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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙 i2 O& c1 t4 |
以劳务招工为幌子3 n; I/ U9 | a% s+ q
招募人员注册虚拟货币钱包% ?9 A0 g6 x- B# R3 x8 i" |
为境外诈骗分子" V. _& n! o! e9 }0 u+ [
提供非法资金流通账户) W, q0 O8 [: M" R3 H1 b
近期9 C% V0 ^$ ]3 E S" N
浦东警方8 }2 C9 @$ W7 N1 O" }# w" E- O6 D
循线追踪 持续深挖! L2 a) W- |% b+ }. ?
成功捣毁该涉诈犯罪团伙) C( W, R7 `* g% T& G" D. l
2025年4月13日
9 G% S+ q+ k( w# U/ N, i, q9 E( }报警人汤先生0 g- e' m+ ^: A) f& G
来到北蔡派出所报案称
: x. P. ^& `4 j' \4 y2 I$ x) l其手机突然收到一条短信
4 ~! ~8 }9 s, e0 J* W有一个快递需要签收
y$ E8 x4 Q" h7 F但需到付900元$ h. D' o& |: D) I
于是电话联系对方, m- j/ x2 i; H
准备取消该快递' V, Y7 }0 M6 z5 E: T2 C8 r* o1 U: {
但对方声称
7 l& H& S! w/ j8 x4 U1 l7 v需要提供银行卡信息
$ G1 ?& e2 ?* Y: @/ n4 d" t, W才能继续办理
- o+ g4 {+ R n4 D! O' {$ @并发送给汤先生一个链接
0 A; v3 M) B p* k( c% }汤先生点击该链接后& ]) U4 N* Y% C; `( w' Q. B
按要求输入了4 i/ n9 n Q0 v
银行卡号和验证码等信息
, f+ J- R$ r( q: R却发现自己的银行账户被扣款: {/ U2 w5 u1 k" z0 y* d, N( h
累计损失百余万元
. z; ]- K1 O5 ^! n% P7 }这才意识到自己遇到了诈骗; `& a' c/ s3 a4 P% P
接报后
6 j% M; o, v- |9 b浦东GA分局反诈中心. ^6 m# P( M& Q* C
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
& T* c' ^' r& W! N成立专案组开展侦办工作) o2 P0 s# b/ J4 L X
3 s* j! {* t4 q) J; }6 i$ I) b! `* e+ n! m9 t
经过努力" H" j( ~: `7 d; Z' x" K
初步明确一个
% T, |; C& a8 }2 K% `, H- y以苗某某、王某为首
) z# c5 d N4 O3 }1 O% X以劳务招工为幌子% |1 N$ S8 G3 @
招募人员注册虚拟货币钱包/ ^6 a0 W9 a/ G2 M0 ?! l: q
进行洗钱走账的犯罪团伙
+ `7 Y5 {1 m: Q+ z1 @' i9 O3 d
1 W- F( U8 x* k$ X5 X, v% D! Y+ \
. Q! F. P. Z7 }. O7 r4月22日至23日" ~1 v4 L4 G9 W" G& P% N p+ q0 x
警方开展“收网行动”
, H9 b! ^4 M/ X* ^) {在本市青浦区
% O1 W% G, A' \! C7 Q" X" V. f抓获犯罪嫌疑人11名
' u& ^2 ]0 S% e% `9 o) ]成功捣毁该犯罪团伙/ {0 d- x" s x8 i4 K! e* \
, Y1 g# X, v' b6 P m: Z+ C! _* k7 V" \ \ ~) n
到案后3 ]' Q5 B3 ~* d
经警方审讯* R- p2 T: j( x3 m. v
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
% i+ f1 b: y/ i H该团伙以劳务招工为幌子
# e, U h# k, ?: V) X N6 e2 P招募盛某某、翁某某等人
0 G7 G J8 n4 t8 |7 Y/ I要求被招募人提供手机3 m5 | R; ]# o; s: u1 J: t
并注册虚拟货币钱包账户
6 Y) p* Y) C# J/ W接着通过境外聊天工具" I, {1 L3 R1 D. J8 `6 T0 q
将这些账户% u1 ^/ y( @% W7 |. D" H
以每个40至50元不等的价格
9 o. f( H8 x( g; M+ J8 F" O9 r出售给境外诈骗分子$ z+ }; V$ E* a4 a
从事诈骗活动
. i+ o: A9 }& Q( ^& Z : K1 K3 }% c" u# N ]8 N
7 o$ I) ^0 |9 L$ c: X! ]2 W
目前5 ]0 Q8 N% [) p; z$ R1 D; }
苗某某、王某2人
/ p; F2 C) L. [因涉嫌诈骗罪
" ~8 c* ~+ R# y8 @被警方依法刑事拘留" P# R/ N, j6 `' f
盛某某、翁某某等5人
3 p3 A& m- ~7 w1 T( B因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- c, R1 E- J5 }2 T8 a. X! _被依法采取刑事强制措施
0 r8 {2 D0 d4 e2 j1 S- Y. q现该案件正在进一步侦办中
' h; Z+ n2 K; A e/ N/ ?警方已冻结追回部分被骗资金5 f) x$ m1 r6 \
追赃挽损工作正在开展中
; c) f$ y- X/ }( y/ }. [$ x7 z. f警方提示
" [5 h1 j& R* [7 F2 _9 m6 J切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
+ \5 e* N) S1 Q+ X! W t e+ }" D8 v! P) V9 ]1 i, E
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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