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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；% d9 q X1 f. M6 ^+ p/ c
一犯罪团伙. X/ y8 f5 b7 V5 E# Y4 x. Q
以劳务招工为幌子7 e4 k* e+ W* [$ ~# G/ ~$ O
招募人员注册虚拟货币钱包
4 d3 J* P: M; i0 R" F$ F8 R为境外诈骗分子
H+ H$ }0 ~9 G$ [, h+ f提供非法资金流通账户
/ J, I! B. u) A; Q6 z' I7 v+ X近期; w% R6 P( P0 T. [
浦东警方
, I0 c3 i2 L9 M% e ~- f9 f循线追踪 持续深挖. S6 F! t; e1 N
成功捣毁该涉诈犯罪团伙# v+ ^8 z* O6 O5 Q1 R
2025年4月13日
8 |1 _8 s! B/ R0 x/ z% ^报警人汤先生* g L" L1 H' F8 O2 [1 t
来到北蔡派出所报案称3 X! s; H' |6 D) a2 h- c/ P
其手机突然收到一条短信; g- m$ c5 C2 K2 T/ Q/ m
有一个快递需要签收
$ u$ [. {$ D& E. Z但需到付900元4 s6 K: C- g5 A+ h
于是电话联系对方* c! I* [( X5 l) o
准备取消该快递
% o7 I- @9 b$ z/ [& k但对方声称8 T) `: A5 y4 Z# B( `$ ?
需要提供银行卡信息3 O* }9 a* L6 E# v7 ~9 I
才能继续办理
5 }4 f- a, N4 n0 o并发送给汤先生一个链接
& G( l$ t( l1 z( G+ A+ s/ B8 }汤先生点击该链接后+ ]# D$ x5 E9 @/ \( l3 G! o
按要求输入了
" O* b. u5 q7 N% x- C# L$ D% b银行卡号和验证码等信息
* k( s' ~ d: F7 q2 j; S却发现自己的银行账户被扣款
- {8 }+ f6 c8 N' r, d. d1 f累计损失百余万元 C. i; ]0 e( z& [* r! E
这才意识到自己遇到了诈骗1 v. b ~$ K$ ^1 c7 p5 ?
接报后
, E0 ]. F) k( z1 H* \6 e( B& |浦东GA分局反诈中心
; P0 v- N( E5 z' Q立刻会同三林GA处、北蔡派出所2 P/ O) [" d0 f! o! B P
成立专案组开展侦办工作
/ \# F) |9 ^8 ~$ M2 P5 r
2 z- ]7 Q9 Y. f- U5 @; L
' {* K0 L! B7 c8 g经过努力3 }0 L. S( W3 ?" d: n' _
初步明确一个' Z) X6 h, u0 w1 u I
以苗某某、王某为首
, [ R# k: u4 U- I. ~9 h( J以劳务招工为幌子7 l4 T4 A3 A) d; k
招募人员注册虚拟货币钱包
* X( K8 d" X# I8 S3 _( K- d$ D进行洗钱走账的犯罪团伙
- O" A1 A6 u2 |/ w, p
: r* ?4 a' ^3 M0 m6 [ L0 E) q- {# r9 M4 J5 ?
4月22日至23日
# r X+ C) z b( u4 b警方开展“收网行动”
! I+ Y: X) X6 w9 Z在本市青浦区
. m' A+ O8 M$ ?8 C, ?抓获犯罪嫌疑人11名5 t& S' K, I2 r% q) Q: h
成功捣毁该犯罪团伙
5 r. v4 S3 }6 ~0 c
' h# G( D! t( e! g& q5 _* s6 ?! \4 ]* x
到案后6 Y. Z, p/ l9 l$ D( D
经警方审讯
( W8 L( a' y! I# C$ Z; n犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代/ `. h8 f/ ?2 e1 X1 O& X! E* b" l
该团伙以劳务招工为幌子
7 {. }; B" d+ Z招募盛某某、翁某某等人
4 ^7 U' S0 S. r' q- m- K* C4 d" Z要求被招募人提供手机6 z9 F; N' ~0 ?: v+ w, ^6 Y
并注册虚拟货币钱包账户
8 R7 I4 v6 c* I, m% V接着通过境外聊天工具
/ |/ r% [8 ^( x4 K8 f: U# @9 Q: i: ~将这些账户8 m0 k8 W) g# r
以每个40至50元不等的价格
. O4 ~" y7 |* J) K$ y出售给境外诈骗分子
5 a8 z: q: [) j; F% k从事诈骗活动7 q4 ~" ^. g( k+ \# W7 S
: F( b, {* ^) c8 _ l, E( a+ L- Z
目前; ~; ~* u$ l% e9 O q1 _
苗某某、王某2人1 b) _9 J |3 B' |
因涉嫌诈骗罪, m. x& j) P1 V% C0 G7 h- x
被警方依法刑事拘留& @* ?3 y" K$ G* X; G
盛某某、翁某某等5人
1 m$ T# q' ~) n4 |% g因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪& K8 b& y+ k! v. T: g: h
被依法采取刑事强制措施
1 j8 r: v$ y4 A现该案件正在进一步侦办中( S; B! N+ }7 {& R, `: y/ U
警方已冻结追回部分被骗资金
7 h- x- n R$ t9 a! G4 r追赃挽损工作正在开展中
) c( f- A5 G- O+ P- z2 Y0 d- |警方提示
1 Z& F4 n1 m& K2 d \' ~4 C切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。0 f$ O+ x1 K4 I4 |3 y; `
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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