c
出售给境外诈骗分子: J( e9 s8 n' K2 ?: B. l& N
从事诈骗活动
0 b+ |" F5 F% y8 L
. U; B- _) J% W. t. x4 E- ]9 |2 Q L8 _; R* z0 K
目前8 s) W T# y. z6 {- |7 Y
苗某某、王某2人( M3 L; K' R4 s: X/ q
因涉嫌诈骗罪
) g( E% w' w& @* d, _4 o; l6 l被警方依法刑事拘留+ j' g. r% v$ d; ]+ O0 c( K4 u' o; K
盛某某、翁某某等5人
+ y1 b) [) m* U! m因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪4 x+ g) r$ n, f+ J4 H
被依法采取刑事强制措施; M5 r: G, D; M% ]4 C: l
现该案件正在进一步侦办中2 A4 @2 o4 A; Z3 @: q& v
警方已冻结追回部分被骗资金
+ u8 E* L5 e( v6 f% s3 f追赃挽损工作正在开展中
! |% H6 `9 D. ^& f警方提示
% r: B7 d3 \& {6 W切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& h& a) Y, a/ s3 G* L% O' p9 k) ~ |) N9 `- ~, Y5 A1 o
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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