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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。9 l' T1 V8 q: D6 [3 u, |
, G O7 l# h& m, F4 q# g- I6 d% u6 |" L
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
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, q) v: Q+ y9 o7 q" v5 _4 t$ f" u! r
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
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发行商Tether成立时间
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2 h2 K" o+ L) ~9 t" z, p
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。! W1 M, U0 \* F/ B9 X
1 n0 Y5 T0 F% |9 y; l I9 l8 h8 j( o1 g* B
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
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USDT泰达币是什么？7 q/ v/ L6 P7 M. J
" f% E; N# ^$ y' H5 t+ D% K
( r% W9 [( O9 {每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
& c1 J) J. k2 V
: x0 H6 a1 U/ z- J9 @/ F: o1 o) c7 X" Z
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
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1 I$ b6 G" |# g/ n第二名：USDC/255亿美元- X3 O. M3 v% i4 s, t
5 v8 P8 t6 k& ]$ l" ~0 {
) A/ u4 j1 @/ O' P% c% F第三名：DAI/38亿美元: z1 O5 v5 j* ]2 t, p1 ]# h
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% q8 s$ U& `5 _3 g; s7 O母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
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% O. u6 d3 ~' I' L+ {
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
! P. C" J _$ w; _; o
4 X4 X! }* a: s: C( ]2 ^1 V5 _& ]$ e. g( o
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。& L3 G2 ~6 @6 Q* s# p, Y/ M
`( V# g8 Y8 C" z0 f J3 a, u
) o" K v! F, C% {$ D& ~不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
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0 Z: E: X# ], S7 }1 K
7 a$ Z# j% A; s6 |3 I被盗将近12万枚比特币" L& r1 f4 v' T7 n7 P
5 t6 D0 z7 ?" \6 j1 O
/ B2 y Z5 L) [: H/ p2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。- K5 s* ]: u5 K2 S+ b6 H
* x7 ?7 w6 Z2 D- o7 J |% A& M5 A
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。' [& L; C, {' B l; E
5 o. Y" I+ L: R% {+ }
1 c- q' {+ {' Y* xTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
+ r7 P) f; }" A1 q
2 d/ W/ _2 R, x r* D! Q2 P q& Q
' l+ S |3 Q% |3 C# W3 F% m ~美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
) |7 n! s2 `/ F" M. X# c+ b$ w
* [9 S0 D; E1 q/ R
0 h2 s5 I" H5 X6 @) ?$ m% |3 j2 K诉讼原因) m! J. G( ~+ w4 Z8 u% U% M' K
- D4 `; [3 j2 u& ~- k y
, |& i* N/ F9 d* s
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：0 Z1 A5 N' A- @7 Q5 K
, C7 M# k* V8 w4 A* a& g# f& ^
! ?' w, b& G) Z: `. C0 P8 Y
使用Tether公司自己的资金进行交易
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/ Z7 S' F# q$ a9 S. }) _- F$ B1 s
使用第三方资金进行交易3 k4 Z! ^0 q( O+ [$ J& f
, O% T6 |) a3 f0 A, m2 Z
* M7 d9 v: W& x; Q& J5 l# m! N使用未经授权的账户进行交易% }5 L0 \, L& t6 a
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付天价罚金后和解
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! X$ M K% I% t4 W
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：! J* F+ P4 z4 x& j* v
0 B) k% s/ k8 h ~5 j& q8 l) h* m2 L# z5 i6 E; a% O
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款* S. {; m8 U5 G8 Z% w
! U2 }) ~/ t1 M) J, q: R( [9 E
6 X: n5 a, M" w1 U( f. X. }Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元9 b) r q& p2 N. }& }1 V0 i
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4 z# N0 b/ x. S# _- e3 `5 p( XTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告9 [3 t& S0 }" ~( ?
% o6 h) X& S. D0 e1 z6 ?+ d' T/ {
( H) ~8 l: s6 \9 S) g- Y1 m9 M0 _
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计# k# I+ a5 e5 v2 r4 J
( @$ m m& F" [ T0 I% q$ D# B( v" Q- f
早期储备不透明，FUD消息不断1 a" n& @/ c7 P! k: L$ Z
8 U! e5 p5 ~. ^
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自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
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9 y) {5 w0 S, }( ]5 E
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
1 ]' v7 Y% K* g; Y6 V' y3 L
# Q8 @; {) B6 `3 R4 a3 @/ `, T Z. t5 Q2 \! ^
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
; @2 n: n6 v3 G5 _! z" a+ E1 w
8 Q( o8 I& E: O9 E% f" O( d2 a% G* g4 k% q1 i
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。 |- n) u5 Q- Q' e/ w' Q- `' `
1 \9 @- G) Q- l& `5 W0 H# O I8 w5 C) U8 x( R2 O
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。; P; q8 k [" s, K {1 Z
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Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
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为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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