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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙% r9 L) S# U8 H0 \8 m
以劳务招工为幌子! f/ Y$ u1 \4 l! c
招募人员注册虚拟货币钱包& \$ Z) a0 b% N/ z: I
为境外诈骗分子
- r7 W. h" E; ^- ]- Y) U, B# ?提供非法资金流通账户) M) U* x, m% z6 `& Z f1 G
近期: b G, E1 i2 O3 ^
浦东警方0 v1 ?) P1 g( X9 \( |
循线追踪 持续深挖
5 w% H8 n9 S& V6 x) i成功捣毁该涉诈犯罪团伙
$ P7 B! F( J J: V2025年4月13日5 N, Q8 B9 G1 O: _
报警人汤先生
T1 s- x3 Z3 K0 o- ?! A$ k来到北蔡派出所报案称" l) _: v% Z7 N5 U* o/ t. _
其手机突然收到一条短信( O8 v# Z# M* @% X1 F
有一个快递需要签收% _- `, U0 T3 p+ P: A, j
但需到付900元# y7 z3 ~/ v) K5 N9 t
于是电话联系对方# t, t; `; J- f1 N4 K( Y- l
准备取消该快递
. \6 U D: @+ u& _# h( i/ ~/ h; ]但对方声称
& ~7 q1 d8 g$ c- E5 j需要提供银行卡信息5 Y; H; S# i. M+ B% h+ w
才能继续办理- ]; Q/ Z0 ], ^
并发送给汤先生一个链接
- F j5 `9 m/ c& H7 W- a汤先生点击该链接后7 R+ K/ a% z ]2 o/ v
按要求输入了* m2 E ^. E, t, Z3 t
银行卡号和验证码等信息
4 Y! J" D; I8 e/ k却发现自己的银行账户被扣款
e" Z! X; f0 T) F& D- h$ {' O2 `累计损失百余万元$ t0 z3 q4 Z# \& \0 A% Q
这才意识到自己遇到了诈骗
$ e- @) S( V$ l* U接报后; W1 z+ ]2 H, }* l* ~
浦东GA分局反诈中心
0 q: ~; X8 F2 M. o5 N立刻会同三林GA处、北蔡派出所/ _* A* Z. f4 B: q0 e0 u8 X6 Q0 R
成立专案组开展侦办工作
5 b+ F; e7 F1 H1 F / H6 e5 W7 v; f4 e* A' r9 X
, h7 i; |2 n# G9 |+ F经过努力
8 g: C1 |; I! b1 y! \: U1 Z# L" U: m初步明确一个' A+ e! f+ o- D. H/ p9 p
以苗某某、王某为首
4 A. E4 G" _4 Y8 k- B( t* _以劳务招工为幌子% ^& o3 v0 ^$ R
招募人员注册虚拟货币钱包 y7 Q, `6 v4 n6 o
进行洗钱走账的犯罪团伙5 G. d% r8 x3 m6 W, R8 I5 g
 * F2 M5 M9 y4 j& \; f$ }% z- Y
$ v8 M8 s9 ?* q' W4月22日至23日
' z4 l: r& Y7 D! p" N# `- R; ~" W; t警方开展“收网行动”* ]$ @0 a+ b$ Q$ F
在本市青浦区- ~+ ]6 r# ~) Z7 l9 X& e O
抓获犯罪嫌疑人11名6 P8 s9 I% T7 ?" `! m* |
成功捣毁该犯罪团伙& x* g7 U, W3 _! Q [2 I
7 `5 p- O! Y3 }1 ?0 e2 L. u
8 a2 u, R8 P% p; ?. S到案后
% u _0 {% ^* g/ Q9 ~2 z' `经警方审讯/ _2 x: f ?9 F7 S8 Y
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
% z, r; f' |- V2 ^0 E/ q该团伙以劳务招工为幌子- |- |4 P5 @- w- X, R& B/ r
招募盛某某、翁某某等人) a! R) n* P8 U: S) i2 V
要求被招募人提供手机
' N9 r3 L3 A4 K5 O' c6 @* F, j3 W并注册虚拟货币钱包账户5 A4 e2 j0 ^9 L; p7 }2 [, g, U
接着通过境外聊天工具) Z( g6 Z Q/ Y3 X& d2 f; _
将这些账户
" x. `3 O- g# s& v* R以每个40至50元不等的价格$ g* \: X* @6 A# v0 a
出售给境外诈骗分子
7 o% K( t. Y6 E从事诈骗活动
/ ^, `& E' |' G" q' x6 f9 R9 T" G ' A. W. J" L, ]. L; u7 h
& R& |8 L0 y T4 U# }目前
, i/ y) x0 P2 d# o; [0 K苗某某、王某2人
0 c) r5 C6 l" x& J& h. F因涉嫌诈骗罪
$ l% M$ [8 e9 e% D* ~* u被警方依法刑事拘留3 U0 \. u( |/ l8 z9 `8 G% j
盛某某、翁某某等5人
% \. ~& Z' p0 r因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
5 T! T6 f2 H. b& i! G% R被依法采取刑事强制措施# f4 a1 t/ I" @+ F, S0 Z
现该案件正在进一步侦办中/ ^. c1 f" q" k/ v
警方已冻结追回部分被骗资金; E3 s) A' T! `1 K- b: i9 p% [
追赃挽损工作正在开展中/ o# L* G' q' c8 W7 N9 c- v: X* g# S [
警方提示
# Q# c$ j8 G t, R2 S) C J% r切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
5 g( d% \' G, g, E
+ E$ O9 ?# n9 F4 }* j8 F; v |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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