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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
一犯罪团伙" E  B5 `6 Q6 I8 B7 y. S: Y% G! K" ~
以劳务招工为幌子1 q# \/ ^2 P' a/ [- t
招募人员注册虚拟货币钱包; a: q# b, r% L& k# N
为境外诈骗分子
" W9 v7 ]/ ^/ q9 j; X提供非法资金流通账户% E7 j' g$ C% P5 ]# O% K! Q
近期! ~1 I# r# C" d! i! r- P2 T
浦东警方
3 a& ^# ?; G. Z% [循线追踪 持续深挖
" Y( Q2 y+ e% P+ a成功捣毁该涉诈犯罪团伙
4 I4 u5 j8 g3 ~3 `( l2025年4月13日
7 n( l) f+ h2 e/ U9 T报警人汤先生
9 \- R9 w4 w: A( K来到北蔡派出所报案称
# @) O4 \" W. V5 p2 h  L其手机突然收到一条短信: N' p% f* I5 y6 B; d, u
有一个快递需要签收
. h1 y! j6 h, F% ~7 T+ z但需到付900元
0 x; \; Q, J1 d" t; G: W' e于是电话联系对方
& A; m: O' J8 N准备取消该快递
7 N# D$ g. k3 f  G5 W' f1 N' K1 d但对方声称
7 P; p, m0 {" y: V5 P9 B需要提供银行卡信息( h! Z" l- I" h7 o* ^: K9 _# n
才能继续办理
, ^( H$ w& b3 s# O& c8 p- r8 v并发送给汤先生一个链接
$ {* v5 c# ^3 d- E' u' T汤先生点击该链接后' ~) r9 t. ^" m
按要求输入了
& ~/ o) K  P/ }' G- A  E" z银行卡号和验证码等信息; S6 r: B8 K3 p3 ^2 E& y" J* u
却发现自己的银行账户被扣款! b; K4 X9 u, a# V
累计损失百余万元
- c3 W$ Y/ l4 g8 p4 S0 q这才意识到自己遇到了诈骗
! \! d- P3 n- U9 q接报后
# b9 k- [/ Y6 N. H' T浦东GA分局反诈中心2 n8 Z) E* @( [' Q' o$ ]
立刻会同三林GA处、北蔡派出所7 f  q. T! s3 e* M/ \
成立专案组开展侦办工作7 k. S& ~* f5 [  ~  z

% `5 l! X2 m1 ]8 y' R$ f: u2 g  `* ~5 w( b
经过努力4 X% ?1 i0 J9 K' b& O: A1 V* ~
初步明确一个
! n: @8 K7 z6 O) A; H: H  l以苗某某、王某为首& D4 F; E# ^- u+ R* Z1 D/ q7 T
以劳务招工为幌子/ n/ |3 d# m9 B- U. {5 j) [
招募人员注册虚拟货币钱包
# E  U2 q1 ~6 T7 e" h进行洗钱走账的犯罪团伙
4 `, G+ o& z  O' Q
5 q2 Y/ {" L# o( V8 O8 Q8 u# s; |+ H9 C; w
4月22日至23日8 F/ l! V  K/ X0 w9 i5 }
警方开展“收网行动”
& `3 S# n- ^" ^; J在本市青浦区
) b- Y) _3 _: y6 c# ]7 Q抓获犯罪嫌疑人11名% w$ R4 e* ?4 }2 L
成功捣毁该犯罪团伙' K! l6 w+ d3 Y* I6 D

' R# e' W! O  r- V: Q0 c
1 W$ A) j" X. q8 h到案后
# Y) s  @0 b% {经警方审讯
- G& [3 s, a! C' T  N! {犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
8 ~" h* E9 T$ }, k5 L$ W2 i该团伙以劳务招工为幌子
: M, [, A! X: C" Q3 F0 d招募盛某某、翁某某等人
7 A% N/ U& O( L要求被招募人提供手机& U8 C( d  o* t% h
并注册虚拟货币钱包账户
/ P- M: F4 y& o9 e1 R3 ^接着通过境外聊天工具
1 i; ^3 E: x  {7 J2 E将这些账户/ v; m# a% V- r& M/ L% _2 h4 ^, Q
以每个40至50元不等的价格
; t2 @3 d5 Z* p' w出售给境外诈骗分子
1 w! ~8 v. ^* p( Y3 v$ g, l从事诈骗活动
. r6 E  K+ _9 ~# ^" A
- U3 q* `  X/ M+ f- h( [) c8 T' a! |! H: a
目前
: P; e) [4 H4 \0 ~0 L苗某某、王某2人4 a+ s2 U3 Z6 n$ j" P/ w
因涉嫌诈骗罪  O1 ^+ j  k9 D, k5 p. M( x
被警方依法刑事拘留
8 F% \. z1 W7 b" {" {# Q. O) P9 v盛某某、翁某某等5人
2 u4 ^6 C/ s- Z9 d! K) E因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪# z+ }6 Z" Y3 @" q; f4 L
被依法采取刑事强制措施$ R8 u* b* l6 r( U+ [! v" C
现该案件正在进一步侦办中
$ l& h5 I+ u; L7 A警方已冻结追回部分被骗资金& @5 z, T& e  {( e* {
追赃挽损工作正在开展中6 {- L: i2 L/ |9 K' A* h
警方提示
' k4 |+ f5 S8 x& J0 R% }" i切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。* e, M: k0 G: B3 B- y
; ], t( Y* Q& K5 R* |; G* I

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48#
毁涉诈团伙的也是有抓住了

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47#
这个东西还是小心了的啊。

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46#
这个一锅端也是比较可怕的呀。

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45#
所以我们大家也是要小心一点的。

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44#
虚拟货币钱包还是容易被骗了

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43#
有钱的人真的就这么低的智商吗？

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42#
还是冻结怎么最近那么多的冻结

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41#
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！

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40#
冻结那可是很郁闷的啊

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39#
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！

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可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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37#
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。

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36#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

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35#
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。

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34#
钱包一般确实是会选择能够相信的啊

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33#
冻结是无法避免的，平常心应对吧

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